主題：萬東醫(yī)療三季度報告

北京萬東醫(yī)療裝備股份有限公司




　　§１ 重要提示
　　１．１ 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　１．２ 公司全體董事出席董事會會議。

　　１．３ 公司第三季度財務報告未經(jīng)審計。

　　１．４ 公司負責人賀旋先生、主管會計工作負責人楊彥文先生及會計機構負責人井曉權先生聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

　　§２ 公司基本情況

　?。玻?主要會計數(shù)據(jù)及財務指標

　　幣種：人民幣

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　　注：公司實施了利潤分配及資本公積轉增股本方案：每１０股送２股、轉增３股。每股收益、每股凈資產(chǎn)等財務指標報告期按股本變動后的２１，６４５萬股計算，上年同期按原股本１４，４３０萬股計算。

　　２．２ 報告期末股東總人數(shù)及前十名無限售條件股東持股情況表

　　單位：股

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　　§３ 重要事項

　?。常?公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

　　√適用 □不適用

　?。ǎ保╊A付款項與年初比較增加２，９００萬元，增幅２３４％，主要是公司為準備中標產(chǎn)品而增加采購所致。

　?。ǎ玻┢渌麘湛钆c年初比較增加２，０３２萬元，增幅９３％，主要是公司獲得政府招標采購合同中標保證金以及公司應收供應商質修款增加所致。

　?。ǎ常┒唐诮杩钆c年初比較增加１２，５２０萬元，增幅５９％，主要是公司獲得政府招標采購合同增加，為補充流動資金新增貸款所致。

　?。ǎ矗┴攧召M用比上年同期增加３４６萬元，增幅５４％，系本期貸款規(guī)模增加，且國家多次調(diào)整利率后，利率比上年同期增幅較大，導致貸款利息支出增加所致。

　?。ǎ担I業(yè)外收入與上年同期比較減少１８５萬元，降幅８３％，系上年同期獲得技改貼息及研究開發(fā)資金扶持金額較高所致。

　?。ǎ叮I業(yè)外支出與上年同期比較增加１３０萬元，系公司向四川、甘肅地震災區(qū)捐贈現(xiàn)金及醫(yī)療器械等物資所致。

　　（７）所得稅費用與上年同期比較增加１９２萬元，比上年同期增加７３％，原因是由于高新技術企業(yè)資格需按《高新技術企業(yè)認定管理辦法》重新認定，公司所得稅依主管稅務機關要求暫按２５％稅率繳納。

　?。ǎ福┗I資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額增幅１７０％，主要是系本期貸款規(guī)模增加所致。

　?。常?重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　□適用 √不適用

　?。常?公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

　　□適用 √不適用

　?。常?預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明

　　□適用 √不適用

　?。常?證券投資情況

　　□適用 √不適用

　　北京萬東醫(yī)療裝備股份有限公司

　　法定代表人：賀旋

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　　證券代碼：６０００５５     證券簡稱：萬東醫(yī)療     編號：臨２００８－０１９

　　北京萬東醫(yī)療裝備股份有限公司

　　第四屆董事會第十七次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　北京萬東醫(yī)療裝備股份有限公司第四屆董事會第十七次會議以現(xiàn)場表決方式于２００８年１０月２６日在公司會議室召開。本次會議的會議通知及相關資料于２００８年１０月１６日以電子郵件的方式向全體董事發(fā)出。會議應到董事９人，實到９人，公司監(jiān)事及高管人員列席會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。

　　會議由賀旋董事長主持，形成如下決議：

　　一、審議通過公司《公司２００８年第三季度報告》。

　　本議案表決結果：同意９票，反對０票，棄權０票。

　　二、審議通過《關于停辦泰山醫(yī)學院萬東學院并收回投資的議案》。

　　公司于２００３年與泰山醫(yī)學院簽訂協(xié)議，共同投資組建二級學院泰山醫(yī)學院萬東學院。公司以設備及現(xiàn)金共計１７００萬作為投資，占４６％的股份。由于國家教育政策的變更，二級學院已不符合國家相關要求。鑒于當年萬東學院根據(jù)國家計劃招收的學生目前已順利畢業(yè)，現(xiàn)與泰山醫(yī)學院協(xié)商，決定停止萬東學院全部院務活動，收回各自投資，分配收支結余，公司共收回投資１７１３．０４萬元。

　　本議案表決結果：同意９票，反對０票，棄權０票。

　　三、審議通過《關于撤銷制件二車間建制的議案》：

　　為降低公司管理成本，優(yōu)化運營，現(xiàn)將其工作職能全部納入制件車間，撤銷制件二車間的建制。

　　本議案表決結果：同意９票，反對０票，棄權０票。

　　特此公告

　　北京萬東醫(yī)療裝備股份有限公司董事會

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