主題：永泰能源股份有限公司 2015年第十三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

2015-12-31 02:09:00　來(lái)源: 中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)(北京)
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、 會(huì)議召開和出席情況

(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2015年12月30日

(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：山西省太原市小店區(qū)親賢北街9號(hào)雙喜廣場(chǎng)27層公司會(huì)議室

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由公司董事長(zhǎng)徐培忠先生主持，會(huì)議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會(huì)秘書李軍先生出席本次會(huì)議；其他高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

二、 議案審議情況

(一)

非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于公司子公司華瀛石油化工有限公司參與競(jìng)拍華興電力股份公司36.875%股權(quán)的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：關(guān)于公司為鄭州裕中能源有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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3、議案名稱：關(guān)于華興電力股份公司為鄭州裕中能源有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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4、議案名稱：關(guān)于鄭州裕中能源有限責(zé)任公司為周口隆達(dá)發(fā)電有限公司提供擔(dān)保的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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5、議案名稱：關(guān)于公司符合公開發(fā)行公司債券條件的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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6、議案名稱：關(guān)于公開發(fā)行公司債券的議案

6.01、議案名稱：發(fā)行規(guī)模

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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6.02、議案名稱：發(fā)行方式

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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6.03、議案名稱：票面金額和發(fā)行價(jià)格

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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6.04、議案名稱：發(fā)行對(duì)象及向公司股東配售的安排

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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6.05、議案名稱：債券期限

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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6.06、議案名稱：債券利率及確定方式

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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6.07、議案名稱：還本付息的期限和方式

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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6.08、議案名稱：募集資金用途

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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6.09、議案名稱：承銷方式

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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6.10、議案名稱：擔(dān)保方式

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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6.11、議案名稱：上市交易所

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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6.12、議案名稱：公司的資信狀況和償債保障措施

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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6.13、議案名稱：決議的有效期

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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7、議案名稱：關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次公開發(fā)行公司債券相關(guān)事宜的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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(二)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

本次股東大會(huì)第2項(xiàng)至第4項(xiàng)議案為特別議案，上述議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過。

三、 律師見證情況

1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所

律師：謝靜律師、魯瑋雯律師

2、2、律師鑒證結(jié)論意見：


公司2015年第十三次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果、臨時(shí)提案的提出及表決等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則（2015年修訂）》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的決議均合法有效。

四、 備查文件目錄

1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、本所要求的其他文件。

永泰能源股份有限公司

2015年12月31日



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