主題：中國中車：第一屆董事會第九次會議決議公告

來源：交易所 作者：佚名 2015-12-24 20:06:13
　證券代碼：601766(A 股) 股票簡稱：中國中車(A 股) 編號：臨 2015-108

　　證券代碼： 1766(H 股) 股票簡稱：中國中車(H 股)

　　中國中車股份有限公司

　　第一屆董事會第九次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

　　者重大遺漏，并對其內(nèi)容真實、準確、完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　中國中車股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第九次會議于

　　2015 年 12 月 18 日以書面形式發(fā)出通知，于 2015 年 12 月 23 日以現(xiàn)翅議方式

　　在北京召開。會議應(yīng)到董事 11 人，實到董事 10 人，非執(zhí)行董事劉智勇先生因公

　　務(wù)未能出席現(xiàn)翅議，委托獨立非執(zhí)行董事陳嘉強先生代其行使在本次董事會會

　　議上各項議案的表決權(quán)和會議決議、會議記錄等文件的簽字權(quán)。公司監(jiān)事、高級

　　管理人員及有關(guān)人員列席了會議。本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部

　　門規(guī)章和《中國中車股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的有關(guān)規(guī)定。

　　會議由董事長崔殿國先生主持，經(jīng)過有效表決，會議形成以下決議：

　　一、審議通過《關(guān)于中國中車股份有限公司接受中國中車集團公司委托貸

　　款的議案》。

　　同意公司以年固定利率 4.35%(不高于中國人民銀行規(guī)定的同期貸款基準利

　　率)接受中國中車集團公司委托貸款人民幣 65,454 萬元，且公司不對該委托貸

　　款提供抵押或擔(dān)保。委托貸款期限為自委托貸款協(xié)議簽訂之日起一年，委托貸款

　　直接用于獲得財政性資金支持項目，或置換已用于獲得財政性資金支持項目的運

　　營資金。

　　公司獨立董事發(fā)表了“同意”的獨立意見。

　　表決結(jié)果：同意票 6 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。關(guān)聯(lián)董事崔殿國、鄭昌

　　泓、劉化龍、奚國華、傅建國回避了對該議案的表決。

　　二、審議通過《關(guān)于南車投資租賃有限公司、北車投資租賃有限公司和北 京北車物流發(fā)展有限責(zé)任公司重組設(shè)立中車投資租賃有限公司、中車物流有限

　　公司和中車資本管理有限公司的議案》。

　　同意南車投資租賃有限公司、北車投資租賃有限公司和北京北車物流發(fā)展有

　　限責(zé)任公司重組設(shè)立中車投資租賃有限公司(暫定名，以工商行政管理部門最終

　　核定的名稱為準)、中車物流有限公司(暫定名，以工商行政管理部門最終核定

　　的名稱為準)和中車資本管理有限公司(暫定名，以工商行政管理部門最終核定

　　的名稱為準)。

　　表決結(jié)果：同意票 11 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

　　三、審議通過《關(guān)于中國中車股份有限公司和中國中車集團公司合資設(shè)立

　　中車金融租賃有限公司的議案》。

　　同意公司與控股股東中國中車集團公司共同出資設(shè)立中車金融租賃有限公

　　司(暫定名，以工商行政管理部門最終核定的名稱為準)，設(shè)立中車金融租賃有

　　限公司的相關(guān)事項尚需獲得中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會及其派出機構(gòu)的批準。

　　公司獨立董事發(fā)表了“同意”的獨立意見。

　　相關(guān)內(nèi)容請詳見與本公告同時刊登的《中國中車股份有限公司對外投資涉及

　　的關(guān)聯(lián)交易事項公告》。

　　表決結(jié)果：同意票 6 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。關(guān)聯(lián)董事崔殿國、鄭昌

　　泓、劉化龍、奚國華、傅建國回避了對該議案的表決。

　　四、審議通過《關(guān)于中國中車股份有限公司對下屬全資子公司株洲電力機

　　車研究所有限公司增資的議案》。

　　同意公司向下屬全資子公司株洲電力機車研究所有限公司增資人民幣 10 億

　　元，用于認購株洲時代新材料科技股份有限公司非公開發(fā)行的 A 股股票。

　　表決結(jié)果：同意票 11 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

　　五、審議通過《關(guān)于中國中車股份有限公司轉(zhuǎn)讓所持下屬控股子公司上海

　　軌道交通設(shè)備發(fā)展有限公司股權(quán)的議案》。 同意公司將所持上海軌道交通設(shè)備發(fā)展有限公司 51%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司下

　　屬控股子公司長春軌道客車股份有限公司。

　　表決結(jié)果：同意票 11 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

　　特此公告。

　　備查文件：中國中車股份有限公司第一屆董事會第九次會議決議。

　　中國中車股份有限公司董事會

　　二〇一五年十二月二十三日


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