主題：中國中車股份有限公司第一屆董事會第五次會議決議公告

2015-10-10 01:19:00來源：上海證券報
　證券代碼：601766A股 股票簡稱：中國中車A股 編號：臨2015-096

　　證券代碼： 1766（H股） 股票簡稱：中國中車（H股）

　　中國中車股份有限公司

　　第一屆董事會第五次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　中國中車股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第五次會議于2015年10月9日以現(xiàn)場會議方式在北京召開。會議應(yīng)到董事11人，實到董事10人。獨立非執(zhí)行董事陳嘉強(qiáng)先生因其他公務(wù)未能出席現(xiàn)場會議，委托獨立非執(zhí)行董事吳卓先生代其行使在本次董事會會議上各項議案的表決權(quán)和會議決議、會議記錄等文件的簽字權(quán)。公司監(jiān)事、高級管理人員及有關(guān)人員列席了會議。本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《中國中車股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會議由董事長崔殿國先生主持，經(jīng)過有效表決，會議審議通過《關(guān)于中國中車股份有限公司發(fā)行H股可轉(zhuǎn)換債券的議案》。

　　同意在符合相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件要求的前提下，擇機(jī)由公司或公司的一家境外全資/控股子公司在境外發(fā)行金額不超過10億美元或等值貨幣金額的可轉(zhuǎn)換為H股股份的可轉(zhuǎn)換債券，具體發(fā)行規(guī)模根據(jù)資金需求和市場情況確定。募集資金用于滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需要、調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)、對子公司增資、補(bǔ)充流動資金、項目投資等用途。決議有效期為自本議案獲得公司股東大會批準(zhǔn)之日起至公司2015年度股東大會召開日止。

　　同意提請股東大會一般及無條件地授權(quán)公司董事會根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的意見和建議并按公司經(jīng)營需要以及屆時的市場條件，確定H股可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行及上市以及轉(zhuǎn)換的H股股份上市等一切相關(guān)具體事宜以及簽署所有相關(guān)文件，包括但不限于決定發(fā)行H股可轉(zhuǎn)換債券以及轉(zhuǎn)股的條款和條件及其他相關(guān)事宜；并同意在獲得股東大會授權(quán)后將相關(guān)授權(quán)進(jìn)一步授予公司董事長及總裁具體負(fù)責(zé)實施。

　　表決結(jié)果：同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　本議案需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

　　特此公告。

　　備查文件：中國中車股份有限公司第一屆董事會第五次會議決議。

　　中國中車股份有限公司董事會

　　二〇一五年十月九日


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