主題：兩面針：2015年第三次臨時股東大會決議公告

時間：2015年11月13日 17:03:23 中財網(wǎng)




證券代碼：600249 證券簡稱：兩面針 公告編號：2015-047

柳州兩面針股份有限公司

2015年第三次臨時股東大會決議公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。




重要內(nèi)容提示：

. 本次會議是否有否決議案：無


一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2015年11月13日

(二) 股東大會召開的地點：柳州市東環(huán)路282號兩面針辦公樓

(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數(shù)

14

2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）

218,548,867

3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%）

39.73





(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。


會議由公司董事會召集，董事長鐘春彬先生主持，采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式召開并表決。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，
做出的決議合法、有效。



(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席8人，董事王為民因公外出未出席本次股東大會；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書莫善軍出席了會議，高管羅文源、葉建平列席了會議。



二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行公司債券條件的議案》

審議結(jié)果：通過



表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

A股

218,287,267

99.88

261,600

0.12

0

0.00





2、 議案名稱：《關(guān)于非公開發(fā)行公司債券方案的議案》

審議結(jié)果：通過



表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

A股

218,287,267

99.88

261,600

0.12

0

0.00





3、 議案名稱：《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行公


司債券相關(guān)事宜的議案》

審議結(jié)果：通過



表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

A股

218,287,267

99.88

261,600

0.12

0

0.00















(二) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

本次表決不涉及關(guān)聯(lián)交易，也沒有特別決議事項。


三、 律師見證情況

1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：北京大成（南寧）律師事務(wù)所

律師：周毅、蘇錦華

2、 律師鑒證結(jié)論意見：

本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上
市公司股東大會規(guī)則（2014年修訂）》和《公司章程》的規(guī)定，召集人和出席會
議人員的資格、表決程序和表決結(jié)果合法有效。


四、 備查文件目錄

1、 兩面針2015年第三次臨時股東大會決議；


2、 北京大成（南寧）律師事務(wù)所關(guān)于柳州兩面針股份有限公司2015年第三次
臨時股東大會的法律意見書；



柳州兩面針股份有限公司

2015年11月13日




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