主題：北方稀土：第六屆監(jiān)事會第七次會議決議公告

公告日期 2016-01-06
證券代碼：600111 證券簡稱：北方稀土 編號：（臨）2016—003



中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司
第六屆監(jiān)事會第七次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏，并對公告內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況
中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司（以下簡稱：“公司”
或“北方稀土”）監(jiān)事會于 2015 年 12 月 31 日以書面送達和電子郵件
方式，向全體監(jiān)事發(fā)出了召開第六屆監(jiān)事會第七次會議的通知。本次
會議于 2016 年 1 月 5 日上午以通訊方式召開。全體監(jiān)事參加了會議。
會議由監(jiān)事會主席張志堅先生主持。會議召開程序符合《公司法》、
公司《章程》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
會議審議通過了《關(guān)于更換年審會計師事務所的議案》。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交公司 2016 年第 1 次臨時股東大會審議批準。
特此公告。




中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司
監(jiān) 事 會
2016 年 1 月 6 日


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