主題：發(fā)展高速公路股份有限公司第四屆董事會第十五次會議決議公告

福建發(fā)展高速公路股份有限公司

　　
　　第四屆董事會第十五次會議決議公告

　　
　　本公司及全體董事會成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　
　　福建發(fā)展高速公路股份有限公司于2008年3月3日以專人送達和傳真、電子郵件的方式發(fā)出關(guān)于以通訊表決方式召開第四屆董事會第十五次會議的通知。會議于2008年3月11日以通訊表決方式召開，會議由董事長唐建輝先生主持，會議應(yīng)到董事9人，實到董事9人，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，會議表決通過了《關(guān)于以羅寧高速公路收費權(quán)為羅寧高速公路項目貸款提供質(zhì)押擔(dān)保的議案》，表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　
　　2008年1月，經(jīng)福建省國資委同意并經(jīng)本公司2008年第一次臨時股東大會審議通過，本公司大股東福建省高速公路有限責(zé)任公司（以下簡稱：省高速公司）將其持有的福建羅寧高速公路有限公司（以下簡稱：羅寧公司）100％股權(quán)以6.1億元的價格轉(zhuǎn)讓給本公司。截止2008年1月30日，本公司已按約定向省高速公司支付了3.111億元羅寧公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，占股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的51％。

　　
　　根據(jù)天健華證中洲（北京）會計師事務(wù)所有限公司對羅寧公司出具的審計報告（天健華證中洲審（2007）NZ字第020609號），截止2007年12月21日，羅寧公司總資產(chǎn)132,642.93萬元，總負(fù)債80,000萬元，凈資產(chǎn)52,642.93萬元。其中，80,000萬元負(fù)債是羅寧公司應(yīng)付省高速公司原向國家開發(fā)銀行借入的羅寧高速公路項目貸款。近期，國家開發(fā)銀行、省高速公司將與本公司簽署《貸款轉(zhuǎn)移合同》，將此80,000萬元貸款的借款人由省高速公司變更為本公司，貸款期限20年，公司董事會同意以羅寧高速公路收費權(quán)為該項目貸款提供質(zhì)押擔(dān)保。



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