主題：浙江陽(yáng)光第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

浙江陽(yáng)光集團(tuán)股份有限公司
第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告


　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　浙江陽(yáng)光集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議于２００８年１１月２５日以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事９人，實(shí)到董事９人，本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，一致通過(guò)了《關(guān)于漳州陽(yáng)光照明有限公司遷址至廈門市的議案》。

　　本公司已于２００８年３月２５日召開(kāi)公司第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議，以９票同意、０票反對(duì)、０票棄權(quán)一致通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立福建陽(yáng)光節(jié)能照明有限公司的議案》（決議相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)２００８年３月２７日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》的臨２００８－０１２號(hào)公告）。

　　２００８年５月１２日，漳州陽(yáng)光照明有限公司（以下簡(jiǎn)稱“漳州公司”）正式注冊(cè)成立，法定代表人陳森潔，注冊(cè)資本１億元人民幣，住所地為龍海市龍池開(kāi)發(fā)區(qū)金山工業(yè)園，經(jīng)營(yíng)范圍為節(jié)能電光源、照明電器及儀器設(shè)備制造，照明電器原材料、電器設(shè)備銷售以及自營(yíng)和代理商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

　　漳州公司原擬在漳州市龍池開(kāi)發(fā)區(qū)征地３００畝建設(shè)生產(chǎn)基地，但目前由于征地進(jìn)程緩慢，故項(xiàng)目整體進(jìn)展受到影響。鑒于此狀況，本公司決定將其注冊(cè)地由漳州市遷至廈門市，擬在廈門市海滄區(qū)征地３００畝，一期開(kāi)發(fā)２００畝左右，繼續(xù)實(shí)施新生產(chǎn)基地的建設(shè)。

　　特此公告。

　　

　　浙江陽(yáng)光集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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