主題：民豐特紙第五次會(huì)議決議公告

民豐特種紙股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告


　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　民豐特種紙股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于２００８年１１月２８日在公司辦公樓會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事３名，實(shí)到監(jiān)事３名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席胡佳寅女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于增補(bǔ)第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》。

　　公司監(jiān)事謝貴興先生近日因個(gè)人原因向公司遞交了《關(guān)于申請(qǐng)辭去監(jiān)事職務(wù)的報(bào)告》，現(xiàn)經(jīng)公司控股股東嘉興民豐集團(tuán)有限公司推薦，提名許祺琪先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人。

　　上述議案將提交公司２００８年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)予以審議。

　　公司監(jiān)事會(huì)向謝貴興先生在監(jiān)事會(huì)任職期間所作的貢獻(xiàn)表示誠(chéng)摯的敬意和感謝！

　　特此公告。

　　民豐特種紙股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)　

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　　附監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

　　許祺琪，男，１９７４年７月出生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)師職稱，注冊(cè)稅務(wù)師；１９９８年８月進(jìn)入嘉興民豐集團(tuán)有限公司，１９９９年４月起任職于嘉興民豐集團(tuán)有限公司資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部，２００６年９月起至今任嘉興民豐集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部副經(jīng)理。



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