主題：中國工商銀行股份有限公司監(jiān)事會決議公告

2015年12月05日 02:15 中國證券報-中證網(wǎng)

　　證券代碼：601398 證券簡稱：工商銀行(4.69, -0.17, -3.50%) 公告編號：臨2015-059號

　　中國工商銀行股份有限公司

　　監(jiān)事會決議公告

　　中國工商銀行股份有限公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　中國工商銀行股份有限公司（簡稱本行）監(jiān)事會于2015年12月2日發(fā)出會議通知，并于2015年12月3日以書面?zhèn)骱灧绞秸匍_會議。會議應參與表決監(jiān)事6名，實際參與表決監(jiān)事6名。本次會議會議通知的發(fā)送符合《中國工商銀行股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》第二十五條、第二十六條的規(guī)定，會議召開和議案審議程序符合法律、法規(guī)、規(guī)章及《中國工商銀行股份有限公司章程》的規(guī)定。

　　本次會議審議通過了《關(guān)于取消<關(guān)于選舉湯谷良先生為中國工商銀行股份有限公司外部監(jiān)事的議案>的議案》。

　　議案表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權(quán)0 票。

　　近日，本行監(jiān)事會收到了湯谷良先生的書面申請，根據(jù)其本人意愿，本行監(jiān)事會同意湯谷良先生退出本行外部監(jiān)事選任程序、辭去本行外部監(jiān)事候選人，并同意取消原提交本行2015年第二次臨時股東大會審議的《關(guān)于選舉湯谷良先生為中國工商銀行股份有限公司外部監(jiān)事的議案》。

　　根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及本行公司章程的有關(guān)規(guī)定，在新的外部監(jiān)事到任之前，本行現(xiàn)任外部監(jiān)事董娟女士繼續(xù)履行本行監(jiān)事及監(jiān)督委員會主任委員職責。

　　關(guān)于取消股東大會相關(guān)議案事項請詳見本行在上海證券交易所[微博]網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》發(fā)布的《中國工商銀行股份有限公司關(guān)于2015年第二次臨時股東大會取消議案的公告》。

　　特此公告。

　　中國工商銀行股份有限公司監(jiān)事會

　　二○一五年十二月四日

　　證券代碼：601398證券簡稱：工商銀行公告編號：臨2015-O60號

　　中國工商銀行股份有限公司

　　關(guān)于2015年第二次臨時股東大會取消議案的公 告

　　中國工商銀行股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、股東大會有關(guān)情況

　　1、股東大會的類型和屆次

　　2015年第二次臨時股東大會

　　2、股東大會召開日期： 2015年12月21日

　　3、股東大會股權(quán)登記日：

　　


股份類別
股票代碼
股票簡稱
股權(quán)登記日




Ａ股
601398
工商銀行
2015/11/20






　　二、取消議案的情況說明

　　1、取消議案名稱

　　


序號
議案名稱




3
關(guān)于選舉湯谷良先生為中國工商銀行股份有限公司外部監(jiān)事的議案






　　2、取消議案原因

　　中國工商銀行股份有限公司（簡稱本行）監(jiān)事會于2015年10月30日提名湯谷良先生為本行外部監(jiān)事候選人。近日，本行監(jiān)事會收到了湯谷良先生提出的退出本行外部監(jiān)事選任程序、辭去本行外部監(jiān)事候選人的書面申請。根據(jù)湯谷良先生本人意愿，本行監(jiān)事會于2015年12月3日以書面?zhèn)骱灧绞秸匍_會議，同意湯谷良先生退出本行外部監(jiān)事選任程序、辭去本行外部監(jiān)事候選人，并同意取消原提交本行2015年第二次臨時股東大會審議的《關(guān)于選舉湯谷良先生為中國工商銀行股份有限公司外部監(jiān)事的議案》。取消議案的原因、程序，符合《上市公司股東大會規(guī)則》《公司章程》及《中國工商銀行股份有限公司股東大會議事規(guī)則》有關(guān)規(guī)定。

　　三、除了上述取消議案外，于2015年11月6日公告的原股東大會通知事項不變。

　　四、取消議案后股東大會的有關(guān)情況

　　1、現(xiàn)場股東大會召開日期、時間和地點

　　召開日期時間：2015年12月21日 14點30分

　　召開地點：北京市西城區(qū)復興門內(nèi)大街55號本行總行

　　2、網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間

　　網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所[微博]股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡投票起止時間：自2015年12月21日

　　至2015年12月21日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　3、股權(quán)登記日

　　原通知的股東大會股權(quán)登記日不變。

　　4、股東大會議案和投票股東類型

　　


序號
議案名稱
投票股東類型




A股股東
H股股東




非累積投票議案




1
關(guān)于選舉洪永淼先生為中國工商銀行股份有限公司獨立董事的議案
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2
關(guān)于選舉楊紹信先生為中國工商銀行股份有限公司獨立董事的議案
√
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3
關(guān)于選舉瞿強先生為中國工商銀行股份有限公司外部監(jiān)事的議案
√
√




4
關(guān)于修訂《股東大會對董事會授權(quán)方案》部分條款的議案
√
√




5
關(guān)于2014年度董事與監(jiān)事薪酬清算方案的議案
√
√






　　5、各議案已披露的時間和披露媒體

　　關(guān)于本行董事會審議上述有關(guān)事項的情況，請參見本行分別于2015年8月28日和2015年10月31日刊載于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的董事會決議公告。

　　關(guān)于本行監(jiān)事會審議上述有關(guān)事項的情況，請參見本行于2015年10月31日刊載于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的監(jiān)事會決議公告。

　　關(guān)于本次股東大會的詳細資料請見2015年11月6日發(fā)布在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn和本行網(wǎng)站www.icbc-ltd.com的股東大會會議資料。

　　6、特別決議議案：第4項

　　7、對中小投資者單獨計票的議案：第1、2、4、5項

　　8、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　9、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　特此公告。

　　附件：更新的中國工商銀行股份有限公司2015年第二次臨時股東大會授權(quán)委托書

　　中國工商銀行股份有限公司董事會

　　2015年12月4日

　　附件

　　更新的中國工商銀行股份有限公司

　　2015年第二次臨時股東大會授權(quán)委托書

　　中國工商銀行股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年12月21日召開的貴公司2015年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　


序號
非累積投票議案名稱
同意
反對
棄權(quán)




1
關(guān)于選舉洪永淼先生為中國工商銀行股份有限公司獨立董事的議案







2
關(guān)于選舉楊紹信先生為中國工商銀行股份有限公司獨立董事的議案







3
關(guān)于選舉瞿強先生為中國工商銀行股份有限公司外部監(jiān)事的議案







4
關(guān)于修訂《股東大會對董事會授權(quán)方案》部分條款的議案







5
關(guān)于2014年度董事與監(jiān)事薪酬清算方案的議案









　　委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號：受托人身份證號：

　　委托日期：年月日

　　備注：

　　1. 委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

　　2. 本授權(quán)委托書的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。

　　3. 請將本授權(quán)委托書復印件于2015年12月20日14點30分前以專人、郵寄或傳真方式送達本行董事會辦公室，在出席會議時需出具原件。

　　4. 自然人股東簽名，法人股東加蓋法人公章。



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