主題：發(fā)展高速公路股份有限公司第四屆董事會第十五次會議決議公告

福建發(fā)展高速公路股份有限公司

　　
　　第四屆董事會第十五次會議決議公告

　　
　　本公司及全體董事會成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　
　　福建發(fā)展高速公路股份有限公司于2008年3月3日以專人送達和傳真、電子郵件的方式發(fā)出關于以通訊表決方式召開第四屆董事會第十五次會議的通知。會議于2008年3月11日以通訊表決方式召開，會議由董事長唐建輝先生主持，會議應到董事9人，實到董事9人，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。經與會董事認真審議，會議表決通過了《關于以羅寧高速公路收費權為羅寧高速公路項目貸款提供質押擔保的議案》，表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　
　　2008年1月，經福建省國資委同意并經本公司2008年第一次臨時股東大會審議通過，本公司大股東福建省高速公路有限責任公司（以下簡稱：省高速公司）將其持有的福建羅寧高速公路有限公司（以下簡稱：羅寧公司）100％股權以6.1億元的價格轉讓給本公司。截止2008年1月30日，本公司已按約定向省高速公司支付了3.111億元羅寧公司股權轉讓款，占股權轉讓款的51％。

　　
　　根據(jù)天健華證中洲（北京）會計師事務所有限公司對羅寧公司出具的審計報告（天健華證中洲審（2007）NZ字第020609號），截止2007年12月21日，羅寧公司總資產132,642.93萬元，總負債80,000萬元，凈資產52,642.93萬元。其中，80,000萬元負債是羅寧公司應付省高速公司原向國家開發(fā)銀行借入的羅寧高速公路項目貸款。近期，國家開發(fā)銀行、省高速公司將與本公司簽署《貸款轉移合同》，將此80,000萬元貸款的借款人由省高速公司變更為本公司，貸款期限20年，公司董事會同意以羅寧高速公路收費權為該項目貸款提供質押擔保。



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