主題：中國(guó)中車(chē)股份有限公司第一屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

2015-10-10 01:19:00來(lái)源：上海證券報(bào)
　證券代碼：601766A股 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：中國(guó)中車(chē)A股 編號(hào)：臨2015-096

　　證券代碼： 1766（H股） 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：中國(guó)中車(chē)（H股）

　　中國(guó)中車(chē)股份有限公司

　　第一屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　中國(guó)中車(chē)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第一屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2015年10月9日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式在北京召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事10人。獨(dú)立非執(zhí)行董事陳嘉強(qiáng)先生因其他公務(wù)未能出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，委托獨(dú)立非執(zhí)行董事吳卓先生代其行使在本次董事會(huì)會(huì)議上各項(xiàng)議案的表決權(quán)和會(huì)議決議、會(huì)議記錄等文件的簽字權(quán)。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員及有關(guān)人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和《中國(guó)中車(chē)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會(huì)議由董事長(zhǎng)崔殿國(guó)先生主持，經(jīng)過(guò)有效表決，會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于中國(guó)中車(chē)股份有限公司發(fā)行H股可轉(zhuǎn)換債券的議案》。

　　同意在符合相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件要求的前提下，擇機(jī)由公司或公司的一家境外全資/控股子公司在境外發(fā)行金額不超過(guò)10億美元或等值貨幣金額的可轉(zhuǎn)換為H股股份的可轉(zhuǎn)換債券，具體發(fā)行規(guī)模根據(jù)資金需求和市場(chǎng)情況確定。募集資金用于滿(mǎn)足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要、調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)、對(duì)子公司增資、補(bǔ)充流動(dòng)資金、項(xiàng)目投資等用途。決議有效期為自本議案獲得公司股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至公司2015年度股東大會(huì)召開(kāi)日止。

　　同意提請(qǐng)股東大會(huì)一般及無(wú)條件地授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的意見(jiàn)和建議并按公司經(jīng)營(yíng)需要以及屆時(shí)的市場(chǎng)條件，確定H股可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行及上市以及轉(zhuǎn)換的H股股份上市等一切相關(guān)具體事宜以及簽署所有相關(guān)文件，包括但不限于決定發(fā)行H股可轉(zhuǎn)換債券以及轉(zhuǎn)股的條款和條件及其他相關(guān)事宜；并同意在獲得股東大會(huì)授權(quán)后將相關(guān)授權(quán)進(jìn)一步授予公司董事長(zhǎng)及總裁具體負(fù)責(zé)實(shí)施。

　　表決結(jié)果：同意票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　本議案需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　特此公告。

　　備查文件：中國(guó)中車(chē)股份有限公司第一屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議。

　　中國(guó)中車(chē)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一五年十月九日


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