主題：魯潤股份有限公司二00八年第一次臨時股東大會決議公告

安魯潤股份有限公司二00八年第一次臨時股東大會決議公告

　　證券代碼：600157 　　 　 證券簡稱：魯潤股份 　　 　 公告編號：臨2008－018

　　泰安魯潤股份有限公司二00八年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議《關(guān)于購買永泰投資控股有限公司資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》未獲得通過

　　●本次會議無新提案提交表決情況

　　一、會議召開和出席情況

　　泰安魯潤股份有限公司二○○八年第一次臨時股東大會現(xiàn)場會議于2008年12月29日下午在公司五樓會議室召開，網(wǎng)絡(luò)投票于2008年12月29日證券交易時間通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進行。會議由董事長郭忠文先生主持，出席本次股東大會現(xiàn)場會議和參加網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東代表共76人，代表公司股份139,869,513股，占公司股份總數(shù)的54.71%，其中：參加現(xiàn)場會議的股東及股東代表共10人，代表股份138,494,118股，占公司股份總數(shù)的54.17%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東共66人，代表股份1,375,395股，占公司股份總數(shù)的0.54%。

　　公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及聘請的律師參加了會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、報告和提案審議情況

　　會議按照預(yù)定的程序，審議表決以下議案：

　　一、《關(guān)于購買永泰投資控股有限公司資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　同意股數(shù)878,824股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的4.86%；

　　反對股數(shù)17,170,104股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的94.87%；

　　棄權(quán)股數(shù)50,335股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.27%。

　　本公司控股股東永泰投資控股有限公司作為本議案的關(guān)聯(lián)方回避表決，其持有的本公司股份121,770,250股不計入本項議案的有表決權(quán)股份總數(shù)。

　　本項議案未獲得參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意，審議未通過。

　　二、《關(guān)于修改公章程的案》

　　同意股數(shù)139,039,020股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.41%；

　　反對股數(shù)457,723股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.33%；

　　棄權(quán)股數(shù)372,770股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.26%。

　　本項議案獲得參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意，審議通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　山東衡昌律師事務(wù)所宋瑩律師與會并出具了法律意見書，認為：公司二○○八年第一次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、議案和表決程序均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的有關(guān)決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、泰安魯潤股份有限公司二○○八年第一次臨時股東大會決議；

　　2、山東衡昌律師事務(wù)所關(guān)于泰安魯潤股份有限公司二○○八年第一次臨時股東大會的法律意見書。

　　泰安魯潤股份有限公司

　　董事會

　　二○○八年十二月二十九日




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