主題：東北制藥集團股份有限公司

　證券代碼：０００５９７ 證券簡稱：東北制藥 公告編號：２００８－０５１
　　東北制藥集團股份有限公司

　　第四屆董事會第二十六次會議決議公告

　　

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　東北制藥集團股份有限公司第四屆董事會第二十六次會議于２００８年１０月 ７日上午９：００時在公司舉行，會議采取通訊表決方式。公司于２００８年９月２８日以專人送達、傳真方式將會議通知送達至全體董事。應當參加董事９人，實際參加表決董事９人。

　　會議的召集、召開、審議程序符合《公司法》和《公司章程》

　　的有關(guān)規(guī)定。

　　經(jīng)與會董事認真審議，表決通過了如下議案：

　　關(guān)于為沈陽紅藥制藥有限公司提供１年期１，０００萬元擔保的議案

　　內(nèi)容詳見本公司關(guān)于為沈陽紅藥制藥有限公司提供１年期１，０００萬元擔保的公告，公告編號２００８－０５２。

　　表決結(jié)果： ９ 票同意； ０ 票反對； ０ 票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　東北制藥集團股份有限公司董事會

　　二ＯＯ八年十月七日

　　

　　證券代碼：０００５９７ 證券簡稱：東北制藥 公告編號：２００８－０５２

　　東北制藥集團股份有限公司

　　關(guān)于為沈陽紅藥制藥有限公司

　　提供１年期１，０００萬元擔保的公告

　　

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示

　?。?、被擔保人名稱：沈陽紅藥制藥有限公司

　?。病⒈敬螕?shù)量：１，０００萬元，為到期續(xù)保。

　?。场⒈敬螕榉顷P(guān)聯(lián)擔保。

　?。?、根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本次擔保事項不需提交股東大會。

　　一、擔保情況

　　為沈陽紅藥制藥有限公司１，０００萬元貸款提供擔保情況

　?。?、擔保情況概述

　　公司所屬企業(yè)供銷公司于２００７年１１月２日為沈陽紅藥制藥有限公司在中信銀行大東支行的１，０００萬元流動資金貸款提供了信用擔保，現(xiàn)該筆貸款將于２００８年１０月８日到期，沈陽紅藥制藥有限公司擬辦理還舊借新，期限一年，借款利率為基準利率上?。玻埃ァＭ瑫r向公司申請仍由東北制藥集團公司供銷公司提供擔保。截至９月３０日，該公司為公司下屬企業(yè)提供貸款擔保４，０００萬元。

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　　沈陽紅藥制藥有限公司為中英合資制藥企業(yè)，占地面積３９，２２８平方米。２００７年實現(xiàn)銷售收入１２，０９５萬元，凈利潤２，６９４萬元，總資產(chǎn)１９，３６５萬元，凈資產(chǎn)１１，５５１萬元，資產(chǎn)負債率為４０．３５％。２００８年１－－－８月份實現(xiàn)銷售收入７，９５８萬元，凈利潤７５５萬元，總資產(chǎn)１８，３６２萬元，凈資產(chǎn)１２，３０５．９萬元，資產(chǎn)負債率為３２．９８％。公司生產(chǎn)的藥品共１５６個品種、１７個劑型，其中有４２個品種進入國家醫(yī)保目錄，６０多個品種進入國家ＯＴＣ產(chǎn)品目錄。

　　３、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　擔保總額１，０００萬元，期限一年。

　　二、董事會意見

　　根據(jù)中國證監(jiān)會關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知（證監(jiān)發(fā)【２００５】１２０號文件）精神，公司已按相關(guān)規(guī)定履行了必要的程序，并已對上述擔保制定了防范風險措施。

　　經(jīng)公司董事會認真審議，沈陽紅藥制藥有限公司為公司下屬企業(yè)提供貸款擔保４，０００萬元，公司為其擔保額度小于該公司為公司下屬企業(yè)提供的擔保額度。董事會認為被擔保方經(jīng)營穩(wěn)健，財務狀況穩(wěn)定，資信情況良好，有能力償還到期債務，不會損害公司和投資者的利益。本公司為其提供擔保的風險在可控范圍內(nèi)，本公司董事會九位董事一致同意為該公司提供擔保。

　　三、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

　　截止到９月３０日，本公司實際的擔保余額總計 １５，１６３．７３ 萬元（含本次擔保），占最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的４．９６％，占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的１７％。其中：對外擔保４，１６３萬元，逾期擔保數(shù)量為：７７４ 萬元。

　　四、公司獨立董事對該項擔保的意見

　　公司獨立董事譚廷珠、尹良培、吳粒對該事項發(fā)表如下意見：

　　同意公司四屆董事會第二十六次會議批準《關(guān)于為沈陽紅藥制藥有限公司提供１年期１，０００萬元擔保的議案》，該擔保事項是公司所屬企業(yè)與對方等額互保的需要，符合公司生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務發(fā)展的需要。

　　該項擔保的審議和批準程序符合《公司章程》、《公司對外擔保管理制度》的相關(guān)規(guī)定。

　　七、備查文件目錄

　　１、公司董事會決議

　　２、擔保合同

　　特此公告。

　　東北制藥集團股份有限公司董事會

　　二ＯＯ八年十月七日

　　

　　證券代碼：０００５９７ 證券簡稱：東北制藥 公告編號：２００８－０５３

　　東北制藥集團股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會第二十次會議決議公告

　　

　　本公司監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　東北制藥集團股份有限公司第四屆監(jiān)事會第二十次會議于２００８年１０月７日下午在公司以通訊表決方式舉行，公司于２００８年９月２８日以專人送達、傳真方式將會議通知送達至全體監(jiān)事。會議應出席監(jiān)事５人，實際參加表決監(jiān)事５人。

　　會議的召集、召開、表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

　　會議審議通過以下事項：

　　關(guān)于為沈陽紅藥制藥有限公司提供１年期１，０００萬元擔保的議案

　　表決結(jié)果： ５票同意； ０票反對； ０票棄權(quán)。

　　監(jiān)事會認為，上述擔保事項是有利于公司與沈陽紅藥制藥有限公司業(yè)務合作的發(fā)展、增強公司的盈利能力，有利于公司的長遠發(fā)展。

　　公司董事會在審議該事項時遵循客觀、公允、合理的原則，符合公司長遠發(fā)展的利益，審議程序合法。

　　公司對上述擔保制定了防范風險措施。未損害公司其他股東利益。

　　建議公司董事會關(guān)注沈陽紅藥制藥有限公司償還貸款情況和資本償債能力變化情況。

　　特此公告。

　　東北制藥集團股份有限公司監(jiān)事會

　　二ＯＯ八年十月七日



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