主題：浙江陽光第五屆董事會第八次會議決議公告

浙江陽光集團(tuán)股份有限公司
第五屆董事會第八次會議決議公告


　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　浙江陽光集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第五屆董事會第八次會議于２００８年１１月２５日以通訊表決方式召開，會議應(yīng)到董事９人，實(shí)到董事９人，本次會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，一致通過了《關(guān)于漳州陽光照明有限公司遷址至廈門市的議案》。

　　本公司已于２００８年３月２５日召開公司第五屆董事會第一次會議，以９票同意、０票反對、０票棄權(quán)一致通過了《關(guān)于設(shè)立福建陽光節(jié)能照明有限公司的議案》（決議相關(guān)內(nèi)容詳見２００８年３月２７日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》的臨２００８－０１２號公告）。

　?。玻埃埃改辏翟拢保踩?，漳州陽光照明有限公司（以下簡稱“漳州公司”）正式注冊成立，法定代表人陳森潔，注冊資本１億元人民幣，住所地為龍海市龍池開發(fā)區(qū)金山工業(yè)園，經(jīng)營范圍為節(jié)能電光源、照明電器及儀器設(shè)備制造，照明電器原材料、電器設(shè)備銷售以及自營和代理商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

　　漳州公司原擬在漳州市龍池開發(fā)區(qū)征地３００畝建設(shè)生產(chǎn)基地，但目前由于征地進(jìn)程緩慢，故項(xiàng)目整體進(jìn)展受到影響。鑒于此狀況，本公司決定將其注冊地由漳州市遷至廈門市，擬在廈門市海滄區(qū)征地３００畝，一期開發(fā)２００畝左右，繼續(xù)實(shí)施新生產(chǎn)基地的建設(shè)。

　　特此公告。

　　

　　浙江陽光集團(tuán)股份有限公司董事會

　　２００８年１１月２６日



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