主題：遠(yuǎn)興能源董事會(huì)決議公告

內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司
四屆二十九董事會(huì)決議公告


　　證券代碼：０００６８３ 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：遠(yuǎn)興能源 公告編號(hào)：２００８—０８３
　　內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司

　　四屆二十九董事會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議于２００８年１２月３

　　日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議通知于２００８年１１月２８日以書(shū)面方式發(fā)出，應(yīng)參加表決董事９名，實(shí)際表決董事９名，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議并投票表決，通過(guò)如下決議：

　　一、以９票贊成，０票反對(duì)，０票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)《內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司巡檢整改報(bào)告》；

　　詳見(jiàn)《內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司巡檢整改報(bào)告》。

　　二、以７票贊成，０票反對(duì)，０票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)《關(guān)于重新評(píng)估及收購(gòu)內(nèi)蒙古博源控股集團(tuán)有限公司持有的內(nèi)蒙古蘇里格天然氣化工有限公司１１．２４％股權(quán)的議案》。

　　２００８年８月２１日公司四屆二十四次董事會(huì)、２００８年８月２８日公司第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《公司關(guān)于收購(gòu)內(nèi)蒙古博源控股集團(tuán)有限公司所持內(nèi)蒙古蘇里格天然氣化工有限公司股權(quán)的議案》，該議案主要內(nèi)容為公司以發(fā)行債券所募資金收購(gòu)內(nèi)蒙古博源控股集團(tuán)有限公司所持內(nèi)蒙古蘇里格天然氣化工有限公司１１．２４％的股權(quán)。評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)收購(gòu)企業(yè)內(nèi)蒙古蘇里格天然氣化工有限公司股東的全部權(quán)益價(jià)值進(jìn)行了評(píng)估，評(píng)估報(bào)告的基準(zhǔn)日為２００８年６月３０日。

　?。玻埃埃改晁募径纫詠?lái)，由于受?chē)?guó)際金融危機(jī)影響，國(guó)內(nèi)甲醇下游企業(yè)開(kāi)工嚴(yán)重不足，甲醇價(jià)格大幅下滑。內(nèi)蒙古蘇里格天然氣化工有限公司為甲醇生產(chǎn)企業(yè)。鑒于目前甲醇市場(chǎng)發(fā)生重大變化，公司與股權(quán)出讓方內(nèi)蒙古博源控股集團(tuán)有限公司進(jìn)行了協(xié)商，內(nèi)蒙古博源控股集團(tuán)有限公司表示支持并同意對(duì)本次股權(quán)收購(gòu)標(biāo)的內(nèi)蒙古蘇里格天然氣化工有限公司股東的全部權(quán)益價(jià)值進(jìn)行重新評(píng)估，評(píng)估基準(zhǔn)日為２００８年６月３０日，同時(shí)根據(jù)本次評(píng)估報(bào)告，重新簽署股權(quán)收購(gòu)協(xié)議，原協(xié)議廢止。

　　本次董事會(huì)上根據(jù)新的評(píng)估報(bào)告對(duì)本次收購(gòu)進(jìn)行了重新審議，經(jīng)非關(guān)聯(lián)董事審議一致同意公司擬以現(xiàn)金收購(gòu)博源公司所持蘇天化公司１１．２４％的股權(quán)。收購(gòu)后，本公司持有蘇天化公司１００％的股權(quán)，博源公司不再持有蘇天化公司股權(quán)。

　　本次交易屬關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事牛伊平董事、戴連榮董事回避了該項(xiàng)表決。

　　詳見(jiàn)《內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司收購(gòu)股權(quán)項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)》、《關(guān)于重新評(píng)估及收購(gòu)內(nèi)蒙古博源控股集團(tuán)有限公司持有的內(nèi)蒙古蘇里格天然氣化工有限公司１１．２４％股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易公告》。

　　三、以９票贊成，０票反對(duì)，０票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整發(fā)行公司債券募集資金用途的議案》；

　　根據(jù)公司第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議及２００８年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的批準(zhǔn)和授權(quán)，公司第四屆二十六次董事會(huì)確定了公司債的發(fā)行方案。本次擬發(fā)行公司債募集資金４億元，以評(píng)估價(jià)９７８８．７２萬(wàn)元收購(gòu)內(nèi)蒙古博源控股集團(tuán)有限公司所持內(nèi)蒙古蘇里格天然氣化工有限公司１１．２４％的股權(quán)，并在收購(gòu)?fù)瓿珊笙蛟摴驹鲑Y２億元，增資全部折為注冊(cè)資本，其余部分用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

　　鑒于目前甲醇市場(chǎng)發(fā)生重大變化，公司對(duì)本次股權(quán)收購(gòu)標(biāo)的內(nèi)蒙古蘇里格天然氣化工有限公司股東的全部權(quán)益價(jià)值進(jìn)行重新評(píng)估。評(píng)估后該標(biāo)的凈資產(chǎn)賬面值為１９，５８５．１４萬(wàn)元，評(píng)估值２３，９５４．６５萬(wàn)元；評(píng)估增值４，３６９．５１萬(wàn)元，增值率為２２．３１％。根據(jù)評(píng)估結(jié)果對(duì)募集資金用途做了如下調(diào)整：本次發(fā)行公司債券募集資金４億元中，在扣除發(fā)行費(fèi)用后，以２６９２．５萬(wàn)元收購(gòu)內(nèi)蒙古博源控股集團(tuán)有限公司所持內(nèi)蒙古蘇里格天然氣化工有限公司１１．２４％的股權(quán)，并在收購(gòu)?fù)瓿珊笙蛟摴驹鲑Y２億元，增資全部折為注冊(cè)資本，其余部分用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

　　內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司董事會(huì)

　　二００八年十二月三日

　　證券代碼：０００６８３ 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：遠(yuǎn)興能源 公告編號(hào)：２００８—０８４

　　內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司

　　巡檢整改報(bào)告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　內(nèi)蒙古證監(jiān)局于２００８年１０月８日至１０月１５日對(duì)內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司（以下稱(chēng)“公司”或“本公司”）進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查，并向公司發(fā)出了《關(guān)于對(duì)內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司現(xiàn)場(chǎng)檢查有關(guān)問(wèn)題的限期整改通知》（內(nèi)證監(jiān)函［２００８］１９３號(hào)），根據(jù)檢查結(jié)果，公司就整改情況報(bào)告如下：

　　一、公司治理方面

　　１、股東大會(huì)召開(kāi)不規(guī)范。會(huì)議召開(kāi)程序沒(méi)有嚴(yán)格執(zhí)行公司章程及股東大會(huì)議事規(guī)則。如公司２００８年第六次臨時(shí)股東大會(huì)存在三個(gè)問(wèn)題：Ａ、部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員缺席本次會(huì)議。Ｂ、出席會(huì)議的董事、監(jiān)事與董事會(huì)秘書(shū)沒(méi)有在股東大會(huì)會(huì)議記錄上簽字。Ｃ、本次會(huì)議記錄缺少《公司章程》及《股東大會(huì)議事規(guī)則》第４２條規(guī)定會(huì)議記錄的必備內(nèi)容，如出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)，所代表的股份數(shù)占公司股本總數(shù)的比例、律師及計(jì)票人監(jiān)票人姓名等，同時(shí)，股東大會(huì)缺少股東簽到冊(cè)（其他幾次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議記錄也存在同樣問(wèn)題）。

　　整改措施：公司將在以后的會(huì)議記錄中要求每位與會(huì)人員簽到，嚴(yán)格按照《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定及《整改通知》中的建議，完善會(huì)議記錄要素，保證會(huì)議記錄的完整。不斷加強(qiáng)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和相關(guān)工作人員對(duì)相關(guān)法律、法規(guī)的掌握程度，提升公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及相關(guān)工作人員履行職責(zé)的能力。

　?。?、授權(quán)委托書(shū)不符合公司章程規(guī)定。公司章程第６１、６２條規(guī)定授權(quán)委托書(shū)應(yīng)分別對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示；委托書(shū)應(yīng)當(dāng)注明股東不做具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。

　?。玻埃埃纺昴甓裙蓶|大會(huì)股東方上海證大投資發(fā)展有限公司委托李良忍出席時(shí)，授權(quán)委托書(shū)受托人沒(méi)有在授權(quán)委托書(shū)上簽字，委托書(shū)持股數(shù)空白；對(duì)每項(xiàng)議案的委托人沒(méi)有表示授權(quán)意見(jiàn)，也沒(méi)有標(biāo)明委托人未作具體表決指示時(shí)，受托人是否有權(quán)按自己的意愿表決。其他的股東方比如鑫泰投資有限公司等授權(quán)委托書(shū)存在同樣的問(wèn)題。

　　整改措施：公司按照公司章程的相關(guān)規(guī)定對(duì)授權(quán)委托書(shū)的格式進(jìn)行了嚴(yán)格規(guī)范，明確了股東大會(huì)每一項(xiàng)審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示，同時(shí)標(biāo)明了如委托人未作具體表決指示，受托人有權(quán)按自己的意愿表決。今后公司股東大會(huì)將嚴(yán)格履行委托程序，明確委托事項(xiàng)和委托期限。

　　二、財(cái)務(wù)核算方面

　?。薄⒐咀庸緝?nèi)蒙古蒙大新能源化工基地開(kāi)發(fā)有限公司截止２００７年１２月３１日預(yù)付款項(xiàng)中預(yù)付內(nèi)蒙古天驕路橋有限責(zé)任公司３９，７１８，７９０．７４元。根據(jù)合同約定，路基土方按完成額的３０％支付，路面墊層及橋涵按完成額的５０％支付，剩余工程款在工程驗(yàn)收合格后一年內(nèi)支付。預(yù)付鄂爾多斯市大華建筑（集團(tuán)）有限責(zé)任公司１１，３７１，５６０．００元。根據(jù)合同約定，每月按完工工程進(jìn)度量的５０％支付工程款。

　　根據(jù)相關(guān)合同判斷，公司上述預(yù)付款為支付工程已完工部分的工程款。企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則指南規(guī)定，按工程進(jìn)度結(jié)算工程價(jià)款，借記“在建工程”科目，貸記“預(yù)付款項(xiàng)”、“銀行存款”等科目。因此，公司上述預(yù)付款項(xiàng)應(yīng)當(dāng)記入“在建工程”。同時(shí)，對(duì)于根據(jù)合同由施工方墊資的完工工程進(jìn)度量，應(yīng)當(dāng)記入“在建工程”和“應(yīng)付賬款”。

　　公司上述會(huì)計(jì)處理，影響了流動(dòng)資產(chǎn)和非流動(dòng)資產(chǎn)的劃分，影響了資產(chǎn)和負(fù)債的完整性。

　　整改措施：內(nèi)蒙古天驕路橋有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)園區(qū)主干道——能源大道和建設(shè)，工程總長(zhǎng)５．６公里，總投資約８０００萬(wàn)元。因工程涉及整個(gè)工業(yè)園的建設(shè)，工程結(jié)算書(shū)需報(bào)烏審旗審計(jì)局審定，２００７年１２月３１日公司尚未取得烏審旗審計(jì)局審核的工程結(jié)算書(shū)和對(duì)方單位開(kāi)具的發(fā)票，財(cái)務(wù)無(wú)法準(zhǔn)確判斷應(yīng)轉(zhuǎn)入在建工程金額，２００７年１２月３１日對(duì)此款項(xiàng)在“預(yù)付款項(xiàng)”中核算。

　?。玻埃埃改辏对拢常叭罩?，公司已按企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則指南的規(guī)定，將上述工程預(yù)付款項(xiàng)轉(zhuǎn)入“在建工程”核算。

　　三、內(nèi)部控制方面

　?。薄⒐尽秲?nèi)部控制具體規(guī)范第１號(hào)——貨幣資金》第六條規(guī)定５００萬(wàn)以上１０００萬(wàn)以下資金流出須經(jīng)總經(jīng)理加批，１０００萬(wàn)以上由董事長(zhǎng)加批。２００８年６月６７號(hào)憑證支付蒙大新能源投資款４６００萬(wàn)元，總經(jīng)理和董事長(zhǎng)都沒(méi)有做相應(yīng)的簽批，同時(shí)沒(méi)有列明資金用途等內(nèi)容。

　　整改措施：２００８年９月２８日，公司下發(fā)了《內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司資金

　　管理辦法》，要求各企業(yè)資金支付審批辦法，嚴(yán)格按照資金管理制度執(zhí)行。因此公司將嚴(yán)格執(zhí)行《內(nèi)部控制具體規(guī)范第１號(hào)——貨幣資金》的規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理，杜絕上述問(wèn)題的發(fā)生。

　　２、公司開(kāi)具的轉(zhuǎn)賬支票，收款人大部分沒(méi)有填列。

　　整改措施：公司今后將進(jìn)一步加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范工作，杜絕此類(lèi)現(xiàn)象的發(fā)生。

　　３、２００８年５月１日第２５＃憑證，內(nèi)蒙古博源控股集團(tuán)財(cái)務(wù)部借款８０萬(wàn)元，沒(méi)有經(jīng)過(guò)審批且記在“斯日古冷”個(gè)人名下。

　　整改措施：此筆借款已于２００８年１０月１０日收回（附還款憑據(jù)）。

　?。础⒔刂梗玻埃埃纺辏保苍拢常比沼校保担?，１１８．８４元貨幣資金，存放在鄂爾多斯市商業(yè)銀行股份有限公司鄂爾多斯西街營(yíng)業(yè)部，戶(hù)名為馬玉瑩個(gè)人儲(chǔ)蓄賬戶(hù)中；截止２００８年６月３０日有１，５６８，７８７．８９元貨幣資金，存放在鄂爾多斯市商業(yè)銀行股份有限公司鄂爾多斯西街營(yíng)業(yè)部，戶(hù)名為陳麗霞個(gè)人儲(chǔ)蓄賬戶(hù)中。

　　整改措施：因公司在東勝工行開(kāi)立的基本存款賬戶(hù)處于停用狀態(tài)，其他賬戶(hù)不能簽發(fā)現(xiàn)金支票，根據(jù)公司日常零星開(kāi)支需要，需當(dāng)時(shí)經(jīng)辦的出納人員開(kāi)立個(gè)人結(jié)算賬戶(hù)用于存放日常業(yè)務(wù)開(kāi)支所需的現(xiàn)金。截止２００８年１０月２２日東勝工行基本存款賬戶(hù)的注銷(xiāo)手續(xù)已經(jīng)辦理完畢（附撤銷(xiāo)銀行結(jié)算賬戶(hù)申請(qǐng)書(shū)），目前正在其他銀行開(kāi)立基本存款賬戶(hù)用于辦理日常業(yè)務(wù)所需現(xiàn)金的支取。開(kāi)立基本存款賬戶(hù)后會(huì)徹底杜絕上述問(wèn)題。

　?。?、公司部分銀行賬戶(hù)仍然使用“內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興天然堿股份有限公司”公章作為預(yù)留印鑒。

　　整改措施：公司在“呼市工行錫南支行”及“烏盟工行”開(kāi)立的銀行賬戶(hù)一直處于停用狀態(tài)，截止２００８年１０月２８日公司已經(jīng)辦理完上述賬戶(hù)的注銷(xiāo)手續(xù)（附撤銷(xiāo)銀行結(jié)算賬戶(hù)申請(qǐng)書(shū)）。

　　四、信息披露方面

　?。薄⒐荆玻埃埃纺甓葓?bào)告和２００８年半年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)告中沒(méi)有根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第３５號(hào)—分部報(bào)告》的要求區(qū)分業(yè)務(wù)分部和地區(qū)分部并區(qū)分主要報(bào)告形式和次要報(bào)告形式。沒(méi)有披露主要報(bào)告形式的分布收入、分布費(fèi)用、分部利潤(rùn)（虧損）、分部資產(chǎn)總額和分部負(fù)債總額等。

　?。病⒐荆玻埃埃纺甓葓?bào)告和２００８年半年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)告中沒(méi)有根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第３６號(hào)—關(guān)聯(lián)方披露》的要求披露關(guān)鍵管理人員薪酬。內(nèi)蒙古伊化化學(xué)有限公司應(yīng)當(dāng)繼續(xù)作為關(guān)聯(lián)方披露。

　?。?、公司２００８年上半年的銷(xiāo)售費(fèi)用、管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用與上年同期相比，增長(zhǎng)幅度均超過(guò)３０％，但是，在會(huì)計(jì)報(bào)表附注中沒(méi)有根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第１５號(hào)—財(cái)務(wù)報(bào)告的一般規(guī)定》要求，說(shuō)明該等項(xiàng)目的具體情況及變動(dòng)原因。

　　整改措施：針對(duì)上述１－３項(xiàng)信息披露方面存在的沒(méi)有嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定詳細(xì)披露的情況，我公司將組織相關(guān)人員加強(qiáng)對(duì)有關(guān)規(guī)定的認(rèn)真學(xué)習(xí)，在今后的財(cái)務(wù)報(bào)告中嚴(yán)格按企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及信息披露編報(bào)規(guī)則的規(guī)定進(jìn)行列報(bào)與披露。

　?。?、公司未在２００８年半年報(bào)中對(duì)關(guān)聯(lián)方—內(nèi)蒙古博源投資集團(tuán)有限公司應(yīng)付票據(jù)５００萬(wàn)元進(jìn)行披露。

　　整改措施：該５００萬(wàn)元應(yīng)付票據(jù)為子公司內(nèi)蒙古博源聯(lián)合化工有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“博源聯(lián)化”）于２００８年５月份簽發(fā)的，收款人分別為“烏審旗泰達(dá)設(shè)備綜合報(bào)務(wù)有限公司”、“內(nèi)蒙古博源水務(wù)有限責(zé)任公司”、“烏審旗供電有限責(zé)任公司”、“內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司堿湖試驗(yàn)站”。因博源聯(lián)化２００８年４月３０日向博源集團(tuán)借款５００萬(wàn)元（附博源聯(lián)化收據(jù)），２００８年６月１２日博源聯(lián)化用上述票據(jù)償還所欠博源集團(tuán)往來(lái)款５００萬(wàn)元（附博源集團(tuán)收據(jù)）。博源聯(lián)化賬面反映的“應(yīng)付票據(jù)—博源集團(tuán)”５００萬(wàn)元，實(shí)際應(yīng)為“應(yīng)付票據(jù)—呼市商業(yè)銀行匯商支行”，屬于賬務(wù)處理錯(cuò)誤。故在２００８年半年報(bào)中對(duì)此項(xiàng)應(yīng)付票據(jù)５００萬(wàn)元未進(jìn)行披露。

　　特此公告

　　內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司

　　二ＯＯ八年十二月三日

　　證券代碼：０００６８３ 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：遠(yuǎn)興能源 公告編號(hào)：臨２００８—０８５

　　關(guān)于重新評(píng)估及收購(gòu)內(nèi)蒙古博源控股集團(tuán)

　　有限公司持有的內(nèi)蒙古蘇里格天然氣化工

　　有限公司１１．２４％股權(quán)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、釋義

　　除非另有說(shuō)明，以下簡(jiǎn)稱(chēng)在本方案中的含義如下：

　　１． 本公司／遠(yuǎn)興能源：內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司

　?。玻?博源公司：內(nèi)蒙古博源控股集團(tuán)有限公司

　?。常?蘇天化公司：內(nèi)蒙古蘇里格天然氣化工有限公司

　　４、本次股權(quán)收購(gòu)：指本公司擬收購(gòu)博源公司持有的蘇天化公司１１．２４％股權(quán)的行為

　?。担?本次股權(quán)收購(gòu)雙方：指本公司和博源公司

　?。叮?標(biāo)的股權(quán)：博源公司持有的蘇天化公司１１．２４％的股權(quán)

　?。?、《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》：指本公司與博源公司簽訂的《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》

　　８、標(biāo)的企業(yè)：蘇天化公司

　　９． 評(píng)估基準(zhǔn)日：本次股權(quán)收購(gòu)的評(píng)估基準(zhǔn)日為２００８年６月３０日

　?。保埃?元：人民幣元

　　一、引言

　?。玻埃埃改辏冈拢玻比展舅膶枚拇味聲?huì)、２００８年８月２８日公司第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《公司關(guān)于收購(gòu)內(nèi)蒙古博源控股集團(tuán)有限公司所持內(nèi)蒙古蘇里格天然氣化工有限公司股權(quán)的議案》，該議案主要內(nèi)容為公司以發(fā)行債券所募資金收購(gòu)內(nèi)蒙古博源控股集團(tuán)有限公司所持內(nèi)蒙古蘇里格天然氣化工有限公司１１．２４％的股權(quán)。評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)收購(gòu)企業(yè)內(nèi)蒙古蘇里格天然氣化工有限公司股東的全部權(quán)益價(jià)值進(jìn)行了評(píng)估，評(píng)估報(bào)告的基準(zhǔn)日為２００８年６月３０日。

　?。玻埃埃改晁募径纫詠?lái)，由于受?chē)?guó)際金融危機(jī)影響，國(guó)內(nèi)甲醇下游企業(yè)開(kāi)工嚴(yán)重不足，甲醇價(jià)格大幅下滑。內(nèi)蒙古蘇里格天然氣化工有限公司為甲醇生產(chǎn)企業(yè)，鑒于目前甲醇市場(chǎng)發(fā)生的重大變化，公司與股權(quán)出讓方內(nèi)蒙古博源控股集團(tuán)有限公司進(jìn)行了協(xié)商，內(nèi)蒙古博源控股集團(tuán)有限公司表示支持并同意對(duì)本次股權(quán)收購(gòu)標(biāo)的內(nèi)蒙古蘇里格天然氣化工有限公司股東的全部權(quán)益價(jià)值進(jìn)行重新評(píng)估，評(píng)估基準(zhǔn)日為２００８年６月３０日，同時(shí)根據(jù)本次評(píng)估報(bào)告，重新簽署股權(quán)收購(gòu)協(xié)議，原協(xié)議廢止。

　　三、股權(quán)收購(gòu)方案概述

　　本公司擬以現(xiàn)金收購(gòu)博源公司所持蘇天化公司１１．２４％的股權(quán)。收購(gòu)后，本公司持有蘇天化公司１００％的股權(quán)，博源公司不再持有蘇天化公司股權(quán)。公司獨(dú)立董事對(duì)本次收購(gòu)出具了獨(dú)立意見(jiàn)。

　　本次股權(quán)收購(gòu)因博源公司為本公司的第一大股東，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。關(guān)聯(lián)董事牛伊平先生、戴連榮先生回避了該項(xiàng)表決。

　　本次股權(quán)收購(gòu)的資金來(lái)源擬通過(guò)發(fā)行公司債券募集資金解決。

　　本次股權(quán)收購(gòu)的生效條件為本公司董事會(huì)批準(zhǔn)，且公司發(fā)行公司債券方案獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)之日生效。

　　四、股權(quán)收購(gòu)交易對(duì)方情況介紹

　　公司名稱(chēng)：內(nèi)蒙古博源控股集團(tuán)有限公司

　　企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地點(diǎn)：內(nèi)蒙古鄂爾多斯市東勝區(qū)大橋路西

　　注冊(cè)資本：２５０，０００，０００ 元

　　法定代表人：牛伊平

　　稅務(wù)登記證號(hào)碼：１５２７０１７６１０６０５９３

　　經(jīng)營(yíng)范圍：化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)品）生產(chǎn)、銷(xiāo)售；建材產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)；物流，新能源開(kāi)發(fā)；投資咨詢(xún)；對(duì)外投資；企業(yè)資產(chǎn)管理咨詢(xún)。

　　該公司為本公司第一大股東。

　　截止２００７ 年１２ 月３１ 日，博源公司經(jīng)審計(jì)的報(bào)告顯示：資產(chǎn)總計(jì)５８８，４６５

　　萬(wàn)元，股東權(quán)益１６８，０８９ 萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入２６５，６９１ 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)３２，１４９．８

　　萬(wàn)元。

　　博源公司從設(shè)立至今，未受過(guò)行政處罰、刑事處罰；無(wú)涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)

　　的重大民事訴訟或仲裁。

　　五、標(biāo)的企業(yè)情況介紹

　　公司名稱(chēng)：內(nèi)蒙古蘇里格天然氣化工有限公司

　　法定代表人：賀占海；

　　注冊(cè)資本：１２１１６萬(wàn)元人民幣；

　　經(jīng)營(yíng)范圍：甲醇及其下游產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、硅膠系列產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷(xiāo)售；機(jī)械設(shè)備、儀器儀表及零配件的銷(xiāo)售、儲(chǔ)運(yùn)、代銷(xiāo)（國(guó)家法規(guī)規(guī)定應(yīng)經(jīng)審批的未獲審批前有得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

　　２００８年６月３０日，該公司經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)６７，６１３．６０萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入２４，１５５．１８萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)６７５．９４ 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)１，２８４．０５萬(wàn)元。

　　截止評(píng)估基準(zhǔn)日，北京龍?jiān)粗遣┵Y產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司龍?jiān)粗遣┰u(píng)報(bào)字［２００８］第１０６１號(hào)所載評(píng)估報(bào)告書(shū)顯示：蘇天化公司賬面值為１９，５８５．１４萬(wàn)元，評(píng)估值２３，９５４．６５萬(wàn)元。

　　六、交易標(biāo)的基本情況

　?。?、交易標(biāo)的系博源公司所持蘇天化公司１１．２４％的股權(quán)。

　?。?、上述股權(quán)未設(shè)定擔(dān)保、抵押、質(zhì)押，無(wú)任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，無(wú)涉及訴訟、仲裁或司法強(qiáng)制執(zhí)行及其他重大爭(zhēng)議事項(xiàng)。

　　七、本次股權(quán)收購(gòu)協(xié)議的主要內(nèi)容及定價(jià)情況

　?。ㄒ唬﹨f(xié)議簽署雙方：本公司和博源公司。

　?。ǘ﹨f(xié)議簽署日期：２００８年１２月３日。

　?。ㄈ┙灰讟?biāo)的：博源公司持有的蘇天化公司１１．２４％的股權(quán)。

　?。ㄋ模┙灰變r(jià)格：２，６９２．５萬(wàn)元。

　?。ㄎ澹┒▋r(jià)依據(jù)

　　根據(jù)利安達(dá)信隆會(huì)計(jì)師事務(wù)所利安達(dá)審字【２００８】第１０２３－２號(hào)審計(jì)報(bào)告顯示：內(nèi)蒙古蘇里格天然氣化工有限公司截至２００７年１２月３１日賬面總資產(chǎn)６６，４０８．５９萬(wàn)元，凈資產(chǎn)３１，３２１．６１萬(wàn)元；利安達(dá)審字【２００８】第１１４６－１號(hào)審計(jì)報(bào)告顯示：內(nèi)蒙古蘇里格天然氣化工有限公司截至２００８年６月３０日賬面總資產(chǎn)６７，６１３．６０萬(wàn)元，凈資產(chǎn)１９，５８５．１４萬(wàn)元。

　　北京龍?jiān)粗遣┵Y產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司于２００８年１１月２６日針對(duì)此次交易出具資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)龍?jiān)粗遣┰u(píng)報(bào)字［２００８］第１０６１號(hào)。經(jīng)采用成本法評(píng)估，內(nèi)蒙古蘇里格天然氣化工有限公司在評(píng)估基準(zhǔn)日２００８年６月３０日的凈資產(chǎn)賬面值為１９，５８５．１４萬(wàn)元，評(píng)估值２３，９５４．６５萬(wàn)元，評(píng)估增值４，３６９．５１萬(wàn)元，增值率為２２．３１％。

　　經(jīng)雙方協(xié)商，以上述評(píng)估價(jià)值作為交易定價(jià)依據(jù)，蘇天化公司１１．２４％股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為２，６９２．５萬(wàn)元。

　　（五）資金來(lái)源：股權(quán)收購(gòu)所需資金擬通過(guò)發(fā)行公司債券募集資金解決。

　　（六）付款時(shí)間及支付方式：付款時(shí)間為本次公司債券發(fā)行成功后十個(gè)工作日內(nèi)現(xiàn)金支付。

　　（七）生效條件

　　本議案經(jīng)本公司董事會(huì)批準(zhǔn)，且公司發(fā)行公司債券方案獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)之日生效。

　　八、本次收購(gòu)的目的和對(duì)本公司的影響

　　１、本次收購(gòu)有利于提高公司資產(chǎn)的完整性，進(jìn)一步增加了公司有機(jī)化工產(chǎn)品的比例，符合公司向能源產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的發(fā)展戰(zhàn)略。

　?。?、本次交易有利于公司增強(qiáng)持續(xù)盈利能力，有利于公司突出主業(yè)、增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，有利于上市公司增強(qiáng)獨(dú)立性、減少關(guān)聯(lián)交易、避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

　　九、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　?。薄⒈敬问召?gòu)符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，有利于進(jìn)一步做大做強(qiáng)公司主業(yè)，有利于公司增強(qiáng)獨(dú)立性、減少關(guān)聯(lián)交易、避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

　?。?、本次交易有利于增強(qiáng)公司的持續(xù)盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

　?。?、本次交易以中介機(jī)構(gòu)的評(píng)估值為定價(jià)依據(jù)，評(píng)估增值率為２２．３１％。盈利預(yù)測(cè)符合蘇天化公司實(shí)際情況，沒(méi)有損害公司和非關(guān)聯(lián)股東的利益。

　　九、備查文件目錄

　　１、公司與博源公司簽署的《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》；

　?。?、獨(dú)立董事意見(jiàn)；

　?。?、公司四屆二十九次董事會(huì)表決票；

　?。?、北京龍?jiān)粗遣┵Y產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司龍?jiān)粗遣┰u(píng)報(bào)字［２００８］第１０６１號(hào)評(píng)估報(bào)告書(shū)。

　　內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司董事會(huì)

　　二OO八年十二月三日



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