主題：首創(chuàng)股份有限公司

北京首創(chuàng)股份有限公司


股票簡(jiǎn)稱(chēng)：首創(chuàng)股份　　股票代碼：６００００８　　編號(hào)：臨２００８－２４
北京首創(chuàng)股份有限公司

第三屆董事會(huì)２００８年度第九次臨時(shí)

會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

北京首創(chuàng)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）２００８年１１月７日以電話和書(shū)面形式發(fā)出會(huì)議通知，２００８年１１月１２日在公司會(huì)議室召開(kāi)第三屆董事會(huì)２００８年度第九次臨時(shí)會(huì)議，應(yīng)參加表決董事１１人，實(shí)際參加表決董事１１人，董事鄭熱力委托董事劉曉光代為出席及表決。會(huì)議由董事長(zhǎng)劉曉光主持，公司監(jiān)事會(huì)成員和部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。與會(huì)董事認(rèn)真審議本次會(huì)議的議案，形成了如下決議：

１． 審議通過(guò)了《關(guān)于公司為湖南首創(chuàng)投資有限責(zé)任公司提供委托貸款的議案》

同意公司通過(guò)中國(guó)民生銀行對(duì)公司全資子公司湖南首創(chuàng)投資有限責(zé)任公司進(jìn)行委托貸款，總額度為人民幣４億元整，期限為不超過(guò)１年（含），利率為同期同檔次人行頒布的貸款基準(zhǔn)利率，具體貸款金額和時(shí)間根據(jù)投資項(xiàng)目進(jìn)度商定，每次貸款期限不超過(guò)１年（含１年）。

表決結(jié)果：１１票贊成，０票棄權(quán)，０票反對(duì)。

２、審議通過(guò)了《關(guān)于公司為首創(chuàng)愛(ài)華（天津）市政環(huán)境工程有限公司提供委托貸款的議案》

同意公司通過(guò)中國(guó)民生銀行向公司控股子公司首創(chuàng)愛(ài)華（天津）市政環(huán)境工程有限公司提供委托貸款，總額度為人民幣４５４６萬(wàn)元，期限為２年，利率為銀行現(xiàn)行貸款利率。

表決結(jié)果：１１票贊成，０票棄權(quán)，０票反對(duì)。

３、審議通過(guò)了《北京首創(chuàng)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》（全文見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

表決結(jié)果：１１票贊成，０票棄權(quán)，０票反對(duì)。

４、審議通過(guò)了《關(guān)于撤銷(xiāo)公司南京分公司和山東辦事處的議案》

表決結(jié)果：１１票贊成，０票棄權(quán)，０票反對(duì)。

５、審議通過(guò)了《關(guān)于公司向中國(guó)建設(shè)銀行北京分行申請(qǐng)辦理國(guó)外保函的議案》

同意公司向建行北京分行申請(qǐng)辦理國(guó)外保函業(yè)務(wù)，由建行北京分行向建行香港分行開(kāi)出備用信用證，額度為１０００萬(wàn)美元，期限１年。在此條件下，公司全資子公司首創(chuàng)（香港）有限公司向建行香港分行申請(qǐng)額度為１０００萬(wàn)美元，期限１年的貸款。并同意授權(quán)公司總經(jīng)理簽署項(xiàng)下的相關(guān)法律文件。

表決結(jié)果：１１票贊成，０票棄權(quán)，０票反對(duì)。

６、審議通過(guò)了《關(guān)于提名公司第四屆董事會(huì)董事候選人的議案》

公司第三屆董事會(huì)提名劉曉光、曹桂杰、馮春勤、鄭熱力、常維柯、潘文堂、張恒杰、楊豫魯、程秀生、鄧小豐、傅濤１１人為公司第四屆董事會(huì)董事候選人，其中楊豫魯、程秀生、鄧小豐、傅濤４人為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，鄧小豐為會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士。獨(dú)立董事楊豫魯、程秀生、鄧小豐、傅濤同意提名。

上述董事及獨(dú)立董事候選人提名尚需提交公司股東大會(huì)選舉。

表決結(jié)果：１１票贊成，０票棄權(quán)，０票反對(duì)。

７、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司２００８年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)北京首創(chuàng)股份有限公司公告（臨２００８－２７）。

表決結(jié)果：１１票贊成，０票棄權(quán)，０票反對(duì)。

特此公告。

北京首創(chuàng)股份有限公司董事會(huì)

２００８年１１月１２日


附：董事候選人簡(jiǎn)歷

非獨(dú)立董事簡(jiǎn)歷：

劉曉光先生：５３歲、大學(xué)，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。清華大學(xué)、北京工商大學(xué)和中國(guó)社會(huì)科學(xué)院客座教授、碩士、博士生導(dǎo)師。曾任北京市計(jì)劃委員會(huì)總經(jīng)濟(jì)師、副主任?，F(xiàn)任北京首都創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、首創(chuàng)置業(yè)股份有限公司董事局主席、ＩＮＧ北京投資有限公司董事局主席、中國(guó)企業(yè)聯(lián)合會(huì)中國(guó)企業(yè)家協(xié)會(huì)常務(wù)理事、北京企業(yè)家聯(lián)合會(huì)北京企業(yè)家協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。

曹桂杰女士：５６歲、研究生、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任國(guó)務(wù)院辦公廳秘書(shū)局干部，中央財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室干部，輕工部研究室辦公室副主任，輕工部政策法規(guī)司辦公室主任兼法規(guī)處處長(zhǎng)，中國(guó)輕工業(yè)發(fā)展研究中心副主任?，F(xiàn)任北京首都創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司董事、副總經(jīng)理。

馮春勤先生，５６歲，大學(xué)，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任中共北京市委組織部經(jīng)濟(jì)干部二處副處長(zhǎng)、北京京華信托投資公司黨委書(shū)記、總經(jīng)理?，F(xiàn)任北京首都創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理。

鄭熱力先生：５７歲，研究生。曾任北京市北郊農(nóng)場(chǎng)副廠長(zhǎng)兼霍營(yíng)鄉(xiāng)黨委書(shū)記、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)黨委書(shū)記；北京市大發(fā)畜產(chǎn)總公司副總經(jīng)理；北京市門(mén)頭溝區(qū)常委；北京市金偉銘經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)總公司總經(jīng)理；現(xiàn)任北京首都創(chuàng)業(yè)集團(tuán)董事。

常維柯先生：５３歲、大專(zhuān)、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任北京客車(chē)四廠黨委副書(shū)記，北京市客車(chē)三廠常務(wù)副廠長(zhǎng)，北京市計(jì)劃委員會(huì)長(zhǎng)期處副處級(jí)調(diào)研員、辦公室副主任，北京市騰飛科技投資開(kāi)發(fā)公司總經(jīng)理?，F(xiàn)任北京首都創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司辦公室主任。

潘文堂先生：４３歲、碩士研究生。曾就職于北京市計(jì)劃委員會(huì)、香港嘉洛證券有限公司、ＩＮＧ北京投資有限公司，曾任香港京信國(guó)際投資有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、北京首都創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司企業(yè)發(fā)展部副經(jīng)理、海外事業(yè)部副經(jīng)理，北京首創(chuàng)股份有限公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司總經(jīng)理。

張恒杰先生，４８歲，研究生學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師，中共黨員。曾任裝甲兵工程學(xué)院講師；中國(guó)包裝進(jìn)出口總公司黨委辦公室副主任、總裁辦公室主任等；北京首都創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司黨委辦公室主任?，F(xiàn)任本公司董事、副總經(jīng)理、黨委書(shū)記。

獨(dú)立董事簡(jiǎn)歷：

楊豫魯先生：５９歲，研究生、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任北京市計(jì)劃委員會(huì)商貿(mào)處干部、北京市計(jì)劃委員會(huì)主任科員、北京市綜合投資公司副經(jīng)理。現(xiàn)任在北京能源投資（集團(tuán)）有限公司負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)工作。

程秀生先生，６４歲，國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心正局長(zhǎng)級(jí)巡視員、研究員、博士生導(dǎo)師，國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心學(xué)術(shù)委員會(huì)委員，享受?chē)?guó)務(wù)院特殊津貼專(zhuān)家；歷任國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心經(jīng)濟(jì)綜合部部長(zhǎng)、企業(yè)研究所所長(zhǎng)、信息中心主任；兼任中國(guó)信息經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)，北京奧運(yùn)經(jīng)濟(jì)研究會(huì)副理事長(zhǎng)，中國(guó)企業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國(guó)國(guó)有資產(chǎn)管理學(xué)會(huì)、中國(guó)政策研究會(huì)、中國(guó)土地研究會(huì)常務(wù)理事。

鄧小豐女士，５４歲。曾任北京市國(guó)有資產(chǎn)管理局評(píng)估中心負(fù)責(zé)人 、副主任；現(xiàn)任北京德威評(píng)估公司負(fù)責(zé)人并兼任岳華德威評(píng)估公司法人董事長(zhǎng)；北京注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)常務(wù)理事； 中國(guó)評(píng)估師協(xié)會(huì)理事中國(guó)評(píng)估專(zhuān)家委員會(huì)理事

傅濤，４０歲，博士，清華大學(xué)環(huán)境系水業(yè)政策研究中心主任，中國(guó)水網(wǎng)總編，全國(guó)工商聯(lián)環(huán)境服務(wù)業(yè)商會(huì)執(zhí)行副會(huì)長(zhǎng)。先后畢業(yè)于北京大學(xué)、清華大學(xué)和哈爾濱工業(yè)大學(xué)。曾任建設(shè)部和全國(guó)住宅產(chǎn)業(yè)商會(huì)，擔(dān)任處長(zhǎng)、秘書(shū)長(zhǎng)。近年來(lái)負(fù)責(zé)建設(shè)部、國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)、世界銀行、亞洲開(kāi)發(fā)銀行等機(jī)構(gòu)的多項(xiàng)環(huán)境政策和管理研究。目前是“十一五”國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)課題污水處理績(jī)效管理課題負(fù)責(zé)人，“十一五”國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)課題蘇錫常城市群水環(huán)境管理課題的主要負(fù)責(zé)人之一。

股票簡(jiǎn)稱(chēng)：首創(chuàng)股份　　股票代碼：６００００８　　編號(hào)：臨２００８－２５

北京首創(chuàng)股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)２００８年度第三次臨時(shí)

會(huì)議決議公告

北京首創(chuàng)股份有限公司（下稱(chēng)“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)２００８年度第三次臨時(shí)會(huì)議于２００８年１１月１２日在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事３人，實(shí)到監(jiān)事３人。監(jiān)事俞昌建、李清元、洪欣參加了本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席俞昌建先生主持。

公司監(jiān)事會(huì)經(jīng)過(guò)投票表決，通過(guò)如下監(jiān)事會(huì)決議：

全票同意提名俞昌建、李清元為公司第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人（簡(jiǎn)歷附后），并提交公司股東大會(huì)選舉；另外一名職工代表監(jiān)事由公司職工大會(huì)民主選舉產(chǎn)生。

特此公告。

附件：公司第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

北京首創(chuàng)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

２００８年１１月１２日

附件：公司第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

俞昌建先生：５３歲、大專(zhuān)、高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任北京化工設(shè)備廠財(cái)務(wù)科長(zhǎng)，北京化工總公司供銷(xiāo)公司副總會(huì)計(jì)師，北京化工集團(tuán)公司審計(jì)處副處長(zhǎng)，北京航宇經(jīng)貿(mào)發(fā)展公司副總經(jīng)理，北京騰飛科技投資開(kāi)發(fā)公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任北京首都創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理。

李清元先生：５３歲、大專(zhuān)、審計(jì)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師。曾任北京市審計(jì)局商貿(mào)處副處級(jí)調(diào)研員?，F(xiàn)任北京首都創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司審計(jì)法律部高級(jí)經(jīng)理。

股票簡(jiǎn)稱(chēng)：首創(chuàng)股份　　股票代碼：６００００８　　編號(hào)：臨２００８－２６

北京首創(chuàng)股份有限公司

對(duì)外擔(dān)保的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●被擔(dān)保人名稱(chēng)：首創(chuàng)（香港）有限公司；

●本次擔(dān)保數(shù)量以及累計(jì)為其擔(dān)保數(shù)量：本次擔(dān)保數(shù)量為１０００萬(wàn)美元；累計(jì)擔(dān)保數(shù)量１０００萬(wàn)美元；

●本次是否有反擔(dān)保：否

●對(duì)外累積擔(dān)保數(shù)量：公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~１，５９５，２９５，０００．００元；

一、擔(dān)保情況概述

我公司全資子公司首創(chuàng)（香港）有限公司擬向建行香港分行申請(qǐng)１０００萬(wàn)美元、期限為１年的貸款。公司為上述貸款向建行北京分行申請(qǐng)辦理國(guó)外保函業(yè)務(wù)，由建行北京分行向建行香港分行開(kāi)出備用信用證，額度為１０００萬(wàn)美元，期限１年。本事項(xiàng)經(jīng)公司２００８年度第九次臨時(shí)董事會(huì)審議通過(guò)。

二、被擔(dān)保人的基本情況

首創(chuàng)（香港）有限公司為北京首創(chuàng)股份有限公司的全資子公司，于２００４年經(jīng)過(guò)中國(guó)商務(wù)部及國(guó)家外匯管理局審批在香港注冊(cè)成立，注冊(cè)資本金為１．２億元港幣。注冊(cè)地址為：香港金鐘美國(guó)銀行中心１６１３室。截止２００８年９月３０日的公司資產(chǎn)總額為２．７５億人民幣，凈資產(chǎn)為１．２億人民幣。

三、保函的主要內(nèi)容

受益人：首創(chuàng)（香港）有限公司

保函種類(lèi)：融資性保函

保證幣種及金額： １０００萬(wàn)美元

保證期限：１年；

保證事項(xiàng)：如首創(chuàng)（香港）有限公司無(wú)法按期履行還款義務(wù)，則北京首創(chuàng)股份有限公司將有義務(wù)代其償還。

四、董事會(huì)的意見(jiàn)

董事會(huì)認(rèn)為該公司經(jīng)營(yíng)狀況良好，能控制風(fēng)險(xiǎn)，同意為首創(chuàng)（香港）有限公司申請(qǐng)辦理國(guó)外保函業(yè)務(wù)。

五、累積對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量

截至本公告披露日，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~１，５９５，２９５，０００．００元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的比例３２．９７％；上市公司對(duì)控股子公司的擔(dān)?？傤~５７１，２９５，０００．００元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的比例１１． ８１％。

六、附件

１、經(jīng)董事簽字的公司第三屆董事會(huì)２００８年度第九次臨時(shí)會(huì)議決議。

２、首創(chuàng)（香港）有限公司公司截止２００８年９月３０日的財(cái)務(wù)報(bào)表

特此公告。

北京首創(chuàng)股份有限公司董事會(huì)

２００８年１１月１２日

股票簡(jiǎn)稱(chēng)：首創(chuàng)股份　　股票代碼：６００００８　　編號(hào)：臨２００８－２７

北京首創(chuàng)股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)公司２００８年度第二次臨時(shí)

股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

本公司第三屆董事會(huì)２００８年度第九次臨時(shí)會(huì)議于２００８年１１月１２日召開(kāi)。現(xiàn)公司董事會(huì)決定召開(kāi)２００８年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，將具體事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議時(shí)間

２００８年１２月１日（星期一）下午３：００

二、會(huì)議地點(diǎn)

北京市新大都飯店（北京市西城區(qū)車(chē)公莊大街２１號(hào)）

三、會(huì)議內(nèi)容

１、審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》（每位董事分別表決）

２、審議《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》（每位監(jiān)事分別表決）

四、出席會(huì)議對(duì)象

１．截止２００８年１１月２１日收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司全體股東或股東代理人。

２．公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

３．公司董事會(huì)聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

五、登記及出席會(huì)議方法

１．登記手續(xù)：凡欲出席股東大會(huì)的個(gè)人股東憑本人身份證、股東帳戶(hù)卡或代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東帳戶(hù)卡、委托人身份證；法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、代理人身份證到本公司辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真方式登記，信函、傳真以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。

２．登記地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)北三環(huán)東路８號(hào)靜安中心三層北京首創(chuàng)股份有限公司證券部。

３．登記時(shí)間：２００８年１１月２５日上午９：００－１１：３０、下午１３：００－１６：３０。

六、其他事項(xiàng)

１．會(huì)期預(yù)計(jì)半天，與會(huì)股東交通及食宿費(fèi)用自理

２．聯(lián)系地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)北三環(huán)東路８號(hào)靜安中心三層

３．郵政編碼：１０００２８

４．聯(lián)系電話：０１０－６４６８９０３５

５．聯(lián)系傳真：０１０－６４６８９０３０

七、附件

１．個(gè)人股東授權(quán)委托書(shū)樣式

茲委托　　　先生／女士代表本人出席北京首創(chuàng)股份有限公司２００８年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。



委托人（簽字）

委托人身份證號(hào)





委托人股東帳號(hào)

委托人持股數(shù)
股




代理人身份證號(hào)

委托日期
２００８年　月　日









２．法人代表授權(quán)委托書(shū)樣式

茲委托　　　先生／女士代表本公司出席北京首創(chuàng)股份有限公司２００８年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。



公司名稱(chēng)

營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)





法人股東帳號(hào)

持股數(shù)量
股




代理人身份證號(hào)

委托日期
２００８年　月　









法定代表人（簽字并加蓋公章）：

（注：上述授權(quán)委托書(shū)之打印件或復(fù)印件均為有效。）

北京首創(chuàng)股份有限公司董事會(huì)

２００８年１１月１２日

股票簡(jiǎn)稱(chēng)：首創(chuàng)股份　　股票代碼：６００００８　　編號(hào)：臨２００８－２８

北京首創(chuàng)股份有限公司

獨(dú)立董事提名人聲明

提名人北京首創(chuàng)股份有限公司董事會(huì)現(xiàn)就提名楊豫魯、程秀生、鄧小豐、傅濤為北京首創(chuàng)股份有限公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開(kāi)聲明，被提名人與北京首創(chuàng)股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱(chēng)、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，被提名人已書(shū)面同意出任北京首創(chuàng)股份有限公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，提名人認(rèn)為被提名人

一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；

二、符合北京首創(chuàng)股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；

三、具備中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》所要求的獨(dú)立性：

１、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在北京首創(chuàng)股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

２、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份１％的股東，也不是該上市公司前十名股東；

３、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份５％以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

４、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形；

５、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢(xún)、技術(shù)咨詢(xún)等服務(wù)的人員。

四、包括北京首創(chuàng)股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過(guò)５家。

本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。

提名人：北京首創(chuàng)股份有限公司董事會(huì)

（蓋章）

２００８年１１月１２日于北京

股票簡(jiǎn)稱(chēng)：首創(chuàng)股份　 　股票代碼：６００００８　 　編號(hào)：臨２００８－２９

北京首創(chuàng)股份有限公司

獨(dú)立董事候選人聲明

聲明人楊豫魯、程秀生、鄧小豐、傅濤，作為北京首創(chuàng)股份有限公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開(kāi)聲明本人與北京首創(chuàng)股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；

二、本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的１％或１％以上；

三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份５％或５％以上的股東單位任職；

五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形；

七、本人沒(méi)有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢(xún)、技術(shù)咨詢(xún)等服務(wù)；

八、本人沒(méi)有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。

另外，包括北京首創(chuàng)股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過(guò)５家。

本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的要求，接受上海證券交易所的監(jiān)管，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

聲明人：

楊豫魯、程秀生、鄧小豐、傅濤

２００８年１１月１２日于北京



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