主題：五礦發(fā)展三季度報(bào)告

　§１ 重要提示
　?。保?本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　１．２ 副董事長(zhǎng)張?jiān)獦s先生因工作原因未能出席本次董事會(huì)會(huì)議，書面委托董事沈翎女士代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)。

　?。保?公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

　?。保?公司負(fù)責(zé)人周中樞先生、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人馮貴權(quán)先生及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）任建華先生聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

　　§２ 公司基本情況

　　２．１ 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　幣種：人民幣

　　■

　?。玻?報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表

　　單位：股

　　■

　　§３ 重要事項(xiàng)

　?。常?公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因

　　√適用 □不適用

　　■

　?。常?重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明

　　□適用 √不適用

　　３．３ 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況

　　√適用 □不適用

　　股改承諾及履行情況：

　　中國(guó)五礦集團(tuán)公司持有的五礦發(fā)展原非流通股份自獲得上市流通權(quán)之日起３６個(gè)月內(nèi)，不通過(guò)上海證券交易所掛牌交易出售持有的五礦發(fā)展原非流通股股份。上述期滿后的２４個(gè)月內(nèi)，只有當(dāng)證券市場(chǎng)掛牌的股票價(jià)格不低于７元時(shí)才通過(guò)上海證券交易所掛牌交易出售持有的五礦發(fā)展原非流通股股份。 在上述期間，當(dāng)五礦發(fā)展派發(fā)紅股、轉(zhuǎn)增股本、增資擴(kuò)股、配股、派息等情況使股份數(shù)量或股東權(quán)益發(fā)生變化時(shí)，價(jià)格相應(yīng)調(diào)整。

　　發(fā)行時(shí)所作承諾及履行情況：

　　中國(guó)五礦集團(tuán)公司承諾其在公司配股中配售獲得的１５６，８３１，８９６股無(wú)限售條件股自配股上市之日起六個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。

　　本報(bào)告期新增承諾及履行情況：

　?。乖拢溉?，中國(guó)五礦集團(tuán)公司就其所持有的在公司配股中配售獲得的無(wú)限售條件流通股做出延期轉(zhuǎn)讓的承諾：即其所持有的１５６，８３１，８９６股無(wú)限售條件流通股自９月１３日起六個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。

　　公司控股股東中國(guó)五礦集團(tuán)公司嚴(yán)格履行上述承諾。

　?。常?預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明

　　□適用 √不適用

　　３．５ 證券投資情況

　　√適用 □不適用

　　單位：元

　　■

　　五礦發(fā)展股份有限公司

　　法定代表人：周中樞

　?。玻埃埃改辏保霸拢玻谷?br />
　　證券代碼：６０００５８    證券簡(jiǎn)稱：五礦發(fā)展    編號(hào)：臨２００８－３３

　　五礦發(fā)展股份有限公司第四屆

　　董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　五礦發(fā)展股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議于２００８年１０月２８日在本公司召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事９人，實(shí)到７人，授權(quán)委托２人。公司董事張?jiān)獦s先生因公缺席，全權(quán)委托公司董事沈翎女士參加會(huì)議并投票表決；公司獨(dú)立董事張新民先生因公缺席，全權(quán)委托公司獨(dú)立董事李曙光先生參加會(huì)議并投票表決。根據(jù)《公司法》和本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定， 公司董事長(zhǎng)周中樞先生主持本次會(huì)議。本次會(huì)議的董事出席人數(shù)和表決人數(shù)符合《公司法》和本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所形成的有關(guān)決議合法、有效。

　　到會(huì)全體董事審議并經(jīng)表決通過(guò)如下事項(xiàng)：

　　一、審議通過(guò)《公司２００８年第三季度報(bào)告》

　　審議通過(guò)了公司２００８年度第三季度報(bào)告，同意對(duì)外正式披露及公告。

　　同意９票，棄權(quán)０票，反對(duì)０票。

　　二、審議通過(guò)《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方簽訂＜日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議＞的預(yù)案》

　　該預(yù)案涉及關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（２００８年修訂）和本公司《公司章程》、《關(guān)聯(lián)交易制度》的有關(guān)規(guī)定，公司６位關(guān)聯(lián)董事回避表決，３位非關(guān)聯(lián)獨(dú)立董事參與表決。３位獨(dú)立董事事先認(rèn)可本議案并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

　　同意《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方簽訂＜日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議＞的預(yù)案》中所提出的公司與各有關(guān)的關(guān)聯(lián)方簽訂《日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》以及公司與五礦集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司簽訂《金融服務(wù)框架協(xié)議》的建議，同意上述框架協(xié)議的有關(guān)內(nèi)容與格式。日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議和金融服務(wù)框架協(xié)議是公司與關(guān)聯(lián)方公司之間正常、合法的經(jīng)濟(jì)行為，表決程序符合《公司章程》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)未損害非關(guān)聯(lián)股東的利益，其交易行為有利于公司正常經(jīng)營(yíng)，符合公司及全體股東利益。

　　據(jù)此，我們同意上述預(yù)案所涉及的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，同意將上述事項(xiàng)提交公司２００８年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　同意３票，棄權(quán)０票，反對(duì)０票。

　　三、審議通過(guò)《關(guān)于公司與車?yán)镅刨e斯克鋼廠簽訂設(shè)備工程承包合同的預(yù)案》， 具體內(nèi)容詳見(jiàn)重大合同公告臨２００８－３４。

　　上述事項(xiàng)須提交公司２００８年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　同意９票，棄權(quán)０票，反對(duì)０票。

　　四、審議通過(guò)《關(guān)于五礦船務(wù)代理日照有限責(zé)任公司增加注冊(cè)資本金的議案》

　?。ㄒ唬┩馕宓V船務(wù)代理有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“五礦船代”）對(duì)五礦船務(wù)代理日照有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“日照公司”）增加注冊(cè)資本金，注冊(cè)資本由５０萬(wàn)元增加到２００萬(wàn)元，投資資金由五礦船代自籌。

　?。ǘ┩馕宓V船代全權(quán)辦理相關(guān)法律手續(xù)及工商登記變更工作。本項(xiàng)投資在董事會(huì)審批權(quán)限范圍之內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

　　同意９票，棄權(quán)０票，反對(duì)０票。

　　五、審議通過(guò)《關(guān)于修訂＜董事會(huì)議事規(guī)則＞相關(guān)條款的預(yù)案》，同意提交公司２００８年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　同意９票，棄權(quán)０票，反對(duì)０票。

　　六、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司＜總經(jīng)理工作細(xì)則＞相關(guān)條款的議案》

　　同意９票，棄權(quán)０票，反對(duì)０票。

　　七、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)五礦發(fā)展２００８年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，同意于２００８年１１月１８日召開(kāi)公司２００８年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　同意９票，棄權(quán)０票，反對(duì)０票。

　　特此公告。

　　五礦發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

　　二OO八年十月二十九日

　　證券代碼：６０００５８ 證券簡(jiǎn)稱：五礦發(fā)展    編號(hào)：臨２００８－３４

　　五礦發(fā)展股份有限公司重大合同公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要提示：

　?。薄⒑贤愋停涸O(shè)備工程承包合同

　?。?、合同生效條件：經(jīng)本公司股東大會(huì)審議通過(guò)

　?。?、合同履行期限：項(xiàng)目建設(shè)期為合同正式生效后２５個(gè)月，之后為２年的質(zhì)保期。

　　４、本合同對(duì)公司當(dāng)期業(yè)績(jī)無(wú)重大影響

　　特別風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　１、作為施工承包項(xiàng)目，其中涉及大量建材的采購(gòu)，包括鋼筋、水泥、石頭、砂子等，這些材料的價(jià)格波動(dòng)直接影響項(xiàng)目的成本和利潤(rùn)。

　?。?、如果出口退稅率下調(diào)，項(xiàng)目預(yù)期收入將會(huì)有所減少。

　　一、董事會(huì)決議情況

　?。?、公司第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議于２００８年１０月２８日在本公司召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事９人，實(shí)到７人，授權(quán)委托２人。公司董事張?jiān)獦s先生因公缺席，全權(quán)委托公司董事沈翎女士參加會(huì)議并投票表決；公司獨(dú)立董事張新民先生因公缺席，全權(quán)委托公司獨(dú)立董事李曙光先生參加會(huì)議并投票表決。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　到會(huì)全體董事經(jīng)認(rèn)真審議，以９票通過(guò)，０票棄權(quán)，０票反對(duì)，通過(guò)《關(guān)于與車?yán)镅刨e斯克鋼廠簽訂設(shè)備工程承包合同的預(yù)案》，同意將上述預(yù)案提交公司２００８年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。公司控股子公司五礦工程技術(shù)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱 “工程公司”）與俄羅斯Ｍｅｃｈｅｌ集團(tuán)下屬的車?yán)镅刨e斯克鋼廠就３號(hào)軋鋼車間萬(wàn)能軋機(jī)改造項(xiàng)目簽訂設(shè)備工程承包合同，合同金額約為２．９億美元，約合１９億元人民幣。

　?。?、本合同需經(jīng)公司２００８年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)后生效。

　　二、合同標(biāo)的和對(duì)方當(dāng)事人情況

　?。?、合同標(biāo)的情況

　　本合同是對(duì)俄羅斯車?yán)镅刨e斯克鋼廠原車鋼３號(hào)軋鋼車間的改擴(kuò)建項(xiàng)目，項(xiàng)目需要將原有的連續(xù)開(kāi)坯機(jī)工藝設(shè)備全部更換，改變產(chǎn)品類型并設(shè)置萬(wàn)能軋機(jī)。工程公司中標(biāo)范圍包括：車間工廠設(shè)計(jì)、廠房?jī)?nèi)公輔設(shè)備的供貨以及廠房施工。

　　２、合同對(duì)方當(dāng)事人情況

　　本合同的業(yè)主為俄羅斯車?yán)镅刨e斯克鋼廠，該鋼廠在俄羅斯冶金行業(yè)排名第五，主要生產(chǎn)型材和板材。車?yán)镅刨e斯克鋼廠為俄羅斯著名企業(yè)集團(tuán)Ｍｅｃｈｅｌ旗下企業(yè)，Ｍｅｃｈｅｌ集團(tuán)主營(yíng)業(yè)務(wù)包括礦山和冶金生產(chǎn)。２００７年，該集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入為６６．８億美元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)超過(guò)９億美元。

　　三、合同主要條款

　?。?、簽約方：車?yán)镅刨e斯克鋼鐵聯(lián)合企業(yè)（業(yè)主）

　　五礦工程技術(shù)有限責(zé)任公司（承包方）

　　２、合同標(biāo)的：車鋼３號(hào)軋鋼車間－車間工廠、廠房?jī)?nèi)公輔設(shè)備以及廠房的設(shè)計(jì)、設(shè)備供貨和施工（包括現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)服務(wù)和培訓(xùn)）。

　?。场⒅蟹匠邪秶海牛校梅绞?，即提供項(xiàng)目所需的設(shè)計(jì)、設(shè)備供貨和現(xiàn)場(chǎng)施工。

　?。?、合同交貨條件：作為工程總包項(xiàng)目，貨物為到場(chǎng)交貨。

　?。怠㈨?xiàng)目工期：本項(xiàng)目建設(shè)期為合同正式生效后２５個(gè)月，之后為２年的質(zhì)保期。

　　四、合同履行對(duì)公司的影響

　　該項(xiàng)目是我國(guó)首次在獨(dú)聯(lián)體地區(qū)獲得工業(yè)改造項(xiàng)目，也是中國(guó)企業(yè)迄今為止在俄羅斯取得的金額最大的黑色冶金建設(shè)項(xiàng)目，為冶金設(shè)備工程業(yè)務(wù)開(kāi)拓了一個(gè)全新的市場(chǎng)。成功執(zhí)行本項(xiàng)目，將為工程公司獲取獨(dú)聯(lián)體國(guó)家鋼鐵企業(yè)不斷涌現(xiàn)的改擴(kuò)建機(jī)會(huì)、積極拓展出口市場(chǎng)起到良好的示范作用。

　　五、合同履行的風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策

　?。?、作為施工承包項(xiàng)目，其中涉及大量建材的采購(gòu)，包括鋼筋、水泥、石頭、砂子等，這些材料的價(jià)格波動(dòng)直接影響項(xiàng)目的成本和利潤(rùn)。對(duì)此，工程公司將安排專門預(yù)算控制人員，對(duì)國(guó)內(nèi)建材價(jià)格、俄羅斯當(dāng)?shù)亟ú膬r(jià)格進(jìn)行監(jiān)控比較，以鎖定成本，保障利潤(rùn)。

　?。?、如果出口退稅率下調(diào)，項(xiàng)目預(yù)期收入將會(huì)有所減少。針對(duì)本項(xiàng)目情況，工程公司將及時(shí)向國(guó)家有關(guān)部門申報(bào)備案，爭(zhēng)取獲得政策性支持。

　　六、備查文件

　?。?、董事會(huì)決議

　?。?、合同文本及附件

　　五礦發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

　　二OO八年十月二十九日

　　證券代碼：６０００５８    證券簡(jiǎn)稱：五礦發(fā)展    編號(hào)：臨２００８－３５

　　五礦發(fā)展股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　五礦發(fā)展股份有限公司于２００８年１０月２８日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)到董事９人，實(shí)到７人，授權(quán)委托２人。公司董事張?jiān)獦s先生因公缺席，全權(quán)委托公司董事沈翎女士參加會(huì)議并投票表決；公司獨(dú)立董事張新民先生因公缺席，全權(quán)委托公司獨(dú)立董事李曙光先生參加會(huì)議并投票表決。經(jīng)全體董事認(rèn)真審議根據(jù)《公司法》和本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定， 公司董事長(zhǎng)周中樞先生主持本次會(huì)議。本次會(huì)議的董事出席人數(shù)和表決人數(shù)符合《公司法》和本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所形成的有關(guān)決議合法、有效。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　根據(jù)公司以往日常關(guān)聯(lián)交易的實(shí)施情況，本公司此次擬與控股股東中國(guó)五礦集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱“五礦集團(tuán)”）控股或參股的２５家公司簽訂《日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》，與集團(tuán)財(cái)務(wù)公司簽訂《金融服務(wù)框架協(xié)議》（具體名單附后）。上述２５家公司包括：１）２００３年、２００５年曾先后與公司簽訂過(guò)日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議，因協(xié)議過(guò)期應(yīng)重新簽訂協(xié)議的關(guān)聯(lián)企業(yè)；２）新增關(guān)聯(lián)方企業(yè)。

　　本公司有關(guān)部門根據(jù)上交所《股票上市規(guī)則》的有關(guān)要求，在咨詢公司常年法律顧問(wèn)的基礎(chǔ)上，對(duì)２００５年與關(guān)聯(lián)公司簽署的《日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了修訂和完善。

　　上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)表決時(shí)關(guān)聯(lián)董事回避表決，該等關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的表決程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本項(xiàng)交易事項(xiàng)尚須獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大會(huì)上對(duì)該方案的投票權(quán)。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹

　　關(guān)聯(lián)方公司詳見(jiàn)本公告附后表格。

　　三、交易標(biāo)的基本情況

　　本公司擬與五礦集團(tuán)直接或間接控股的２５家企業(yè)分別簽訂日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議、與財(cái)務(wù)公司簽訂金融服務(wù)框架協(xié)議，對(duì)關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行規(guī)范。

　　日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議的內(nèi)容包括但不限于：購(gòu)銷商品、代理、提供和接受勞務(wù)。前述協(xié)議不適用于非日常關(guān)聯(lián)交易。金融服務(wù)框架協(xié)議的內(nèi)容包括但不限于：提供一定金額的授信額度及其它金融服務(wù)。

　　日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議的有效期為自２００９年１月１日起至２０１１年１２月３１日止，金融服務(wù)框架協(xié)議的有效期為自２００９年１月１日起至２０１１年１２月３１日止。

　　四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容及定價(jià)政策

　　本公司與關(guān)聯(lián)方在采購(gòu)、銷售、代理、貨代、運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、貨運(yùn)保險(xiǎn)等服務(wù)的提供與使用等方面發(fā)生關(guān)聯(lián)交易，如關(guān)聯(lián)交易合同的金額或與同一關(guān)聯(lián)人發(fā)生的當(dāng)年累計(jì)金額，在本公司上一年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入１０％以下的，可由本公司按經(jīng)董事會(huì)和股東大會(huì)批準(zhǔn)的本協(xié)議組織實(shí)施，不再另行逐筆報(bào)甲方董事會(huì)和股東大會(huì)批準(zhǔn)。如超出上述標(biāo)準(zhǔn)，則需報(bào)公司董事會(huì)和股東大會(huì)批準(zhǔn)，并依法披露。

　　日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議項(xiàng)下，對(duì)日常關(guān)聯(lián)交易合同的定價(jià)將遵循公平合理的原則，以市場(chǎng)公允價(jià)格基礎(chǔ)確定，且原則上不偏離獨(dú)立第三方的價(jià)格或收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，任何一方不得利用關(guān)聯(lián)交易損害另一方的利益。其中，相關(guān)關(guān)聯(lián)方與本公司簽訂的購(gòu)銷合同價(jià)格均比照同類業(yè)務(wù)國(guó)際／或國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)確定，關(guān)聯(lián)方在境外為本公司提供開(kāi)證或其他代理服務(wù)，均比照同類業(yè)務(wù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)收取代理費(fèi)用；本公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的其他業(yè)務(wù)比照國(guó)際／或國(guó)內(nèi)市場(chǎng)公允價(jià)格為基礎(chǔ)確定。

　　金融服務(wù)框架協(xié)議項(xiàng)下，財(cái)務(wù)公司為本公司在財(cái)務(wù)公司進(jìn)行存款和票據(jù)貼現(xiàn)和貸款時(shí)，財(cái)務(wù)公司向本公司提供的條件應(yīng)是遵循公平合理的原則，以市場(chǎng)公允價(jià)格基礎(chǔ)，且原則上不偏離獨(dú)立第三方的價(jià)格為條件，財(cái)務(wù)公司依據(jù)該條件向本公司提供貸款、貼現(xiàn)、商業(yè)匯票承兌等。財(cái)務(wù)公司應(yīng)按照金融服務(wù)框架協(xié)議所規(guī)定的定價(jià)原則、雙方就有關(guān)存款、票據(jù)貼現(xiàn)及貸款業(yè)務(wù)另行簽訂的必要的書面協(xié)議和適用法律的規(guī)定，及時(shí)向本公司支付有關(guān)存款利息、辦理有關(guān)票據(jù)貼現(xiàn)和提供有關(guān)貸款。

　　上述框架協(xié)議項(xiàng)下的安排均具有非排他性，協(xié)議雙方有權(quán)自主選擇有關(guān)交易的對(duì)方。

　　五、進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的目的以及本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司的影響

　　公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為國(guó)內(nèi)外貿(mào)易，公司的行業(yè)特點(diǎn)決定公司必須充分利用國(guó)內(nèi)和國(guó)外兩個(gè)市場(chǎng)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。公司的控股股東五礦集團(tuán)在海外擁有龐大的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，但公司受管理成本和經(jīng)營(yíng)效率的限制，以及海外設(shè)點(diǎn)審批程序復(fù)雜性的制約，短期內(nèi)不可能在海外設(shè)立大量的經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)。此類關(guān)聯(lián)交易有利于公司掌握和控制國(guó)內(nèi)外的貿(mào)易資源、增加貿(mào)易機(jī)會(huì)，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)并提高盈利水平。公司與五礦集團(tuán)下屬企業(yè)的關(guān)聯(lián)交易都遵循公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形，也不影響公司的獨(dú)立性，公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴。

　　六、獨(dú)立董事的意見(jiàn)

　　本公司獨(dú)立董事陳清泰、張新民、李曙光認(rèn)為：日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議和金融服務(wù)框架協(xié)議是公司與關(guān)聯(lián)方公司之間正常、合法的經(jīng)濟(jì)行為，表決程序符合《公司章程》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)未損害非關(guān)聯(lián)股東的利益，其交易行為有利于公司正常經(jīng)營(yíng)，符合公司及全體股東利益。

　　上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)表決時(shí)關(guān)聯(lián)董事回避表決，該事項(xiàng)將提交公司２００８年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　七、備查文件

　?。ㄒ唬┪宓V發(fā)展股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議

　　（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

　?。ㄈ┤粘ｊP(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議

　?。ㄋ模┙鹑诜?wù)框架協(xié)議

　　特此公告

　　五礦發(fā)展股份有限公司

　　二OO八年十月二十九日

　　五礦發(fā)展關(guān)聯(lián)方企業(yè)名單

　　■

　　■

　　證券代碼：６０００５８     證券簡(jiǎn)稱：五礦發(fā)展    編號(hào)：臨２００８－３６

　　五礦發(fā)展股份有限公司關(guān)于

　　召開(kāi)２００８年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況：

　?。?、五礦發(fā)展股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司２００８年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；

　　２、會(huì)議時(shí)間：２００８年１１月１８日上午９：００時(shí)；

　?。?、會(huì)議地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)三里河路５號(hào)五礦集團(tuán)大廈Ｄ座４層會(huì)議室。

　　二、大會(huì)主要議程：

　?。薄ⅰ蛾P(guān)于與關(guān)聯(lián)方簽訂＜日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議＞的議案》

　?。?、《關(guān)于與車?yán)镅刨e斯克鋼廠簽訂設(shè)備工程承包合同的議案》

　?。?、《關(guān)于修訂公司＜董事會(huì)議事規(guī)則＞部分條款的議案》

　　三、會(huì)議出席人員：

　　１、截止２００８年１１月１１日交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東或委托的代理人。

　?。?、本公司的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

　?。?、公司有限售條件的流通股股東代表。

　?。?、公司聘請(qǐng)的法律顧問(wèn)。

　　四、出席會(huì)議登記方法：

　　全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

　　１、符合上述條件的個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；代理出席人必須持有授權(quán)委托書、委托人的股東帳戶卡和代理人身份證；法人股東持股東帳戶卡、持股憑證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書和被授權(quán)出席人個(gè)人身份證辦理登記手續(xù)；異地股東可以用信函和傳真方式登記。

　　２、登記地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)三里河路５號(hào)五礦集團(tuán)大廈Ｂ座五礦發(fā)展股份有限公司辦公室

　　３、登記時(shí)間：２００８年１１月１３日－１１月１４日

　　五、聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)三里河路５號(hào)五礦集團(tuán)大廈Ｂ座五礦發(fā)展股份有限公司辦公室

　　郵政編碼：１０００４４

　　聯(lián)系電話：０１０－６８４９４０３２，６８４９４２１３

　　傳真：０１０－６８４９４２０７

　　聯(lián)系人：崔青蓮、張紅華、臧志斌

　　六、與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理，會(huì)期半天。

　　五礦發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

　?。玻埃埃改辏保霸拢玻谷?br />
　　授 權(quán) 委 托 書

　　茲全權(quán)委托        先生／女士代表單位（個(gè)人）出席五礦發(fā)展股份有限公司２００８年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)并代為行使表決權(quán)。若委托人沒(méi)有對(duì)表決權(quán)的行使方式作具體指示，被委托人可以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞叫惺贡頉Q權(quán)。

　　■

　　委托人簽名（或蓋章）：

　　委托人身份證號(hào)碼（或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

　　委托人股東帳號(hào)：                     委托人持有股數(shù)：

　　代理人簽名：                         代理人身份證號(hào)碼：

　　委托日期：２００８年 月 日             委托期限：至２００８年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)束止．



【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營(yíng)金融島網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，從未開(kāi)展任何咨詢、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn)，與金融島無(wú)關(guān)。金融島對(duì)任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立，不對(duì)其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)讀者僅作參考，并請(qǐng)自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。