主題：五礦發(fā)展三季度報告

　§１ 重要提示
　　１．１ 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　１．２ 副董事長張元榮先生因工作原因未能出席本次董事會會議，書面委托董事沈翎女士代為出席會議并行使表決權(quán)。

　?。保?公司第三季度財務(wù)報告未經(jīng)審計。

　?。保?公司負責(zé)人周中樞先生、主管會計工作負責(zé)人馮貴權(quán)先生及會計機構(gòu)負責(zé)人（會計主管人員）任建華先生聲明：保證本季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。

　　§２ 公司基本情況

　?。玻?主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)

　　幣種：人民幣

　　■

　?。玻?報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表

　　單位：股

　　■

　　§３ 重要事項

　　３．１ 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因

　　√適用 □不適用

　　■

　　３．２ 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　□適用 √不適用

　?。常?公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

　　√適用 □不適用

　　股改承諾及履行情況：

　　中國五礦集團公司持有的五礦發(fā)展原非流通股份自獲得上市流通權(quán)之日起３６個月內(nèi)，不通過上海證券交易所掛牌交易出售持有的五礦發(fā)展原非流通股股份。上述期滿后的２４個月內(nèi)，只有當(dāng)證券市場掛牌的股票價格不低于７元時才通過上海證券交易所掛牌交易出售持有的五礦發(fā)展原非流通股股份。 在上述期間，當(dāng)五礦發(fā)展派發(fā)紅股、轉(zhuǎn)增股本、增資擴股、配股、派息等情況使股份數(shù)量或股東權(quán)益發(fā)生變化時，價格相應(yīng)調(diào)整。

　　發(fā)行時所作承諾及履行情況：

　　中國五礦集團公司承諾其在公司配股中配售獲得的１５６，８３１，８９６股無限售條件股自配股上市之日起六個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。

　　本報告期新增承諾及履行情況：

　?。乖拢溉眨袊宓V集團公司就其所持有的在公司配股中配售獲得的無限售條件流通股做出延期轉(zhuǎn)讓的承諾：即其所持有的１５６，８３１，８９６股無限售條件流通股自９月１３日起六個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。

　　公司控股股東中國五礦集團公司嚴格履行上述承諾。

　?。常?預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明

　　□適用 √不適用

　?。常?證券投資情況

　　√適用 □不適用

　　單位：元

　　■

　　五礦發(fā)展股份有限公司

　　法定代表人：周中樞

　　２００８年１０月２９日

　　證券代碼：６０００５８ 證券簡稱：五礦發(fā)展 編號：臨２００８－３３

　　五礦發(fā)展股份有限公司第四屆

　　董事會第二十七次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　五礦發(fā)展股份有限公司第四屆董事會第二十七次會議于２００８年１０月２８日在本公司召開，會議應(yīng)到董事９人，實到７人，授權(quán)委托２人。公司董事張元榮先生因公缺席，全權(quán)委托公司董事沈翎女士參加會議并投票表決；公司獨立董事張新民先生因公缺席，全權(quán)委托公司獨立董事李曙光先生參加會議并投票表決。根據(jù)《公司法》和本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定， 公司董事長周中樞先生主持本次會議。本次會議的董事出席人數(shù)和表決人數(shù)符合《公司法》和本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會議所形成的有關(guān)決議合法、有效。

　　到會全體董事審議并經(jīng)表決通過如下事項：

　　一、審議通過《公司２００８年第三季度報告》

　　審議通過了公司２００８年度第三季度報告，同意對外正式披露及公告。

　　同意９票，棄權(quán)０票，反對０票。

　　二、審議通過《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方簽訂＜日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議＞的預(yù)案》

　　該預(yù)案涉及關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（２００８年修訂）和本公司《公司章程》、《關(guān)聯(lián)交易制度》的有關(guān)規(guī)定，公司６位關(guān)聯(lián)董事回避表決，３位非關(guān)聯(lián)獨立董事參與表決。３位獨立董事事先認可本議案并發(fā)表獨立意見如下：

　　同意《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方簽訂＜日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議＞的預(yù)案》中所提出的公司與各有關(guān)的關(guān)聯(lián)方簽訂《日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》以及公司與五礦集團財務(wù)有限責(zé)任公司簽訂《金融服務(wù)框架協(xié)議》的建議，同意上述框架協(xié)議的有關(guān)內(nèi)容與格式。日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議和金融服務(wù)框架協(xié)議是公司與關(guān)聯(lián)方公司之間正常、合法的經(jīng)濟行為，表決程序符合《公司章程》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，上述關(guān)聯(lián)交易事項未損害非關(guān)聯(lián)股東的利益，其交易行為有利于公司正常經(jīng)營，符合公司及全體股東利益。

　　據(jù)此，我們同意上述預(yù)案所涉及的關(guān)聯(lián)交易事項，同意將上述事項提交公司２００８年度第一次臨時股東大會審議。

　　同意３票，棄權(quán)０票，反對０票。

　　三、審議通過《關(guān)于公司與車里雅賓斯克鋼廠簽訂設(shè)備工程承包合同的預(yù)案》， 具體內(nèi)容詳見重大合同公告臨２００８－３４。

　　上述事項須提交公司２００８年度第一次臨時股東大會審議批準。

　　同意９票，棄權(quán)０票，反對０票。

　　四、審議通過《關(guān)于五礦船務(wù)代理日照有限責(zé)任公司增加注冊資本金的議案》

　?。ㄒ唬┩馕宓V船務(wù)代理有限責(zé)任公司（以下簡稱“五礦船代”）對五礦船務(wù)代理日照有限責(zé)任公司（以下簡稱“日照公司”）增加注冊資本金，注冊資本由５０萬元增加到２００萬元，投資資金由五礦船代自籌。

　?。ǘ┩馕宓V船代全權(quán)辦理相關(guān)法律手續(xù)及工商登記變更工作。本項投資在董事會審批權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交公司股東大會批準。

　　同意９票，棄權(quán)０票，反對０票。

　　五、審議通過《關(guān)于修訂＜董事會議事規(guī)則＞相關(guān)條款的預(yù)案》，同意提交公司２００８年度第一次臨時股東大會審議。

　　同意９票，棄權(quán)０票，反對０票。

　　六、審議通過《關(guān)于修訂公司＜總經(jīng)理工作細則＞相關(guān)條款的議案》

　　同意９票，棄權(quán)０票，反對０票。

　　七、審議通過《關(guān)于召開五礦發(fā)展２００８年度第一次臨時股東大會的議案》，同意于２００８年１１月１８日召開公司２００８年度第一次臨時股東大會。

　　同意９票，棄權(quán)０票，反對０票。

　　特此公告。

　　五礦發(fā)展股份有限公司董事會

　　二OO八年十月二十九日

　　證券代碼：６０００５８ 證券簡稱：五礦發(fā)展 編號：臨２００８－３４

　　五礦發(fā)展股份有限公司重大合同公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要提示：

　?。薄⒑贤愋停涸O(shè)備工程承包合同

　?。?、合同生效條件：經(jīng)本公司股東大會審議通過

　　３、合同履行期限：項目建設(shè)期為合同正式生效后２５個月，之后為２年的質(zhì)保期。

　?。?、本合同對公司當(dāng)期業(yè)績無重大影響

　　特別風(fēng)險提示：

　?。薄⒆鳛槭┕こ邪椖浚渲猩婕按罅拷ú牡牟少?，包括鋼筋、水泥、石頭、砂子等，這些材料的價格波動直接影響項目的成本和利潤。

　?。?、如果出口退稅率下調(diào)，項目預(yù)期收入將會有所減少。

　　一、董事會決議情況

　　１、公司第四屆董事會第二十七次會議于２００８年１０月２８日在本公司召開，會議應(yīng)到董事９人，實到７人，授權(quán)委托２人。公司董事張元榮先生因公缺席，全權(quán)委托公司董事沈翎女士參加會議并投票表決；公司獨立董事張新民先生因公缺席，全權(quán)委托公司獨立董事李曙光先生參加會議并投票表決。會議的召開符合《公司法》和本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　到會全體董事經(jīng)認真審議，以９票通過，０票棄權(quán)，０票反對，通過《關(guān)于與車里雅賓斯克鋼廠簽訂設(shè)備工程承包合同的預(yù)案》，同意將上述預(yù)案提交公司２００８年度第一次臨時股東大會審議。公司控股子公司五礦工程技術(shù)有限責(zé)任公司（以下簡稱 “工程公司”）與俄羅斯Ｍｅｃｈｅｌ集團下屬的車里雅賓斯克鋼廠就３號軋鋼車間萬能軋機改造項目簽訂設(shè)備工程承包合同，合同金額約為２．９億美元，約合１９億元人民幣。

　?。?、本合同需經(jīng)公司２００８年第一次臨時股東大會審議通過后生效。

　　二、合同標(biāo)的和對方當(dāng)事人情況

　?。?、合同標(biāo)的情況

　　本合同是對俄羅斯車里雅賓斯克鋼廠原車鋼３號軋鋼車間的改擴建項目，項目需要將原有的連續(xù)開坯機工藝設(shè)備全部更換，改變產(chǎn)品類型并設(shè)置萬能軋機。工程公司中標(biāo)范圍包括：車間工廠設(shè)計、廠房內(nèi)公輔設(shè)備的供貨以及廠房施工。

　?。病⒑贤瑢Ψ疆?dāng)事人情況

　　本合同的業(yè)主為俄羅斯車里雅賓斯克鋼廠，該鋼廠在俄羅斯冶金行業(yè)排名第五，主要生產(chǎn)型材和板材。車里雅賓斯克鋼廠為俄羅斯著名企業(yè)集團Ｍｅｃｈｅｌ旗下企業(yè)，Ｍｅｃｈｅｌ集團主營業(yè)務(wù)包括礦山和冶金生產(chǎn)。２００７年，該集團營業(yè)收入為６６．８億美元，營業(yè)利潤超過９億美元。

　　三、合同主要條款

　?。?、簽約方：車里雅賓斯克鋼鐵聯(lián)合企業(yè)（業(yè)主）

　　五礦工程技術(shù)有限責(zé)任公司（承包方）

　?。?、合同標(biāo)的：車鋼３號軋鋼車間－車間工廠、廠房內(nèi)公輔設(shè)備以及廠房的設(shè)計、設(shè)備供貨和施工（包括現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)和培訓(xùn)）。

　?。?、中方承包范圍：ＥＰＣ方式，即提供項目所需的設(shè)計、設(shè)備供貨和現(xiàn)場施工。

　?。?、合同交貨條件：作為工程總包項目，貨物為到場交貨。

　?。?、項目工期：本項目建設(shè)期為合同正式生效后２５個月，之后為２年的質(zhì)保期。

　　四、合同履行對公司的影響

　　該項目是我國首次在獨聯(lián)體地區(qū)獲得工業(yè)改造項目，也是中國企業(yè)迄今為止在俄羅斯取得的金額最大的黑色冶金建設(shè)項目，為冶金設(shè)備工程業(yè)務(wù)開拓了一個全新的市場。成功執(zhí)行本項目，將為工程公司獲取獨聯(lián)體國家鋼鐵企業(yè)不斷涌現(xiàn)的改擴建機會、積極拓展出口市場起到良好的示范作用。

　　五、合同履行的風(fēng)險分析及對策

　?。薄⒆鳛槭┕こ邪椖?，其中涉及大量建材的采購，包括鋼筋、水泥、石頭、砂子等，這些材料的價格波動直接影響項目的成本和利潤。對此，工程公司將安排專門預(yù)算控制人員，對國內(nèi)建材價格、俄羅斯當(dāng)?shù)亟ú膬r格進行監(jiān)控比較，以鎖定成本，保障利潤。

　?。?、如果出口退稅率下調(diào)，項目預(yù)期收入將會有所減少。針對本項目情況，工程公司將及時向國家有關(guān)部門申報備案，爭取獲得政策性支持。

　　六、備查文件

　?。?、董事會決議

　　２、合同文本及附件

　　五礦發(fā)展股份有限公司董事會

　　二OO八年十月二十九日

　　證券代碼：６０００５８ 證券簡稱：五礦發(fā)展 編號：臨２００８－３５

　　五礦發(fā)展股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　五礦發(fā)展股份有限公司于２００８年１０月２８日召開第四屆董事會第二十七次會議，會議應(yīng)到董事９人，實到７人，授權(quán)委托２人。公司董事張元榮先生因公缺席，全權(quán)委托公司董事沈翎女士參加會議并投票表決；公司獨立董事張新民先生因公缺席，全權(quán)委托公司獨立董事李曙光先生參加會議并投票表決。經(jīng)全體董事認真審議根據(jù)《公司法》和本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定， 公司董事長周中樞先生主持本次會議。本次會議的董事出席人數(shù)和表決人數(shù)符合《公司法》和本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會議所形成的有關(guān)決議合法、有效。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　根據(jù)公司以往日常關(guān)聯(lián)交易的實施情況，本公司此次擬與控股股東中國五礦集團公司（以下簡稱“五礦集團”）控股或參股的２５家公司簽訂《日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》，與集團財務(wù)公司簽訂《金融服務(wù)框架協(xié)議》（具體名單附后）。上述２５家公司包括：１）２００３年、２００５年曾先后與公司簽訂過日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議，因協(xié)議過期應(yīng)重新簽訂協(xié)議的關(guān)聯(lián)企業(yè)；２）新增關(guān)聯(lián)方企業(yè)。

　　本公司有關(guān)部門根據(jù)上交所《股票上市規(guī)則》的有關(guān)要求，在咨詢公司常年法律顧問的基礎(chǔ)上，對２００５年與關(guān)聯(lián)公司簽署的《日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》相關(guān)內(nèi)容進行了修訂和完善。

　　上述關(guān)聯(lián)交易事項表決時關(guān)聯(lián)董事回避表決，該等關(guān)聯(lián)交易事項的表決程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本項交易事項尚須獲得股東大會的批準，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大會上對該方案的投票權(quán)。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹

　　關(guān)聯(lián)方公司詳見本公告附后表格。

　　三、交易標(biāo)的基本情況

　　本公司擬與五礦集團直接或間接控股的２５家企業(yè)分別簽訂日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議、與財務(wù)公司簽訂金融服務(wù)框架協(xié)議，對關(guān)聯(lián)交易進行規(guī)范。

　　日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議的內(nèi)容包括但不限于：購銷商品、代理、提供和接受勞務(wù)。前述協(xié)議不適用于非日常關(guān)聯(lián)交易。金融服務(wù)框架協(xié)議的內(nèi)容包括但不限于：提供一定金額的授信額度及其它金融服務(wù)。

　　日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議的有效期為自２００９年１月１日起至２０１１年１２月３１日止，金融服務(wù)框架協(xié)議的有效期為自２００９年１月１日起至２０１１年１２月３１日止。

　　四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容及定價政策

　　本公司與關(guān)聯(lián)方在采購、銷售、代理、貨代、運輸、倉儲、貨運保險等服務(wù)的提供與使用等方面發(fā)生關(guān)聯(lián)交易，如關(guān)聯(lián)交易合同的金額或與同一關(guān)聯(lián)人發(fā)生的當(dāng)年累計金額，在本公司上一年度主營業(yè)務(wù)收入１０％以下的，可由本公司按經(jīng)董事會和股東大會批準的本協(xié)議組織實施，不再另行逐筆報甲方董事會和股東大會批準。如超出上述標(biāo)準，則需報公司董事會和股東大會批準，并依法披露。

　　日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議項下，對日常關(guān)聯(lián)交易合同的定價將遵循公平合理的原則，以市場公允價格基礎(chǔ)確定，且原則上不偏離獨立第三方的價格或收費標(biāo)準，任何一方不得利用關(guān)聯(lián)交易損害另一方的利益。其中，相關(guān)關(guān)聯(lián)方與本公司簽訂的購銷合同價格均比照同類業(yè)務(wù)國際／或國內(nèi)市場價格為基礎(chǔ)確定，關(guān)聯(lián)方在境外為本公司提供開證或其他代理服務(wù)，均比照同類業(yè)務(wù)國際標(biāo)準收取代理費用；本公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的其他業(yè)務(wù)比照國際／或國內(nèi)市場公允價格為基礎(chǔ)確定。

　　金融服務(wù)框架協(xié)議項下，財務(wù)公司為本公司在財務(wù)公司進行存款和票據(jù)貼現(xiàn)和貸款時，財務(wù)公司向本公司提供的條件應(yīng)是遵循公平合理的原則，以市場公允價格基礎(chǔ)，且原則上不偏離獨立第三方的價格為條件，財務(wù)公司依據(jù)該條件向本公司提供貸款、貼現(xiàn)、商業(yè)匯票承兌等。財務(wù)公司應(yīng)按照金融服務(wù)框架協(xié)議所規(guī)定的定價原則、雙方就有關(guān)存款、票據(jù)貼現(xiàn)及貸款業(yè)務(wù)另行簽訂的必要的書面協(xié)議和適用法律的規(guī)定，及時向本公司支付有關(guān)存款利息、辦理有關(guān)票據(jù)貼現(xiàn)和提供有關(guān)貸款。

　　上述框架協(xié)議項下的安排均具有非排他性，協(xié)議雙方有權(quán)自主選擇有關(guān)交易的對方。

　　五、進行關(guān)聯(lián)交易的目的以及本次關(guān)聯(lián)交易對公司的影響

　　公司的主營業(yè)務(wù)為國內(nèi)外貿(mào)易，公司的行業(yè)特點決定公司必須充分利用國內(nèi)和國外兩個市場開展經(jīng)營活動。公司的控股股東五礦集團在海外擁有龐大的營銷網(wǎng)絡(luò)，但公司受管理成本和經(jīng)營效率的限制，以及海外設(shè)點審批程序復(fù)雜性的制約，短期內(nèi)不可能在海外設(shè)立大量的經(jīng)營網(wǎng)點。此類關(guān)聯(lián)交易有利于公司掌握和控制國內(nèi)外的貿(mào)易資源、增加貿(mào)易機會，降低經(jīng)營風(fēng)險并提高盈利水平。公司與五礦集團下屬企業(yè)的關(guān)聯(lián)交易都遵循公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形，也不影響公司的獨立性，公司主要業(yè)務(wù)不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴。

　　六、獨立董事的意見

　　本公司獨立董事陳清泰、張新民、李曙光認為：日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議和金融服務(wù)框架協(xié)議是公司與關(guān)聯(lián)方公司之間正常、合法的經(jīng)濟行為，表決程序符合《公司章程》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，上述關(guān)聯(lián)交易事項未損害非關(guān)聯(lián)股東的利益，其交易行為有利于公司正常經(jīng)營，符合公司及全體股東利益。

　　上述關(guān)聯(lián)交易事項表決時關(guān)聯(lián)董事回避表決，該事項將提交公司２００８年第一次臨時股東大會審議。

　　七、備查文件

　?。ㄒ唬┪宓V發(fā)展股份有限公司第四屆董事會第二十七次會議決議

　　（二）獨立董事意見

　?。ㄈ┤粘ｊP(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議

　?。ㄋ模┙鹑诜?wù)框架協(xié)議

　　特此公告

　　五礦發(fā)展股份有限公司

　　二OO八年十月二十九日

　　五礦發(fā)展關(guān)聯(lián)方企業(yè)名單

　　■

　　■

　　證券代碼：６０００５８ 證券簡稱：五礦發(fā)展 編號：臨２００８－３６

　　五礦發(fā)展股份有限公司關(guān)于

　　召開２００８年度第一次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、召開會議基本情況：

　?。?、五礦發(fā)展股份有限公司第四屆董事會第二十七次會議審議通過了《關(guān)于召開公司２００８年度第一次臨時股東大會的議案》；

　?。病h時間：２００８年１１月１８日上午９：００時；

　　３、會議地點：北京市海淀區(qū)三里河路５號五礦集團大廈Ｄ座４層會議室。

　　二、大會主要議程：

　?。薄ⅰ蛾P(guān)于與關(guān)聯(lián)方簽訂＜日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議＞的議案》

　?。?、《關(guān)于與車里雅賓斯克鋼廠簽訂設(shè)備工程承包合同的議案》

　?。?、《關(guān)于修訂公司＜董事會議事規(guī)則＞部分條款的議案》

　　三、會議出席人員：

　　１、截止２００８年１１月１１日交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東或委托的代理人。

　?。?、本公司的董事、監(jiān)事及高級管理人員。

　　３、公司有限售條件的流通股股東代表。

　　４、公司聘請的法律顧問。

　　四、出席會議登記方法：

　　全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

　?。?、符合上述條件的個人股東持本人身份證、股東帳戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；代理出席人必須持有授權(quán)委托書、委托人的股東帳戶卡和代理人身份證；法人股東持股東帳戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書和被授權(quán)出席人個人身份證辦理登記手續(xù)；異地股東可以用信函和傳真方式登記。

　　２、登記地點：北京市海淀區(qū)三里河路５號五礦集團大廈Ｂ座五礦發(fā)展股份有限公司辦公室

　?。?、登記時間：２００８年１１月１３日－１１月１４日

　　五、聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)三里河路５號五礦集團大廈Ｂ座五礦發(fā)展股份有限公司辦公室

　　郵政編碼：１０００４４

　　聯(lián)系電話：０１０－６８４９４０３２，６８４９４２１３

　　傳真：０１０－６８４９４２０７

　　聯(lián)系人：崔青蓮、張紅華、臧志斌

　　六、與會股東食宿及交通費用自理，會期半天。

　　五礦發(fā)展股份有限公司董事會

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　　授 權(quán) 委 托 書

　　茲全權(quán)委托 先生／女士代表單位（個人）出席五礦發(fā)展股份有限公司２００８年度第一次臨時股東大會并代為行使表決權(quán)。若委托人沒有對表決權(quán)的行使方式作具體指示，被委托人可以其認為適當(dāng)?shù)姆绞叫惺贡頉Q權(quán)。

　　■

　　委托人簽名（或蓋章）：

　　委托人身份證號碼（或營業(yè)執(zhí)照號碼）：

　　委托人股東帳號： 委托人持有股數(shù)：

　　代理人簽名： 代理人身份證號碼：

　　委托日期：２００８年 月 日 委托期限：至２００８年度第一次臨時股東大會結(jié)束止．



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