主題：長春經開第三次臨時股東大會決議公告

長春經開（集團）股份有限公司２００８年第三次臨時股東大會決議公告


　　特別提示
　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　?。?、本次會議無否決、修改提案的情況；

　?。?、本次會議無新提案提交。

　　一、會議召開和出席情況

　　長春經開（集團）股份有限公司２００８年第三次臨時股東大會，于２００８年１１月１９日，在長春經濟技術開發(fā)區(qū)自由大路５１８８號開發(fā)大廈三樓會議室召開。參加會議的股東、股東代表及代理人２人，代表的股份７８，２６０，５５１股，占股本總額３５７，７１７，６００股的２１．８８％。其中：限售流通股股東代表１人，代表限售流通股股份７８，２５９，２００股，占股本總額３５７，７１７，６００股的２１．８８％；流通股股東１人，持有流通股股份１，３５１股，占股本總額３５７，７１７，６００股的０．０００３８％。公司董事、監(jiān)事出席了本次會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議召開合法有效。

　　二、提案審議情況

　　（一）審議通過了《關于修改公司獨立董事制度的議案》。（具體內容詳見１１月４日本公司第五屆第二十八次董事會決議公告）

　　表決結果：贊成７８，２６０，５５１股，占出席會議股東有效表決股份的１００ ％ ；反對０股，占出席會議股東有效表決股份的０％；棄權０股，占出席會議股東有效表決股份的０％。

　　（二）審議通過了《關于修訂公司章程的議案》。（具體內容詳見１１月４日本公司第五屆第二十八次董事會決議公告）

　　表決結果：贊成７８，２６０，５５１股，占出席會議股東有效表決股份的１００ ％ ；反對０股，占出席會議股東有效表決股份的０％；棄權０股，占出席會議股東有效表決股份的０％。

　?。ㄈ徸h通過了《關于公司２００８年度董事薪酬的議案》。（具體內容詳見１１月４日本公司第五屆第二十八次董事會決議公告）

　　表決結果：贊成７８，２６０，５５１股，占出席會議股東有效表決股份的１００ ％ ；反對０股，占出席會議股東有效表決股份的０ ％；棄權 ０股，占出席會議股東有效表決股份的０％。

　?。ㄋ模徸h通過了《關于公司２００８年度監(jiān)事薪酬的議案》。（具體內容詳見１１月４日本公司第五屆第十六次監(jiān)事會決議公告）

　　表決結果：贊成７８，２６０，５５１股，占出席會議股東有效表決股份的１００％ ；反對０股，占出席會議股東有效表決股份的０％；棄權０股，占出席會議股東有效表決股份的０％。

　?。ㄎ澹徸h通過了《關于調整公司第五屆董事會部分獨立董事的議案》。（具體內容詳見８月１６日本公司第五屆第二十六次董事會決議公告）

　　表決結果：贊成７８，２６０，５５１股，占出席會議股東有效表決股份的１００％ ；反對０股，占出席會議股東有效表決股份的０％；棄權０股，占出席會議股東有效表決股份的０％。

　　三、出席本次股東大會律師見證情況

　　本次股東大會經吉林超遠律師事務所侯育頡、李軼律師出席見證并出具法律意見書。法律意見書認為：本次股東大會召集召開程序、召集人資格、出席會議人員資格及表決程序均符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，合法有效。

　　四、備查文件目錄

　?。?、經出席本次股東大會董事簽字的股東大會決議，

　?。病⒔洺鱿敬喂蓶|大會律師出具的法律意見書。

　　長春經開（集團）股份有限公司

　　２００８年１１月２０日



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