主題：北方稀土：第六屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

公告日期 2016-01-06
證券代碼：600111 證券簡(jiǎn)稱：北方稀土 編號(hào)：（臨）2016—003



中國(guó)北方稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司
第六屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者
重大遺漏，并對(duì)公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
中國(guó)北方稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“公司”
或“北方稀土”）監(jiān)事會(huì)于 2015 年 12 月 31 日以書面送達(dá)和電子郵件
方式，向全體監(jiān)事發(fā)出了召開(kāi)第六屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議的通知。本次
會(huì)議于 2016 年 1 月 5 日上午以通訊方式召開(kāi)。全體監(jiān)事參加了會(huì)議。
會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席張志堅(jiān)先生主持。會(huì)議召開(kāi)程序符合《公司法》、
公司《章程》和《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于更換年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交公司 2016 年第 1 次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
特此公告。




中國(guó)北方稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
2016 年 1 月 6 日


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