主題：鄭州煤電臨時(shí)股東大會(huì)的通知

鄭州煤電股份有限公司
第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告
暨召開 2009 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
鄭州煤電股份有限公司第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于2008年12
月 30 日上午在鄭州市伏牛路 209 號(hào)金帝大廈 802 會(huì)議室召開，會(huì)議通知提前以電話和電郵方式通知到各位董事，會(huì)議由董事會(huì)推舉的董事宋廣太先生召集并主持。應(yīng)參加董事 12 名，實(shí)際參加 8 名，代表
12 人行使表決權(quán)，因公未能出席今天會(huì)議的董事牛森營(yíng)托董事王書偉、獨(dú)立董事余麗委托獨(dú)立董事李悅、獨(dú)立董事張鐵崗委托董事宋廣太、獨(dú)立董事陳順興委托獨(dú)立董事王永康代為行使表決權(quán)。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成如下決議：
一、審議通過(guò)了關(guān)于牛森營(yíng)先生因工作變動(dòng)辭去公司第四屆董事會(huì)董事及董事長(zhǎng)職務(wù)的議案。
表決結(jié)果：同意票12 票，反對(duì)票 0票，棄權(quán)票0 票。
二、審議通過(guò)了關(guān)于推舉杜工會(huì)先生為公司第四屆董事會(huì)董事候選人的議案。
根據(jù)公司控股股東鄭州煤炭工業(yè) （集團(tuán)）有限責(zé)任公司的推薦意見，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)提名，董事會(huì)推舉杜工會(huì)先生為公司第四屆董事會(huì)董事候選人。（杜工會(huì)先生簡(jiǎn)歷詳見附件一）
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表決結(jié)果：同意票12 票，反對(duì)票 0票，棄權(quán)票0 票。
三、審議通過(guò)了關(guān)于接受史文亮、任守忠兩位先生辭去公司副總經(jīng)理和常征先生辭去副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師職務(wù)的議案。
表決結(jié)果分別為：
史文亮：同意票 12 票，反對(duì)票 0票，棄權(quán)票0 票。
任守忠：同意票 12 票，反對(duì)票 0票，棄權(quán)票0 票。
常 征：同意票 12 票，反對(duì)票 0票，棄權(quán)票0 票。
四、審議通過(guò)了關(guān)于聘任許偉先生為公司副總經(jīng)理的議案。（許偉先生簡(jiǎn)歷詳見附見二）
表決結(jié)果：同意票12 票，反對(duì)票 0票，棄權(quán)票0 票。
公司六名獨(dú)立董事就上述四項(xiàng)議案進(jìn)行了事前審核并發(fā)表了獨(dú)立董事意見，認(rèn)為董事會(huì)此次審議的相關(guān)董事及高管人員調(diào)整事項(xiàng)程序合法，新提名董事及聘任的高管符合《公司法》、《公司章程》規(guī)定的任職資格和任職條件。
五、審議通過(guò)了關(guān)于修訂《公司章程》部分條款的議案。具體修訂內(nèi)容如下：
原《公司章程》第一百五十六條：公司應(yīng)實(shí)施積極的利潤(rùn)分配政策，重視對(duì)投資者的合理回報(bào)，可以采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利。
修訂為：公司應(yīng)實(shí)施積極的利潤(rùn)分配政策，重視對(duì)投資者的合理回報(bào)，可以采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利，公司每連續(xù)三年至少進(jìn)行一次現(xiàn)金紅利分配。
公司每連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的 30％，具體分配比例由董事會(huì)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)
第 2 頁(yè)共 5 頁(yè)狀況和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定擬定，公司股東大會(huì)審議決定。
原《公司章程》的其它條款不變。
表決結(jié)果：同意票12 票，反對(duì)票 0票，棄權(quán)票0 票。
六、會(huì)議決定于 2009 年 1 月 16 日召開鄭州煤電股份有限公司
2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)?，F(xiàn)將本次會(huì)議有關(guān)事宜通知如下：
（一）時(shí)間安排
1.會(huì)議召開時(shí)間：2009 年 1月 16 日 8：00
2.股權(quán)登記日：2009 年 1月 9 日
3.參會(huì)登記日：2009年 1 月 14-15 日
（二）會(huì)議地點(diǎn)：鄭州市伏牛路 209號(hào)金帝大廈八樓會(huì)議室
（三）參會(huì)人員
1.公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；
2.截止 2009 年 1月 9 日 15：00收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東；
3.任何有權(quán)出席臨時(shí)股東大會(huì)并表決的股東，均有權(quán)委派他人
（不論該人是否為公司股東）作為其股東代理人，代其出席及表決；
4.董事會(huì)邀請(qǐng)的其他有關(guān)人士。
（四）會(huì)議審議事項(xiàng)
1.審議牛森營(yíng)先生辭去公司第四屆董事會(huì)董事的議案；
2.審議選舉杜工會(huì)先生為公司第四屆董事會(huì)董事的議案;
3.審議為河南鄭新鐵路公司項(xiàng)目授信額度提供擔(dān)保的議案；（該議案業(yè)經(jīng)公司四屆十六次董事會(huì)審議通過(guò)，相關(guān)公告詳見 2008 年 8
月 23 日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》）
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4.審議修訂《公司章程》部分條款的議案。
（五）會(huì)議登記方法
1.登記時(shí)間：2009 年 1 月 14?15 日 9：00?11：00，14：00?
17：00。
2.登記地點(diǎn)：鄭州市桐柏南路 220號(hào)五樓公司董事會(huì)辦公室。
3.登記方式：參會(huì)自然人股東持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記；法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶卡辦理登記；授權(quán)代理人持本人身份證、被委托人股票賬戶卡和授權(quán)委托書（見附件三）辦理
登記。異地股東可用信函或傳真方式登記，信函以到達(dá)郵戳為準(zhǔn)。
（六）其他事項(xiàng)
1.本次會(huì)議聯(lián)系人：李新軍、馮瑋
聯(lián)系電話：0371-67680015
聯(lián)系傳真：0371-67680020
公司地址：鄭州市桐柏南路220 號(hào)
郵政編碼：450006
2.本次股東大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿、交通等一切費(fèi)用自理。
表決結(jié)果：同意票12 票，反對(duì)票 0票，棄權(quán)票0 票。
特此公告。
鄭州煤電股份有限公司董事會(huì)
二○○八年十二月三十日
第 4 頁(yè)共 5 頁(yè)附件一：杜工會(huì)先生個(gè)人簡(jiǎn)歷
杜工會(huì)，男，漢族，1955 年生，陜西咸陽(yáng)人，大學(xué)學(xué)歷、教授級(jí)高級(jí)工程師，享受國(guó)務(wù)院政府特殊津貼的有突出貢獻(xiàn)專家，中共黨員。歷任焦作礦務(wù)局磚機(jī)制造廠廠長(zhǎng)，礦務(wù)局黨委組織部副部長(zhǎng)，機(jī)電總廠黨委書記、廠長(zhǎng)，焦作礦區(qū)工會(huì)主席，礦務(wù)局黨委副書記，焦作煤業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)、黨委書記；現(xiàn)任鄭州煤炭工業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司黨委書記、董事長(zhǎng)。
附件二：許偉先生個(gè)人簡(jiǎn)歷
許偉，男，漢族，出生于 1963 年 9 月，大學(xué)本科學(xué)歷，工程師，中共黨員。歷任鄭煤集團(tuán)公司米村煤礦安檢科副科長(zhǎng)、調(diào)度室主任，本公司副總經(jīng)理、告成煤礦礦長(zhǎng)；現(xiàn)任鄭煤集團(tuán)內(nèi)蒙古錫林礦業(yè)公司綜合部部長(zhǎng)。
附件三：授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人（或公司）出席鄭州煤電股份有限公司 2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人姓名（或法人股東單位名稱）：
委托人身份證號(hào)碼：
委托人（或法人股東單位）股東帳號(hào)：
委托人（或法人股東單位法人代表）簽名：
委托人（或法人股東單位）持有股數(shù)：
法人股東單位蓋章：
受委托人身份證號(hào)碼：
授權(quán)簽署日期：
注意事項(xiàng)：
1.本授權(quán)委托書有效期自簽署之日至本次股東大會(huì)會(huì)議結(jié)束；
2.本授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或自制均有效；單位委托須加蓋公章。



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