主題：東北制藥集團(tuán)股份有限公司

　證券代碼：０００５９７ 證券簡稱：東北制藥 公告編號(hào)：２００８－０５１
　　東北制藥集團(tuán)股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告

　　

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　東北制藥集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議于２００８年１０月 ７日上午９：００時(shí)在公司舉行，會(huì)議采取通訊表決方式。公司于２００８年９月２８日以專人送達(dá)、傳真方式將會(huì)議通知送達(dá)至全體董事。應(yīng)當(dāng)參加董事９人，實(shí)際參加表決董事９人。

　　會(huì)議的召集、召開、審議程序符合《公司法》和《公司章程》

　　的有關(guān)規(guī)定。

　　經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，表決通過了如下議案：

　　關(guān)于為沈陽紅藥制藥有限公司提供１年期１，０００萬元擔(dān)保的議案

　　內(nèi)容詳見本公司關(guān)于為沈陽紅藥制藥有限公司提供１年期１，０００萬元擔(dān)保的公告，公告編號(hào)２００８－０５２。

　　表決結(jié)果： ９ 票同意； ０ 票反對(duì)； ０ 票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　東北制藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二ＯＯ八年十月七日

　　

　　證券代碼：０００５９７ 證券簡稱：東北制藥 公告編號(hào)：２００８－０５２

　　東北制藥集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于為沈陽紅藥制藥有限公司

　　提供１年期１，０００萬元擔(dān)保的公告

　　

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示

　?。?、被擔(dān)保人名稱：沈陽紅藥制藥有限公司

　?。?、本次擔(dān)保數(shù)量：１，０００萬元，為到期續(xù)保。

　?。场⒈敬螕?dān)保為非關(guān)聯(lián)擔(dān)保。

　　４、根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保事項(xiàng)不需提交股東大會(huì)。

　　一、擔(dān)保情況

　　為沈陽紅藥制藥有限公司１，０００萬元貸款提供擔(dān)保情況

　　１、擔(dān)保情況概述

　　公司所屬企業(yè)供銷公司于２００７年１１月２日為沈陽紅藥制藥有限公司在中信銀行大東支行的１，０００萬元流動(dòng)資金貸款提供了信用擔(dān)保，現(xiàn)該筆貸款將于２００８年１０月８日到期，沈陽紅藥制藥有限公司擬辦理還舊借新，期限一年，借款利率為基準(zhǔn)利率上?。玻埃ァＭ瑫r(shí)向公司申請(qǐng)仍由東北制藥集團(tuán)公司供銷公司提供擔(dān)保。截至９月３０日，該公司為公司下屬企業(yè)提供貸款擔(dān)保４，０００萬元。

　　２、被擔(dān)保人基本情況

　　沈陽紅藥制藥有限公司為中英合資制藥企業(yè)，占地面積３９，２２８平方米。２００７年實(shí)現(xiàn)銷售收入１２，０９５萬元，凈利潤２，６９４萬元，總資產(chǎn)１９，３６５萬元，凈資產(chǎn)１１，５５１萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為４０．３５％。２００８年１－－－８月份實(shí)現(xiàn)銷售收入７，９５８萬元，凈利潤７５５萬元，總資產(chǎn)１８，３６２萬元，凈資產(chǎn)１２，３０５．９萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為３２．９８％。公司生產(chǎn)的藥品共１５６個(gè)品種、１７個(gè)劑型，其中有４２個(gè)品種進(jìn)入國家醫(yī)保目錄，６０多個(gè)品種進(jìn)入國家ＯＴＣ產(chǎn)品目錄。

　?。场?dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　擔(dān)?？傤~１，０００萬元，期限一年。

　　二、董事會(huì)意見

　　根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知（證監(jiān)發(fā)【２００５】１２０號(hào)文件）精神，公司已按相關(guān)規(guī)定履行了必要的程序，并已對(duì)上述擔(dān)保制定了防范風(fēng)險(xiǎn)措施。

　　經(jīng)公司董事會(huì)認(rèn)真審議，沈陽紅藥制藥有限公司為公司下屬企業(yè)提供貸款擔(dān)保４，０００萬元，公司為其擔(dān)保額度小于該公司為公司下屬企業(yè)提供的擔(dān)保額度。董事會(huì)認(rèn)為被擔(dān)保方經(jīng)營穩(wěn)健，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定，資信情況良好，有能力償還到期債務(wù)，不會(huì)損害公司和投資者的利益。本公司為其提供擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍內(nèi)，本公司董事會(huì)九位董事一致同意為該公司提供擔(dān)保。

　　三、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截止到９月３０日，本公司實(shí)際的擔(dān)保余額總計(jì) １５，１６３．７３ 萬元（含本次擔(dān)保），占最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的４．９６％，占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的１７％。其中：對(duì)外擔(dān)保４，１６３萬元，逾期擔(dān)保數(shù)量為：７７４ 萬元。

　　四、公司獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)擔(dān)保的意見

　　公司獨(dú)立董事譚廷珠、尹良培、吳粒對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表如下意見：

　　同意公司四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議批準(zhǔn)《關(guān)于為沈陽紅藥制藥有限公司提供１年期１，０００萬元擔(dān)保的議案》，該擔(dān)保事項(xiàng)是公司所屬企業(yè)與對(duì)方等額互保的需要，符合公司生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。

　　該項(xiàng)擔(dān)保的審議和批準(zhǔn)程序符合《公司章程》、《公司對(duì)外擔(dān)保管理制度》的相關(guān)規(guī)定。

　　七、備查文件目錄

　　１、公司董事會(huì)決議

　　２、擔(dān)保合同

　　特此公告。

　　東北制藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二ＯＯ八年十月七日

　　

　　證券代碼：０００５９７ 證券簡稱：東北制藥 公告編號(hào)：２００８－０５３

　　東北制藥集團(tuán)股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

　　

　　本公司監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　東北制藥集團(tuán)股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議于２００８年１０月７日下午在公司以通訊表決方式舉行，公司于２００８年９月２８日以專人送達(dá)、傳真方式將會(huì)議通知送達(dá)至全體監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事５人，實(shí)際參加表決監(jiān)事５人。

　　會(huì)議的召集、召開、表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

　　會(huì)議審議通過以下事項(xiàng)：

　　關(guān)于為沈陽紅藥制藥有限公司提供１年期１，０００萬元擔(dān)保的議案

　　表決結(jié)果： ５票同意； ０票反對(duì)； ０票棄權(quán)。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，上述擔(dān)保事項(xiàng)是有利于公司與沈陽紅藥制藥有限公司業(yè)務(wù)合作的發(fā)展、增強(qiáng)公司的盈利能力，有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。

　　公司董事會(huì)在審議該事項(xiàng)時(shí)遵循客觀、公允、合理的原則，符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展的利益，審議程序合法。

　　公司對(duì)上述擔(dān)保制定了防范風(fēng)險(xiǎn)措施。未損害公司其他股東利益。

　　建議公司董事會(huì)關(guān)注沈陽紅藥制藥有限公司償還貸款情況和資本償債能力變化情況。

　　特此公告。

　　東北制藥集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二ＯＯ八年十月七日



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