主題：大唐電信：第六屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議決議公告

時(shí)間：2016年01月20日 17:03:13 中財(cái)網(wǎng)




證券代碼：600198 證券簡(jiǎn)稱：大唐電信 公告編號(hào)：2016-002



大唐電信科技股份有限公司

第六屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。




一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

（一）本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《公司法》和公司章程的規(guī)定。


（二）公司董事會(huì)于2016年1月19日向全體董事發(fā)出第六屆第三十六次董
事會(huì)會(huì)議通知。


（三）本次會(huì)議于2016年1月19日至2016年1月20日以通訊表決方式召
開。


（四）會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事7人，實(shí)際參會(huì)董事7人。


二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于提名董事候選人的議案》，同意提名王鵬飛先生為
公司第六屆董事會(huì)董事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至2016年8
月15日第六屆董事會(huì)任期屆滿，提請(qǐng)股東大會(huì)審議。其簡(jiǎn)歷附后。


表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。


（二）審議通過(guò)《關(guān)于提名獨(dú)立董事候選人的議案》，同意提名宗文龍先
生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至
2016年8月15日第六屆董事會(huì)任期屆滿，提請(qǐng)股東大會(huì)審議。其簡(jiǎn)歷附后。


獨(dú)立董事提名人和候選人聲明內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站公告的《大唐


電信科技股份有限公司獨(dú)立董事提名人和候選人聲明公告》。


表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。


（三）審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》，同意聘任孫加興先生
為公司副總經(jīng)理，任期自2016年1月21日起至2016年12月31日。其簡(jiǎn)歷
附后。


表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。


三、上網(wǎng)公告附件

1、關(guān)于提名董事候選人的獨(dú)立董事意見

2、獨(dú)立董事關(guān)于聘任高管的獨(dú)立意見

特此公告。




大唐電信科技股份有限公司董事會(huì)

2016年1月21日

附件：人員簡(jiǎn)歷

王鵬飛，男，45歲，中共黨員，研究生學(xué)歷，曾任中國(guó)郵電工業(yè)總公司辦
公室副主任，中國(guó)普天信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)辦公室副主任、主任，中國(guó)普天信息產(chǎn)業(yè)
集團(tuán)總裁助理；曾先后兼任北京郵電通信設(shè)備廠副廠長(zhǎng)、中國(guó)普天信息產(chǎn)業(yè)集
團(tuán)公司研究開發(fā)中心副主任、南京普天通信設(shè)備股份有限公司副總裁、北京首
信股份有限公司高級(jí)副總裁、普天首信集團(tuán)總裁。曾任大唐電信科技股份有限
公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任大唐電信科技股份有限公司總經(jīng)理。


宗文龍，男，43歲，會(huì)計(jì)學(xué)博士，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院教授。曾任寧波
理工監(jiān)測(cè)科技股份有限公司獨(dú)立董事，現(xiàn)任北京真視通科技股份有限公司獨(dú)立
董事、北京東方國(guó)信科技股份有限公司獨(dú)立董事、華電國(guó)際電力股份有限公司
獨(dú)立董事。


孫加興，男，38歲，博士，高級(jí)工程師，曾在信息產(chǎn)業(yè)部、工業(yè)和信息
化部、大唐電信科技產(chǎn)業(yè)控股有限公司工作，曾任信息產(chǎn)業(yè)部軟件與集成電路


促進(jìn)中心集成電路事業(yè)部副總經(jīng)理、信息產(chǎn)業(yè)部電子信息產(chǎn)品管理司集成電路
處處長(zhǎng)助理、工業(yè)和信息化部軟件與集成電路促進(jìn)中心集成電路處處長(zhǎng)、大唐
電信科技產(chǎn)業(yè)控股有限公司總裁助理、電信科學(xué)技術(shù)研究院集成電路創(chuàng)新中心
副總經(jīng)理。





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