主題：永泰能源股份有限公司 2015年第十三次臨時股東大會決議公告

2015-12-31 02:09:00　來源: 中國證券報·中證網(wǎng)(北京)
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

●本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2015年12月30日

(二)股東大會召開的地點：山西省太原市小店區(qū)親賢北街9號雙喜廣場27層公司會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次股東大會采取現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡投票相結合的表決方式，現(xiàn)場會議由公司董事長徐培忠先生主持，會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會秘書李軍先生出席本次會議；其他高級管理人員列席了本次會議。

二、 議案審議情況

(一)

非累積投票議案

1、議案名稱：關于公司子公司華瀛石油化工有限公司參與競拍華興電力股份公司36.875%股權的議案

審議結果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：關于公司為鄭州裕中能源有限責任公司提供擔保的議案

審議結果：通過

表決情況：

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3、議案名稱：關于華興電力股份公司為鄭州裕中能源有限責任公司提供擔保的議案

審議結果：通過

表決情況：

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4、議案名稱：關于鄭州裕中能源有限責任公司為周口隆達發(fā)電有限公司提供擔保的議案

審議結果：通過

表決情況：

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5、議案名稱：關于公司符合公開發(fā)行公司債券條件的議案

審議結果：通過

表決情況：

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6、議案名稱：關于公開發(fā)行公司債券的議案

6.01、議案名稱：發(fā)行規(guī)模

審議結果：通過

表決情況：

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6.02、議案名稱：發(fā)行方式

審議結果：通過

表決情況：

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6.03、議案名稱：票面金額和發(fā)行價格

審議結果：通過

表決情況：

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6.04、議案名稱：發(fā)行對象及向公司股東配售的安排

審議結果：通過

表決情況：

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6.05、議案名稱：債券期限

審議結果：通過

表決情況：

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6.06、議案名稱：債券利率及確定方式

審議結果：通過

表決情況：

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6.07、議案名稱：還本付息的期限和方式

審議結果：通過

表決情況：

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6.08、議案名稱：募集資金用途

審議結果：通過

表決情況：

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6.09、議案名稱：承銷方式

審議結果：通過

表決情況：

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6.10、議案名稱：擔保方式

審議結果：通過

表決情況：

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6.11、議案名稱：上市交易所

審議結果：通過

表決情況：

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6.12、議案名稱：公司的資信狀況和償債保障措施

審議結果：通過

表決情況：

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6.13、議案名稱：決議的有效期

審議結果：通過

表決情況：

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7、議案名稱：關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次公開發(fā)行公司債券相關事宜的議案

審議結果：通過

表決情況：

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(二)關于議案表決的有關情況說明

本次股東大會第2項至第4項議案為特別議案，上述議案獲得有效表決權股份總數(shù)的2/3以上審議通過。

三、 律師見證情況

1、本次股東大會鑒證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所

律師：謝靜律師、魯瑋雯律師

2、2、律師鑒證結論意見：


公司2015年第十三次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果、臨時提案的提出及表決等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則（2015年修訂）》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定，本次股東大會通過的決議均合法有效。

四、 備查文件目錄

1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、本所要求的其他文件。

永泰能源股份有限公司

2015年12月31日



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