主題：兩面針：2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

公告日期 2015-10-01
證券代碼：600249 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：兩面針 公告編號(hào)：2015- 042


柳州兩面針股份有限公司
2015 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。



重要內(nèi)容提示：


本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)


一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況



(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2015 年 9 月 30 日


(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：柳州市東環(huán)大道 282 號(hào)本公司五樓會(huì)議室


(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：


1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 21

2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 218,368,367

3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股

份總數(shù)的比例（%） 39.70



(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)鐘春彬先生主持，采取現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式召開(kāi)并表決。會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，
做出的決議合法、有效。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人；
3、董事會(huì)秘書(shū)莫善軍出席了會(huì)議，高管羅文源、葉建平、謝鴻武列席了會(huì)議。


二、 議案審議情況



(一) 非累積投票議案


1、 議案名稱(chēng)：關(guān)于擬變更注冊(cè)地址暨修改《公司章程》相應(yīng)條款的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)

票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例

（%） （%） （%）

A股 218,368,367 100 0 0 0 0



2、 議案名稱(chēng)：關(guān)于續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為 2015 年度財(cái)務(wù)

報(bào)表及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)

票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例

（%） （%） （%）

A股 218,368,367 100 0 0 0 0
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案 議案名稱(chēng) 同意 反對(duì) 棄權(quán)
序號(hào) 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
1 關(guān)于續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事 1,924,581 100 0 0 0 0
務(wù)所（特殊普通合伙）
為 2015 年度財(cái)務(wù)報(bào)表
及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的
議案



(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

本次表決不涉及關(guān)聯(lián)交易，也沒(méi)有特別決議事項(xiàng)。


三、 師見(jiàn)證情況



1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京大成（南寧）律師事務(wù)所

律師：周毅、李瑜

2、 律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：

本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、《上
市公司股東大會(huì)規(guī)則（2014 年修訂）》和《公司章程》的規(guī)定，召集人和出席會(huì)
議人員的資格、表決程序和表決結(jié)果合法有效。


四、 備查文件目錄



1、 兩面針 2015 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；


2、 北京大成（南寧）律師事務(wù)所關(guān)于柳州兩面針股份有限公司 2015 年第二次

臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)；
3、 本所要求的其他文件。



柳州兩面針股份有限公司
2015 年 10 月 8 日


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