主題：鄭州煤電臨時股東大會的通知

鄭州煤電股份有限公司
第四屆董事會第十九次會議決議公告
暨召開 2009 年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
鄭州煤電股份有限公司第四屆董事會第十九次會議于2008年12
月 30 日上午在鄭州市伏牛路 209 號金帝大廈 802 會議室召開，會議通知提前以電話和電郵方式通知到各位董事，會議由董事會推舉的董事宋廣太先生召集并主持。應(yīng)參加董事 12 名，實際參加 8 名，代表
12 人行使表決權(quán)，因公未能出席今天會議的董事牛森營托董事王書偉、獨立董事余麗委托獨立董事李悅、獨立董事張鐵崗委托董事宋廣太、獨立董事陳順興委托獨立董事王永康代為行使表決權(quán)。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認真審議，形成如下決議：
一、審議通過了關(guān)于牛森營先生因工作變動辭去公司第四屆董事會董事及董事長職務(wù)的議案。
表決結(jié)果：同意票12 票，反對票 0票，棄權(quán)票0 票。
二、審議通過了關(guān)于推舉杜工會先生為公司第四屆董事會董事候選人的議案。
根據(jù)公司控股股東鄭州煤炭工業(yè) （集團）有限責(zé)任公司的推薦意見，經(jīng)董事會提名委員會提名，董事會推舉杜工會先生為公司第四屆董事會董事候選人。（杜工會先生簡歷詳見附件一）
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表決結(jié)果：同意票12 票，反對票 0票，棄權(quán)票0 票。
三、審議通過了關(guān)于接受史文亮、任守忠兩位先生辭去公司副總經(jīng)理和常征先生辭去副總經(jīng)理、總會計師職務(wù)的議案。
表決結(jié)果分別為：
史文亮：同意票 12 票，反對票 0票，棄權(quán)票0 票。
任守忠：同意票 12 票，反對票 0票，棄權(quán)票0 票。
常 征：同意票 12 票，反對票 0票，棄權(quán)票0 票。
四、審議通過了關(guān)于聘任許偉先生為公司副總經(jīng)理的議案。（許偉先生簡歷詳見附見二）
表決結(jié)果：同意票12 票，反對票 0票，棄權(quán)票0 票。
公司六名獨立董事就上述四項議案進行了事前審核并發(fā)表了獨立董事意見，認為董事會此次審議的相關(guān)董事及高管人員調(diào)整事項程序合法，新提名董事及聘任的高管符合《公司法》、《公司章程》規(guī)定的任職資格和任職條件。
五、審議通過了關(guān)于修訂《公司章程》部分條款的議案。具體修訂內(nèi)容如下：
原《公司章程》第一百五十六條：公司應(yīng)實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理回報，可以采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利。
修訂為：公司應(yīng)實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理回報，可以采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利，公司每連續(xù)三年至少進行一次現(xiàn)金紅利分配。
公司每連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的 30％，具體分配比例由董事會根據(jù)公司經(jīng)營
第 2 頁共 5 頁狀況和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定擬定，公司股東大會審議決定。
原《公司章程》的其它條款不變。
表決結(jié)果：同意票12 票，反對票 0票，棄權(quán)票0 票。
六、會議決定于 2009 年 1 月 16 日召開鄭州煤電股份有限公司
2009年第一次臨時股東大會?，F(xiàn)將本次會議有關(guān)事宜通知如下：
（一）時間安排
1.會議召開時間：2009 年 1月 16 日 8：00
2.股權(quán)登記日：2009 年 1月 9 日
3.參會登記日：2009年 1 月 14-15 日
（二）會議地點：鄭州市伏牛路 209號金帝大廈八樓會議室
（三）參會人員
1.公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；
2.截止 2009 年 1月 9 日 15：00收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司股東；
3.任何有權(quán)出席臨時股東大會并表決的股東，均有權(quán)委派他人
（不論該人是否為公司股東）作為其股東代理人，代其出席及表決；
4.董事會邀請的其他有關(guān)人士。
（四）會議審議事項
1.審議牛森營先生辭去公司第四屆董事會董事的議案；
2.審議選舉杜工會先生為公司第四屆董事會董事的議案;
3.審議為河南鄭新鐵路公司項目授信額度提供擔(dān)保的議案；（該議案業(yè)經(jīng)公司四屆十六次董事會審議通過，相關(guān)公告詳見 2008 年 8
月 23 日《中國證券報》、《上海證券報》）
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4.審議修訂《公司章程》部分條款的議案。
（五）會議登記方法
1.登記時間：2009 年 1 月 14?15 日 9：00?11：00，14：00?
17：00。
2.登記地點：鄭州市桐柏南路 220號五樓公司董事會辦公室。
3.登記方式：參會自然人股東持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記；法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶卡辦理登記；授權(quán)代理人持本人身份證、被委托人股票賬戶卡和授權(quán)委托書（見附件三）辦理
登記。異地股東可用信函或傳真方式登記，信函以到達郵戳為準。
（六）其他事項
1.本次會議聯(lián)系人：李新軍、馮瑋
聯(lián)系電話：0371-67680015
聯(lián)系傳真：0371-67680020
公司地址：鄭州市桐柏南路220 號
郵政編碼：450006
2.本次股東大會會期半天，與會股東食宿、交通等一切費用自理。
表決結(jié)果：同意票12 票，反對票 0票，棄權(quán)票0 票。
特此公告。
鄭州煤電股份有限公司董事會
二○○八年十二月三十日
第 4 頁共 5 頁附件一：杜工會先生個人簡歷
杜工會，男，漢族，1955 年生，陜西咸陽人，大學(xué)學(xué)歷、教授級高級工程師，享受國務(wù)院政府特殊津貼的有突出貢獻專家，中共黨員。歷任焦作礦務(wù)局磚機制造廠廠長，礦務(wù)局黨委組織部副部長，機電總廠黨委書記、廠長，焦作礦區(qū)工會主席，礦務(wù)局黨委副書記，焦作煤業(yè)（集團）有限責(zé)任公司總經(jīng)理、董事長、黨委書記；現(xiàn)任鄭州煤炭工業(yè)（集團）有限責(zé)任公司黨委書記、董事長。
附件二：許偉先生個人簡歷
許偉，男，漢族，出生于 1963 年 9 月，大學(xué)本科學(xué)歷，工程師，中共黨員。歷任鄭煤集團公司米村煤礦安檢科副科長、調(diào)度室主任，本公司副總經(jīng)理、告成煤礦礦長；現(xiàn)任鄭煤集團內(nèi)蒙古錫林礦業(yè)公司綜合部部長。
附件三：授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人（或公司）出席鄭州煤電股份有限公司 2009年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人姓名（或法人股東單位名稱）：
委托人身份證號碼：
委托人（或法人股東單位）股東帳號：
委托人（或法人股東單位法人代表）簽名：
委托人（或法人股東單位）持有股數(shù)：
法人股東單位蓋章：
受委托人身份證號碼：
授權(quán)簽署日期：
注意事項：
1.本授權(quán)委托書有效期自簽署之日至本次股東大會會議結(jié)束；
2.本授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或自制均有效；單位委托須加蓋公章。



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