主題：大唐電信：第六屆董事會第三十六次會議決議公告

時間：2016年01月20日 17:03:13 中財網(wǎng)




證券代碼：600198 證券簡稱：大唐電信 公告編號：2016-002



大唐電信科技股份有限公司

第六屆董事會第三十六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




一、董事會會議召開情況

（一）本次董事會會議的召開符合《公司法》和公司章程的規(guī)定。


（二）公司董事會于2016年1月19日向全體董事發(fā)出第六屆第三十六次董
事會會議通知。


（三）本次會議于2016年1月19日至2016年1月20日以通訊表決方式召
開。


（四）會議應(yīng)參會董事7人，實際參會董事7人。


二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于提名董事候選人的議案》，同意提名王鵬飛先生為
公司第六屆董事會董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至2016年8
月15日第六屆董事會任期屆滿，提請股東大會審議。其簡歷附后。


表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。


（二）審議通過《關(guān)于提名獨立董事候選人的議案》，同意提名宗文龍先
生為公司第六屆董事會獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至
2016年8月15日第六屆董事會任期屆滿，提請股東大會審議。其簡歷附后。


獨立董事提名人和候選人聲明內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站公告的《大唐


電信科技股份有限公司獨立董事提名人和候選人聲明公告》。


表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。


（三）審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》，同意聘任孫加興先生
為公司副總經(jīng)理，任期自2016年1月21日起至2016年12月31日。其簡歷
附后。


表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。


三、上網(wǎng)公告附件

1、關(guān)于提名董事候選人的獨立董事意見

2、獨立董事關(guān)于聘任高管的獨立意見

特此公告。




大唐電信科技股份有限公司董事會

2016年1月21日

附件：人員簡歷

王鵬飛，男，45歲，中共黨員，研究生學歷，曾任中國郵電工業(yè)總公司辦
公室副主任，中國普天信息產(chǎn)業(yè)集團辦公室副主任、主任，中國普天信息產(chǎn)業(yè)
集團總裁助理；曾先后兼任北京郵電通信設(shè)備廠副廠長、中國普天信息產(chǎn)業(yè)集
團公司研究開發(fā)中心副主任、南京普天通信設(shè)備股份有限公司副總裁、北京首
信股份有限公司高級副總裁、普天首信集團總裁。曾任大唐電信科技股份有限
公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任大唐電信科技股份有限公司總經(jīng)理。


宗文龍，男，43歲，會計學博士，中央財經(jīng)大學會計學院教授。曾任寧波
理工監(jiān)測科技股份有限公司獨立董事，現(xiàn)任北京真視通科技股份有限公司獨立
董事、北京東方國信科技股份有限公司獨立董事、華電國際電力股份有限公司
獨立董事。


孫加興，男，38歲，博士，高級工程師，曾在信息產(chǎn)業(yè)部、工業(yè)和信息
化部、大唐電信科技產(chǎn)業(yè)控股有限公司工作，曾任信息產(chǎn)業(yè)部軟件與集成電路


促進中心集成電路事業(yè)部副總經(jīng)理、信息產(chǎn)業(yè)部電子信息產(chǎn)品管理司集成電路
處處長助理、工業(yè)和信息化部軟件與集成電路促進中心集成電路處處長、大唐
電信科技產(chǎn)業(yè)控股有限公司總裁助理、電信科學技術(shù)研究院集成電路創(chuàng)新中心
副總經(jīng)理。





【免責聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡(luò)平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點，與金融島無關(guān)。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立，不對其準確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風險，請讀者僅作參考，并請自行承擔相應(yīng)責任。