主題：中國(guó)工商銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)決議公告

2015年12月05日 02:15 中國(guó)證券報(bào)-中證網(wǎng)

　　證券代碼：601398 證券簡(jiǎn)稱：工商銀行(4.69, -0.17, -3.50%) 公告編號(hào)：臨2015-059號(hào)

　　中國(guó)工商銀行股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)決議公告

　　中國(guó)工商銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　中國(guó)工商銀行股份有限公司（簡(jiǎn)稱本行）監(jiān)事會(huì)于2015年12月2日發(fā)出會(huì)議通知，并于2015年12月3日以書面?zhèn)骱灧绞秸匍_會(huì)議。會(huì)議應(yīng)參與表決監(jiān)事6名，實(shí)際參與表決監(jiān)事6名。本次會(huì)議會(huì)議通知的發(fā)送符合《中國(guó)工商銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》第二十五條、第二十六條的規(guī)定，會(huì)議召開和議案審議程序符合法律、法規(guī)、規(guī)章及《中國(guó)工商銀行股份有限公司章程》的規(guī)定。

　　本次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于取消<關(guān)于選舉湯谷良先生為中國(guó)工商銀行股份有限公司外部監(jiān)事的議案>的議案》。

　　議案表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0 票。

　　近日，本行監(jiān)事會(huì)收到了湯谷良先生的書面申請(qǐng)，根據(jù)其本人意愿，本行監(jiān)事會(huì)同意湯谷良先生退出本行外部監(jiān)事選任程序、辭去本行外部監(jiān)事候選人，并同意取消原提交本行2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議的《關(guān)于選舉湯谷良先生為中國(guó)工商銀行股份有限公司外部監(jiān)事的議案》。

　　根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及本行公司章程的有關(guān)規(guī)定，在新的外部監(jiān)事到任之前，本行現(xiàn)任外部監(jiān)事董娟女士繼續(xù)履行本行監(jiān)事及監(jiān)督委員會(huì)主任委員職責(zé)。

　　關(guān)于取消股東大會(huì)相關(guān)議案事項(xiàng)請(qǐng)?jiān)斠姳拘性谏虾ＷC券交易所[微博]網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》發(fā)布的《中國(guó)工商銀行股份有限公司關(guān)于2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)取消議案的公告》。

　　特此公告。

　　中國(guó)工商銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二○一五年十二月四日

　　證券代碼：601398證券簡(jiǎn)稱：工商銀行公告編號(hào)：臨2015-O60號(hào)

　　中國(guó)工商銀行股份有限公司

　　關(guān)于2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)取消議案的公 告

　　中國(guó)工商銀行股份有限公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、股東大會(huì)有關(guān)情況

　　1、股東大會(huì)的類型和屆次

　　2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2、股東大會(huì)召開日期： 2015年12月21日

　　3、股東大會(huì)股權(quán)登記日：

　　


股份類別
股票代碼
股票簡(jiǎn)稱
股權(quán)登記日




Ａ股
601398
工商銀行
2015/11/20






　　二、取消議案的情況說(shuō)明

　　1、取消議案名稱

　　


序號(hào)
議案名稱




3
關(guān)于選舉湯谷良先生為中國(guó)工商銀行股份有限公司外部監(jiān)事的議案






　　2、取消議案原因

　　中國(guó)工商銀行股份有限公司（簡(jiǎn)稱本行）監(jiān)事會(huì)于2015年10月30日提名湯谷良先生為本行外部監(jiān)事候選人。近日，本行監(jiān)事會(huì)收到了湯谷良先生提出的退出本行外部監(jiān)事選任程序、辭去本行外部監(jiān)事候選人的書面申請(qǐng)。根據(jù)湯谷良先生本人意愿，本行監(jiān)事會(huì)于2015年12月3日以書面?zhèn)骱灧绞秸匍_會(huì)議，同意湯谷良先生退出本行外部監(jiān)事選任程序、辭去本行外部監(jiān)事候選人，并同意取消原提交本行2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議的《關(guān)于選舉湯谷良先生為中國(guó)工商銀行股份有限公司外部監(jiān)事的議案》。取消議案的原因、程序，符合《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《公司章程》及《中國(guó)工商銀行股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》有關(guān)規(guī)定。

　　三、除了上述取消議案外，于2015年11月6日公告的原股東大會(huì)通知事項(xiàng)不變。

　　四、取消議案后股東大會(huì)的有關(guān)情況

　　1、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開日期時(shí)間：2015年12月21日 14點(diǎn)30分

　　召開地點(diǎn)：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街55號(hào)本行總行

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所[微博]股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2015年12月21日

　　至2015年12月21日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　3、股權(quán)登記日

　　原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。

　　4、股東大會(huì)議案和投票股東類型

　　


序號(hào)
議案名稱
投票股東類型




A股股東
H股股東




非累積投票議案




1
關(guān)于選舉洪永淼先生為中國(guó)工商銀行股份有限公司獨(dú)立董事的議案
√
√




2
關(guān)于選舉楊紹信先生為中國(guó)工商銀行股份有限公司獨(dú)立董事的議案
√
√




3
關(guān)于選舉瞿強(qiáng)先生為中國(guó)工商銀行股份有限公司外部監(jiān)事的議案
√
√




4
關(guān)于修訂《股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)授權(quán)方案》部分條款的議案
√
√




5
關(guān)于2014年度董事與監(jiān)事薪酬清算方案的議案
√
√






　　5、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　關(guān)于本行董事會(huì)審議上述有關(guān)事項(xiàng)的情況，請(qǐng)參見本行分別于2015年8月28日和2015年10月31日刊載于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的董事會(huì)決議公告。

　　關(guān)于本行監(jiān)事會(huì)審議上述有關(guān)事項(xiàng)的情況，請(qǐng)參見本行于2015年10月31日刊載于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的監(jiān)事會(huì)決議公告。

　　關(guān)于本次股東大會(huì)的詳細(xì)資料請(qǐng)見2015年11月6日發(fā)布在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn和本行網(wǎng)站www.icbc-ltd.com的股東大會(huì)會(huì)議資料。

　　6、特別決議議案：第4項(xiàng)

　　7、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：第1、2、4、5項(xiàng)

　　8、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

　　9、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　特此公告。

　　附件：更新的中國(guó)工商銀行股份有限公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

　　中國(guó)工商銀行股份有限公司董事會(huì)

　　2015年12月4日

　　附件

　　更新的中國(guó)工商銀行股份有限公司

　　2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

　　中國(guó)工商銀行股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年12月21日召開的貴公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　


序號(hào)
非累積投票議案名稱
同意
反對(duì)
棄權(quán)




1
關(guān)于選舉洪永淼先生為中國(guó)工商銀行股份有限公司獨(dú)立董事的議案







2
關(guān)于選舉楊紹信先生為中國(guó)工商銀行股份有限公司獨(dú)立董事的議案







3
關(guān)于選舉瞿強(qiáng)先生為中國(guó)工商銀行股份有限公司外部監(jiān)事的議案







4
關(guān)于修訂《股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)授權(quán)方案》部分條款的議案







5
關(guān)于2014年度董事與監(jiān)事薪酬清算方案的議案









　　委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：年月日

　　備注：

　　1. 委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　2. 本授權(quán)委托書的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

　　3. 請(qǐng)將本授權(quán)委托書復(fù)印件于2015年12月20日14點(diǎn)30分前以專人、郵寄或傳真方式送達(dá)本行董事會(huì)辦公室，在出席會(huì)議時(shí)需出具原件。

　　4. 自然人股東簽名，法人股東加蓋法人公章。



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