主題：西寧特鋼：六屆三十四次董事會(huì)決議公告

公告日期 2015-12-05
證券代碼：600117 證券簡(jiǎn)稱：西寧特鋼 編號(hào)：臨 2015-076


西寧特殊鋼股份有限公司
六屆三十四次董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公

告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。


西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)六屆三十四次會(huì)議通知于 2015 年 11

月 24 日以書面(郵件)方式向各位董事發(fā)出，會(huì)議如期于 12 月 4 日上午 9

時(shí)在公司辦公樓 101 會(huì)議室召開(kāi)。公司董事會(huì)現(xiàn)有成員 9 名，現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)

議的董事 6 名，董事長(zhǎng)楊忠先生因出差授權(quán)委托董事陳列先生代為行使表

決權(quán)；董事黃斌先生因出差授權(quán)委托董事彭加霖先生代為行使表決權(quán)；獨(dú)

立董事陳雪梅女士因出差未出席會(huì)議。公司監(jiān)事及部分高管人員列席了本

次會(huì)議，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

本次董事會(huì)以書面表決方式，審議通過(guò)以下事項(xiàng)：

一、以 8 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)，同意為子公司青海江倉(cāng)能源

發(fā)展有限責(zé)任公司在河北省金融租賃有限公司申請(qǐng)的人民幣金額壹億元

整、期限叁年的融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2015 年 12 月 5 日刊載于《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)

報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司“臨 2015-077 號(hào)”

公告。

公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保額度已超過(guò)上年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 50%，此項(xiàng)對(duì)外

擔(dān)保需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

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二、以 8 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)，審議通過(guò)公司關(guān)于召開(kāi) 2015

年第七次臨時(shí)股東大會(huì)通知的議案。

內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2015 年 12 月 5 日刊載于《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)

報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司“臨 2015-078 號(hào)”

公告。




西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)

2015 年 12 月 4 日



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