主題：棲霞建設(shè)：第六屆董事會第八次會議決議公告

來源：交易所 作者：佚名 2016-01-10 00:00:49
　證券代碼：600533 證券簡稱：棲霞建設(shè) 編號：臨 2016-002

　　南京棲霞建設(shè)股份有限公司

　　第六屆董事會第八次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

　　或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　南京棲霞建設(shè)股份有限公司第六屆董事會第八次會議通知于 2015 年 12 月

　　30 日以電子傳遞方式發(fā)出，會議于 2016 年 1 月 7 日以通訊方式召開，董事會成

　　員 7 名，實際出席董事 7 名，會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　會議審議并通過了《關(guān)于擬參與投資設(shè)立互聯(lián)網(wǎng)小額貸款公司的議案》：

　　為進一步延伸上下游產(chǎn)業(yè)鏈、拓展業(yè)務(wù)運作模式、尋求新的利潤增長點，公

　　司計劃以自有資金 4550 萬元人民幣與江蘇三六五網(wǎng)絡(luò)股份有限公司、江蘇安家

　　貸金融信息服務(wù)有限公司、深圳市基石創(chuàng)業(yè)投資有限公司共同投資設(shè)立南京三六

　　五互聯(lián)網(wǎng)小額貸款有限公司(公司名稱以工商行政管理機構(gòu)最終核定為準(zhǔn))。

　　表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

　　內(nèi)容詳見《南京棲霞建設(shè)股份有限公司關(guān)于參與投資設(shè)立互聯(lián)網(wǎng)小額貸款公

　　司的公告》(臨 2016-003)。

　　特此公告。

　　南京棲霞建設(shè)股份有限公司董事會

　　2016 年 1 月 9 日



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