主題：西寧特鋼：六屆三十四次董事會決議公告

公告日期 2015-12-05
證券代碼：600117 證券簡稱：西寧特鋼 編號：臨 2015-076


西寧特殊鋼股份有限公司
六屆三十四次董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公

告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責任。


西寧特殊鋼股份有限公司董事會六屆三十四次會議通知于 2015 年 11

月 24 日以書面(郵件)方式向各位董事發(fā)出，會議如期于 12 月 4 日上午 9

時在公司辦公樓 101 會議室召開。公司董事會現(xiàn)有成員 9 名，現(xiàn)場出席會

議的董事 6 名，董事長楊忠先生因出差授權(quán)委托董事陳列先生代為行使表

決權(quán)；董事黃斌先生因出差授權(quán)委托董事彭加霖先生代為行使表決權(quán)；獨

立董事陳雪梅女士因出差未出席會議。公司監(jiān)事及部分高管人員列席了本

次會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

本次董事會以書面表決方式，審議通過以下事項：

一、以 8 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對，同意為子公司青海江倉能源

發(fā)展有限責任公司在河北省金融租賃有限公司申請的人民幣金額壹億元

整、期限叁年的融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶責任保證擔保。

內(nèi)容詳見公司于 2015 年 12 月 5 日刊載于《上海證券報》、《證券時

報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司“臨 2015-077 號”

公告。

公司累計對外擔保額度已超過上年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 50%，此項對外

擔保需提交公司股東大會審議批準后方可實施。

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二、以 8 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對，審議通過公司關(guān)于召開 2015

年第七次臨時股東大會通知的議案。

內(nèi)容詳見公司于 2015 年 12 月 5 日刊載于《上海證券報》、《證券時

報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司“臨 2015-078 號”

公告。




西寧特殊鋼股份有限公司董事會

2015 年 12 月 4 日



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