主題：兩面針：2015年第二次臨時股東大會決議公告

公告日期 2015-10-01
證券代碼：600249 證券簡稱：兩面針 公告編號：2015- 042


柳州兩面針股份有限公司
2015 年第二次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。



重要內(nèi)容提示：


本次會議是否有否決議案：無


一、 會議召開和出席情況



(一) 股東大會召開的時間：2015 年 9 月 30 日


(二) 股東大會召開的地點：柳州市東環(huán)大道 282 號本公司五樓會議室


(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：


1、出席會議的股東和代理人人數(shù) 21

2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 218,368,367

3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股

份總數(shù)的比例（%） 39.70



(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

會議由公司董事會召集，董事長鐘春彬先生主持，采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式召開并表決。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，
做出的決議合法、有效。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人；
3、董事會秘書莫善軍出席了會議，高管羅文源、葉建平、謝鴻武列席了會議。


二、 議案審議情況



(一) 非累積投票議案


1、 議案名稱：關(guān)于擬變更注冊地址暨修改《公司章程》相應(yīng)條款的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型 同意 反對 棄權(quán)

票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例

（%） （%） （%）

A股 218,368,367 100 0 0 0 0



2、 議案名稱：關(guān)于續(xù)聘瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為 2015 年度財務(wù)

報表及內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型 同意 反對 棄權(quán)

票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例

（%） （%） （%）

A股 218,368,367 100 0 0 0 0
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案 議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
序號 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
1 關(guān)于續(xù)聘瑞華會計師事 1,924,581 100 0 0 0 0
務(wù)所（特殊普通合伙）
為 2015 年度財務(wù)報表
及內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的
議案



(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

本次表決不涉及關(guān)聯(lián)交易，也沒有特別決議事項。


三、 師見證情況



1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：北京大成（南寧）律師事務(wù)所

律師：周毅、李瑜

2、 律師鑒證結(jié)論意見：

本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上
市公司股東大會規(guī)則（2014 年修訂）》和《公司章程》的規(guī)定，召集人和出席會
議人員的資格、表決程序和表決結(jié)果合法有效。


四、 備查文件目錄



1、 兩面針 2015 年第二次臨時股東大會決議；


2、 北京大成（南寧）律師事務(wù)所關(guān)于柳州兩面針股份有限公司 2015 年第二次

臨時股東大會的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。



柳州兩面針股份有限公司
2015 年 10 月 8 日


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