主題：萬東醫(yī)療三季度報(bào)告

北京萬東醫(yī)療裝備股份有限公司




　　§１ 重要提示
　?。保?本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　?。保?公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

　?。保?公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

　?。保?公司負(fù)責(zé)人賀旋先生、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人楊彥文先生及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人井曉權(quán)先生聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

　　§２ 公司基本情況

　?。玻?主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　幣種：人民幣

　　■

　　注：公司實(shí)施了利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案：每１０股送２股、轉(zhuǎn)增３股。每股收益、每股凈資產(chǎn)等財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期按股本變動(dòng)后的２１，６４５萬股計(jì)算，上年同期按原股本１４，４３０萬股計(jì)算。

　?。玻?報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表

　　單位：股

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　　§３ 重要事項(xiàng)

　?。常?公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因

　　√適用 □不適用

　?。ǎ保╊A(yù)付款項(xiàng)與年初比較增加２，９００萬元，增幅２３４％，主要是公司為準(zhǔn)備中標(biāo)產(chǎn)品而增加采購所致。

　　（２）其他應(yīng)收款與年初比較增加２，０３２萬元，增幅９３％，主要是公司獲得政府招標(biāo)采購合同中標(biāo)保證金以及公司應(yīng)收供應(yīng)商質(zhì)修款增加所致。

　　（３）短期借款與年初比較增加１２，５２０萬元，增幅５９％，主要是公司獲得政府招標(biāo)采購合同增加，為補(bǔ)充流動(dòng)資金新增貸款所致。

　?。ǎ矗┴?cái)務(wù)費(fèi)用比上年同期增加３４６萬元，增幅５４％，系本期貸款規(guī)模增加，且國家多次調(diào)整利率后，利率比上年同期增幅較大，導(dǎo)致貸款利息支出增加所致。

　?。ǎ担I業(yè)外收入與上年同期比較減少１８５萬元，降幅８３％，系上年同期獲得技改貼息及研究開發(fā)資金扶持金額較高所致。

　?。ǎ叮I業(yè)外支出與上年同期比較增加１３０萬元，系公司向四川、甘肅地震災(zāi)區(qū)捐贈(zèng)現(xiàn)金及醫(yī)療器械等物資所致。

　　（７）所得稅費(fèi)用與上年同期比較增加１９２萬元，比上年同期增加７３％，原因是由于高新技術(shù)企業(yè)資格需按《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》重新認(rèn)定，公司所得稅依主管稅務(wù)機(jī)關(guān)要求暫按２５％稅率繳納。

　?。ǎ福┗I資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額增幅１７０％，主要是系本期貸款規(guī)模增加所致。

　　３．２ 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　□適用 √不適用

　?。常?公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況

　　□適用 √不適用

　?。常?預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說明

　　□適用 √不適用

　?。常?證券投資情況

　　□適用 √不適用

　　北京萬東醫(yī)療裝備股份有限公司

　　法定代表人：賀旋

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　　證券代碼：６０００５５ 證券簡稱：萬東醫(yī)療 編號(hào)：臨２００８－０１９

　　北京萬東醫(yī)療裝備股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　北京萬東醫(yī)療裝備股份有限公司第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議以現(xiàn)場表決方式于２００８年１０月２６日在公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議的會(huì)議通知及相關(guān)資料于２００８年１０月１６日以電子郵件的方式向全體董事發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到董事９人，實(shí)到９人，公司監(jiān)事及高管人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。

　　會(huì)議由賀旋董事長主持，形成如下決議：

　　一、審議通過公司《公司２００８年第三季度報(bào)告》。

　　本議案表決結(jié)果：同意９票，反對０票，棄權(quán)０票。

　　二、審議通過《關(guān)于停辦泰山醫(yī)學(xué)院萬東學(xué)院并收回投資的議案》。

　　公司于２００３年與泰山醫(yī)學(xué)院簽訂協(xié)議，共同投資組建二級學(xué)院泰山醫(yī)學(xué)院萬東學(xué)院。公司以設(shè)備及現(xiàn)金共計(jì)１７００萬作為投資，占４６％的股份。由于國家教育政策的變更，二級學(xué)院已不符合國家相關(guān)要求。鑒于當(dāng)年萬東學(xué)院根據(jù)國家計(jì)劃招收的學(xué)生目前已順利畢業(yè)，現(xiàn)與泰山醫(yī)學(xué)院協(xié)商，決定停止萬東學(xué)院全部院務(wù)活動(dòng)，收回各自投資，分配收支結(jié)余，公司共收回投資１７１３．０４萬元。

　　本議案表決結(jié)果：同意９票，反對０票，棄權(quán)０票。

　　三、審議通過《關(guān)于撤銷制件二車間建制的議案》：

　　為降低公司管理成本，優(yōu)化運(yùn)營，現(xiàn)將其工作職能全部納入制件車間，撤銷制件二車間的建制。

　　本議案表決結(jié)果：同意９票，反對０票，棄權(quán)０票。

　　特此公告

　　北京萬東醫(yī)療裝備股份有限公司董事會(huì)

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