主題：民豐特紙第五次會議決議公告

民豐特種紙股份有限公司第四屆監(jiān)事會第五次會議決議公告


　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
　　民豐特種紙股份有限公司第四屆監(jiān)事會第五次會議于２００８年１１月２８日在公司辦公樓會議室召開。本次會議應(yīng)到監(jiān)事３名，實到監(jiān)事３名，會議由監(jiān)事會主席胡佳寅女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會議審議通過了《關(guān)于增補第四屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》。

　　公司監(jiān)事謝貴興先生近日因個人原因向公司遞交了《關(guān)于申請辭去監(jiān)事職務(wù)的報告》，現(xiàn)經(jīng)公司控股股東嘉興民豐集團有限公司推薦，提名許祺琪先生為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。

　　上述議案將提交公司２００８年度第一次臨時股東大會予以審議。

　　公司監(jiān)事會向謝貴興先生在監(jiān)事會任職期間所作的貢獻表示誠摯的敬意和感謝！

　　特此公告。

　　民豐特種紙股份有限公司

　　監(jiān)事會　

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　　附監(jiān)事候選人簡歷

　　許祺琪，男，１９７４年７月出生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，會計師職稱，注冊稅務(wù)師；１９９８年８月進入嘉興民豐集團有限公司，１９９９年４月起任職于嘉興民豐集團有限公司資產(chǎn)經(jīng)營部、財務(wù)部，２００６年９月起至今任嘉興民豐集團有限公司財務(wù)部副經(jīng)理。



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