主題：五礦發(fā)展股份有限公司第七屆董事會第九次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2015年12月16日 01:25 中國證券報-中證網(wǎng)
　　 證券代碼：600058證券簡稱：五礦發(fā)展(25.73,-0.79,-2.98%)公告編號：臨2015-54

　　 五礦發(fā)展股份有限公司

　　 第七屆董事會第九次會議決議公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 一、董事會會議召開情況

　　 （一）五礦發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第七屆董事會第九次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　 （二）本次會議于2015年12月15日以通訊方式召開。會議通知于2015年12月11日以專人送達、郵件的方式向全體董事發(fā)出。

　　 （三）本次會議應參會董事9名，實際參會董事9名，無缺席會議董事。

　　 二、董事會會議審議情況

　　 本次會議審議并通過了以下議案：

　　 （一）審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓五礦營口中板有限責任公司股權(quán)的議案》

　　 同意公司向中國五礦集團公司轉(zhuǎn)讓公司持有的五礦營口中板有限責任公司（以下簡稱“五礦營鋼”）50.3958%的股權(quán)，根據(jù)評估報告，上述股權(quán)的評估價值為-32，285.33萬元（最終以經(jīng)評估備案的評估值為準）。根據(jù)評估結(jié)果，交易雙方確定本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款為1元。

　　 本議案內(nèi)容涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事回避表決，由非關(guān)聯(lián)董事進行表決。

　　 公司獨立董事已對本次關(guān)聯(lián)交易予以事前認可并發(fā)表獨立意見。公司董事會審計委員會已對本次關(guān)聯(lián)交易進行審核并出具了書面審核意見。

　　 本次關(guān)聯(lián)交易情況詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《五礦發(fā)展股份有限公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓五礦營口中板有限責任公司股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易公告》（臨2015-55）。

　　 表決結(jié)果：同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　 本次關(guān)聯(lián)交易尚需提交股東大會審議。

　　 （二）審議通過了《關(guān)于召開公司2015年第二次臨時股東大會的議案》

　　 同意于2015年12月31日以現(xiàn)場投票結(jié)合網(wǎng)絡投票方式召開公司2015年第二次臨時股東大會。

　　 具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn《關(guān)于召開五礦發(fā)展股份有限公司2015年第二次臨時股東大會的通知》（臨2015-56）。

　　 表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　 特此公告。

　　 五礦發(fā)展股份有限公司董事會

　　 二〇一五年十二月十六日

　　 證券代碼：600058證券簡稱：五礦發(fā)展公告編號：臨 2015-55

　　 五礦發(fā)展股份有限公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓五礦營口

　　 中板有限責任公司股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 重要內(nèi)容提示：

　　 ?截至2015年9月30日，五礦營口中板有限責任公司（以下簡稱“五礦營鋼”）對公司及五礦鋼鐵有限責任公司尚未償還的借款共計88.58億元。中國五礦集團公司將積極敦促五礦營鋼解決上述借款問題，維護上市公司合法權(quán)益。

　　 ?過去12個月內(nèi)，公司曾與關(guān)聯(lián)人中國五礦集團公司進行資產(chǎn)托管的關(guān)聯(lián)交易（日常關(guān)聯(lián)交易除外），交易金額為100萬元。

　　 ?本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

　　 ?本次關(guān)聯(lián)交易尚需提交股東大會審議。

　　 一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　 為了進一步集中資源發(fā)展主業(yè)，提升公司的專業(yè)化經(jīng)營能力，五礦發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“五礦發(fā)展”、“公司”）擬剝離與發(fā)展戰(zhàn)略相關(guān)度較弱的低效資產(chǎn)，向中國五礦集團公司（以下簡稱“中國五礦”）轉(zhuǎn)讓公司持有的五礦營口中板有限責任公司（以下簡稱“五礦營鋼”）50.3958%的股權(quán)，該股權(quán)的評估價值為-32，285.33萬元（以經(jīng)中國五礦備案的評估值為準），股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格為1元。由于中國五礦為五礦發(fā)展的實際控制人，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　 本次關(guān)聯(lián)交易由公司第七屆董事會第九次會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事回避表決。本次關(guān)聯(lián)交易尚需提交股東大會審議。

　　 截至本公告發(fā)布日，過去12個月內(nèi)公司與中國五礦的關(guān)聯(lián)交易（日常關(guān)聯(lián)交易除外）未達到3000萬元，亦未達到公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值5%以上。

　　 二、關(guān)聯(lián)方介紹

　　 中國五礦是五礦發(fā)展的實際控制人，屬于國務院國資委監(jiān)管的中央企業(yè)，被中央列為關(guān)系國家安全和國民經(jīng)濟命脈的53家國有重要骨干企業(yè)之一。中國五礦注冊資本為10，108，928，000元，注冊地址為北京市海淀區(qū)三里河路五號，法定代表人為何文波，經(jīng)營范圍為：進出口業(yè)務；國際貸款項目和國內(nèi)外工程、設備的招標、投標；對外經(jīng)濟貿(mào)易咨詢服務、展覽、技術(shù)交流；承辦廣告業(yè)務；舉辦境內(nèi)對外經(jīng)濟技術(shù)展覽會；出國（境）舉辦經(jīng)濟貿(mào)易展覽會；組織國內(nèi)企業(yè)出國（境）參、辦展覽；黑色金屬、有色金屬、機電產(chǎn)品、鑄件、焦炭、汽車配件的銷售；實業(yè)投資、資產(chǎn)管理。自有房屋租賃、管理。

　　 中國五礦以金屬、礦產(chǎn)品和機電產(chǎn)品的生產(chǎn)和經(jīng)營為主，兼具金融、房地產(chǎn)、貨運、招標、承包工程和投資業(yè)務，是一家實行跨國經(jīng)營的大型企業(yè)集團。

　　 截至2014年12月31日，中國五礦資產(chǎn)為3，660.99億元；歸屬于母公司所有者權(quán)益為376.64億元；2014年度實現(xiàn)營業(yè)總收入3，227.57億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為-23.05億元。

　　 三、關(guān)聯(lián)交易標的基本情況

　　 （一）關(guān)聯(lián)交易標的

　　 本次關(guān)聯(lián)交易的標的為五礦發(fā)展持有的五礦營鋼50.3958%股權(quán)。該交易標的產(chǎn)權(quán)清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結(jié)等司法措施，不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)讓的其他情況。

　　 五礦營鋼成立于2002年6月21日，注冊資本為4，939，083，255.56元，注冊地址為遼寧省營口市老邊區(qū)冶金街冶金里，法定代表人為鄧楚平。目前五礦發(fā)展持股比例為50.3958%，日照鋼鐵控股集團有限公司（以下簡稱“日照鋼鐵”）持股比例為39.9637%，中國五礦持股比例為3.6425%，其他三個小股東合計持股比例為5.9981%。具體股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

　　 ■

　　 五礦營鋼的經(jīng)營范圍為：生產(chǎn)經(jīng)營鋼、鐵及原材料(國家限制的除外）、熱軋中厚板、中板制品、氧（液化的）、氮（液化的）、氬（液化的）（氧、氮、氬憑許可證生產(chǎn)經(jīng)營）；出口本公司生產(chǎn)的各種中厚鋼板、中板制品，進口公司生產(chǎn)所需原料、設備、儀器；來料加工中板；電能銷售。

　　 根據(jù)具有從事證券、期貨業(yè)務資格的大華會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《審計報告》（大華審字[2015]003999號）、具有從事證券、期貨業(yè)務資格的立信會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《審計報告》（信會師報字[2015]第211621號），五礦營鋼2014年和2015年1-9月主要財務數(shù)據(jù)摘要如下（單位：萬元）：

　　 ■

　　 本次關(guān)聯(lián)交易將導致公司合并報表范圍變更。截至2015年9月30日，五礦營鋼共向五礦發(fā)展、五礦鋼鐵有限責任公司（以下簡稱“五礦鋼鐵”）借款88.58億元。公司不存在為標的公司擔保、委托該公司理財?shù)那闆r。

　　 （二）關(guān)聯(lián)交易價格確定的原則和方法

　　 本次關(guān)聯(lián)交易以經(jīng)資產(chǎn)評估并經(jīng)中國五礦備案后交易標的的股權(quán)價值為定價依據(jù)。

　　 根據(jù)具有從事證券、期貨業(yè)務資格的北京中企華資產(chǎn)評估有限公司出具的《評估報告》（中企華評報字（2015）1398號，目前尚未完成評估備案手續(xù)），在評估基準日2015年9月30日，經(jīng)資產(chǎn)基礎法評估，評估結(jié)果如下（單位：萬元）：

　　 ■

　　 根據(jù)評估報告，評估減值的主要原因如下：

　　 （1）存貨評估減值，主要原因是鐵礦石等價格下降導致原材料評估減值，產(chǎn)成品和半成品市場價格與成本價格倒掛導致評估減值。

　　 （2）固定資產(chǎn)評估減值，主要原因是寬厚板項目的建造時間為2007年-2009年，當時鋼材價格遠高于評估基準日鋼材價格。鋼材價格下降導致房屋建安造價大幅下降，鋼材價格下降導致機器設備購置價大幅下降。

　　 （3）無形資產(chǎn)-土地使用權(quán)評估增值，主要原因土地取得時間較早、取得成本較低。

　　 依據(jù)上述評估結(jié)果，公司持有的五礦營鋼50.3958%股權(quán)的評估價值為-32，285.33萬元（最終以經(jīng)評估備案的評估值為準）。根據(jù)評估結(jié)果，交易雙方確定本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款為1元。

　　 四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和履約安排

　　 （一）交易標的

　　 本次交易的標的為公司持有的五礦營鋼50.3958%股權(quán)。

　　 （二）交易價格

　　 根據(jù)具有從事證券、期貨業(yè)務資格的北京中企華資產(chǎn)評估有限公司出具的《評估報告》（中企華評報字（2015）1398號），在評估基準日2015年9月30日，公司持有的五礦營鋼50.3958%股權(quán)的評估價值為-32，285.33萬元（最終以經(jīng)評估備案的評估值為準），雙方同意根據(jù)評估結(jié)果確定股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款為1元。

　　 （三）支付方式

　　 在協(xié)議生效后且2015年12月31日前支付全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款。

　　 （四）期間損益

　　 標的股權(quán)在過渡期間運營所產(chǎn)生的盈利或虧損由中國五礦享有或承擔。

　　 （五）債權(quán)債務的處理

　　 截至2015年9月30日，五礦營鋼對五礦發(fā)展及五礦鋼鐵尚未歸還的借款共計88.58億元。中國五礦將積極敦促五礦營鋼解決上述借款問題，維護上市公司合法權(quán)益。

　　 （六）稅費承擔

　　 交易雙方按國家法律、法規(guī)的規(guī)定各自承擔由本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓所產(chǎn)生的依法應繳納的稅費。

　　 五、關(guān)聯(lián)交易的目的以及對上市公司的影響

　　 五礦發(fā)展定位為黑色金屬流通領域綜合服務商，主要業(yè)務涵蓋黑色金屬產(chǎn)業(yè)鏈的各個關(guān)鍵環(huán)節(jié)。公司致力于構(gòu)建以鋼鐵流通供應鏈為核心的增值服務體系，為客戶提供整體解決方案，打造國際一流的綜合性鋼鐵流通服務商。通過本次交易，公司可以進一步集中資源發(fā)展主業(yè)，提升公司的專業(yè)化經(jīng)營能力。本次交易完成后，五礦發(fā)展將發(fā)生當期賬面投資損失，負債率下降，未來年份將大幅減虧。

　　 截至2015年9月30日，五礦營鋼對公司及五礦鋼鐵尚未償還的借款共計88.58億元。中國五礦將積極敦促五礦營鋼解決上述借款問題，維護上市公司合法權(quán)益。若五礦營鋼未能按時、足額償還上述借款，將對公司的利益產(chǎn)生不利影響。

　　 六、關(guān)聯(lián)交易應當履行的審議程序

　　 本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司第七屆董事會第九次會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事姚子平、宗慶生、徐忠芬、俞波、劉雷云回避表決，其余4名非關(guān)聯(lián)董事審議并一致同意本關(guān)聯(lián)交易。

　　 公司獨立董事已對本次關(guān)聯(lián)交易予以事前認可并發(fā)表了獨立意見。

　　 公司董事會審計委員會對本次關(guān)聯(lián)交易進行了審核并出具書面審核意見，認為：本次關(guān)聯(lián)交易符合國家有關(guān)政策規(guī)定，定價方式公平公允，不存在損害公司和中小股東利益的情形。

　　 本次關(guān)聯(lián)交易尚需公司股東大會的批準，本次關(guān)聯(lián)交易所涉及的關(guān)聯(lián)股東需要對上述議案回避表決。

　　 七、需要特別說明的歷史關(guān)聯(lián)交易（日常關(guān)聯(lián)交易除外）情況

　　 1、2014年12月，公司與中國五礦簽署《關(guān)于托管南美五礦、明納哥五礦兩家海外公司股權(quán)之合同書》，受托管理南美五金礦產(chǎn)有限公司、明納哥國際有限公司兩家海外公司；公司與五礦海外貿(mào)易有限公司（以下簡稱“五礦海外貿(mào)易”）簽署《關(guān)于托管韓國五礦等9家海外公司股權(quán)之合同書》，受托管理五礦海外貿(mào)易在中國境外的9家全資子公司；與英國金屬礦產(chǎn)有限公司簽署《關(guān)于托管五礦鋼鐵英國有限公司股權(quán)之合同書》，受托管理五礦鋼鐵英國有限公司。托管期限均自2015年1月1日起一年。上述關(guān)聯(lián)交易由公司第六屆董事會第二十一次會議審議通過，目前正在履行中。

　　 2、2015年11月28日，公司發(fā)布《關(guān)于非公開發(fā)行A股股票涉及關(guān)聯(lián)交易的公告》（臨2015-46），公司擬向包括控股股東中國五礦股份有限公司（以下簡稱“五礦股份”）在內(nèi)的10名不特定對象非公開發(fā)行A股股票（以下簡稱“本次發(fā)行”）。其中，五礦股份認購不低于本次發(fā)行實際發(fā)行股份總數(shù)10%的股份。本次發(fā)行尚未取得股東大會、國務院國資委、中國證監(jiān)會的批準、核準。

　　 八、上網(wǎng)公告附件

　　 （一）獨立董事事前認可意見

　　 （二）獨立董事意見

　　 （三）董事會審計委員會對關(guān)聯(lián)交易的書面審核意見

　　 （四）審計報告

　　 （五）評估報告

　　 特此公告。

　　 五礦發(fā)展股份有限公司董事會

　　 二〇一五年十二月十六日

　　 證券代碼：600058證券簡稱：五礦發(fā)展公告編號：2015-56

　　 五礦發(fā)展股份有限公司關(guān)于召開

　　 2015年第二次臨時股東大會的通知

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 重要內(nèi)容提示：

　　 股東大會召開日期：2015年12月31日

　　 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　 一、召開會議的基本情況

　　 (一)股東大會類型和屆次

　　 2015年第二次臨時股東大會

　　 (二)股東大會召集人：董事會

　　 (三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式

　　 (四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　 召開的日期時間：2015年12月31日 9點 00分

　　 召開地點：北京市東城區(qū)朝陽門北大街7號五礦廣場2層會議室

　　 (五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　 網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　 網(wǎng)絡投票起止時間：自2015年12月31日

　　 至2015年12月31日

　　 采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　 (六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　 二、會議審議事項

　　 本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　 ■

　　 1、

　　 各議案已披露的時間和披露媒體

　　 以上議案已經(jīng)公司第七屆董事會第八次和第九次會議審議通過，內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站。

　　 2、特別決議議案：1

　　 3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3

　　 4、

　　 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1

　　 應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：中國五礦股份有限公司

　　 5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　 三、股東大會投票注意事項

　　 (一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　 (二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　 (三)股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　　 (四)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、上海證券交易所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

　　 (五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　 (六)采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

　　 四、會議出席對象

　　 (一)股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　 ■

　　 (二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　 (三)公司聘請的律師。

　　 (四)其他人員

　　 五、會議登記方法

　　 （一）登記時間：2015年12月25日上午8:30－11:30，下午13:30－17:00。

　　 （二）登記地點：北京市海淀區(qū)三里河路5號五礦發(fā)展股份有限公司董事會辦公室。

　　 （三）登記方式：出席會議的自然人股東持本人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；法人股東持營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書及其身份證復印件、委托代理人身份證明辦理出席登記。委托他人出席的，受托人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡、委托人身份證復印件辦理登記手續(xù)。異地股東可通過信函或傳真方式進行登記（需提供前款規(guī)定的有效證件的復印件），附聯(lián)系電話，并注明“股東大會”字樣。

　　 六、其他事項

　　 （一）會議聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)三里河路5號五礦發(fā)展股份有限公司董事會辦公室

　　 郵政編碼：100044

　　 聯(lián)系人：孫繼生、臧志斌

　　 聯(lián)系電話：010-68494267、68494206

　　 聯(lián)系傳真：010-68494207

　　 （二）會議期間，與會股東交通及食宿自理。

　　 （三）經(jīng)公司第七屆董事會第八次會議審議通過，公司擬召開2015年第二次臨時股東大會審議非公開發(fā)行相關(guān)事項。鑒于審議非公開發(fā)行事項的條件尚未全部成就，待相關(guān)條件全部具備后，公司將另行發(fā)出召開股東大會的通知。

　　 特此公告。

　　 五礦發(fā)展股份有限公司董事會

　　 2015年12月16日

　　 附件1：授權(quán)委托書

　　 附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　 附件1：授權(quán)委托書

　　 授權(quán)委托書

　　 五礦發(fā)展股份有限公司：

　　 茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年12月31日召開的貴公司2015年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　 委托人持普通股數(shù)：

　　 委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　 委托人股東帳戶號：

　　 ■

　　 ■

　　 委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　 委托人身份證號：受托人身份證號：

　　 委托日期： 年月日

　　 備注：

　　 委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

　　 附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　 一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

　　 二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有五礦發(fā)展100股股票，該次股東大會應選非獨立董事3名，獨立董事1名，則該股東對于非獨立董事選舉議案組，擁有300股的選舉票數(shù)。

　　 三、股東應以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。

　　 四、示例：

　　 以本次股東大會采用累積投票制進行的非獨立董事選舉為例，應選董事3名，需投票表決的事項如下：

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　　 某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有五礦發(fā)展100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案2.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有300票的表決權(quán)。

　　 該投資者可以以300票為限，對議案2.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把300票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。?

　　 如表所示：



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