主題：航天機電：2016年第一次臨時股東大會決議公告

公告日期 2016-03-01
證券代碼：600151 證券簡稱：航天機電 公告編號：2016-018

上海航天汽車機電股份有限公司
2016 年第一次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2016 年 2 月 29 日
(二) 股東大會召開的地點：上海市漕溪路 222 號航天大廈南樓 7 樓
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù) 57
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 460,713,119
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
36.8517
份總數(shù)的比例（%）

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方
式進行表決，董事長姜文正先生因公務出差，大會由副董事長左躍先生主持，會
議的召開及表決方式符合《公司法》、《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投
票實施細則（2015 年修訂）》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定，
做出的決議合法有效。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事 9 人，親自出席 6 人，董事長姜文正先生、副董事長何文松先
生及董事徐杰先生因公務出差，未親自出席會議，董事長姜文正先生、副董事長
何文松先生委托副董事長左躍先生，董事徐杰先生委托董事沈文忠先生簽署與本
次股東大會有關(guān)的文件；
2、 公司在任監(jiān)事 5 人，出席 5 人；
3、 董事會秘書及公司聘請的見證律師出席了會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關(guān)于公司未來三年（2016 年-2018 年）股東回報規(guī)劃的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例 比例
票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%） （%）
A股 460,692,119 99.9954 21,000 0.0046 0 0.0000

2、 議案名稱：關(guān)于公司向商業(yè)銀行申請跨境雙向人民幣資金池業(yè)務的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例 比例
票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%） （%）
A股 460,692,119 99.9954 21,000 0.0046 0 0.0000

3、 議案名稱：關(guān)于電站項目公司向航天融資租賃公司申請融資租賃的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例 比例
票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%） （%）
A股 10,670,058 99.8036 21,000 0.1964 0 0.0000

4、 議案名稱：關(guān)于為參股公司項目借款按股比提供擔保的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例 比例
票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%） （%）
A股 460,692,119 99.9954 21,000 0.0046 0 0.0000

5、 議案名稱：關(guān)于公司向商業(yè)銀行申請并購貸款的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例 比例
票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%） （%）
A股 460,692,119 99.9954 21,000 0.0046 0 0.0000
6、 議案名稱：關(guān)于預計 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例 比例
票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%） （%）
A股 10,670,058 99.8036 21,000 0.1964 0 0.0000


(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
同意 反對 棄權(quán)
議案
議案名稱 比例
序號 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù) 比例（%）
（%）
關(guān)于公司未來
三年（2016 年
1 -2018 年）股東 10,670,058 99.8036 21,000 0.1964 0 0.0000
回報規(guī)劃的議
案
關(guān)于電站項目
公司向航天融
3 資租賃公司申 10,670,058 99.8036 21,000 0.1964 0 0.0000
請融資租賃的
議案
關(guān)于為參股公
司項目借款按
4 10,670,058 99.8036 21,000 0.1964 0 0.0000
股比提供擔保
的議案
關(guān)于預計 2016
6 年度日常關(guān)聯(lián) 10,670,058 99.8036 21,000 0.1964 0 0.0000
交易的議案



(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
議案 1、4 為特別決議議案，已經(jīng)出席股東大會的股東所持有表決權(quán)股份的 2/3
以上通過；
議案 3、6 涉及關(guān)聯(lián)交易，上海航天工業(yè)（集團）有限公司、上海新上廣經(jīng)濟發(fā)
展有限公司、上海航天有限電廠有限公司累計所持有表決權(quán)股份 450,022,061
股，回避表決。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：通力律師事務所
律師：陳鵬、張征軼
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，出席會議
人員資格、本次股東大會召集人資格均合法有效，本次股東大會的表決程序符合
有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，本次股東大會的表決結(jié)果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 2016 年第一次臨時股東大會決議；
2、 通力律師事務所出具的《關(guān)于上海航天汽車機電股份有限公司 2016 年第一
次臨時股東大會的法律意見書》。


上海航天汽車機電股份有限公司
2016 年 3 月 1 日


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