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主題:深圳南山熱電股份有限公司
股票簡稱:深南電A、深南電B;股票代碼:000037、200037;公告編號:2008-040 深圳南山熱電股份有限公司
?。玻埃埃改甓鹊谝淮闻R時股東大會
決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。
一、重要提示
在本次會議召開期間未增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況
?。?、召開時間:2008年9月22日(周一)上午10:30時
2、召開地點:深圳華僑城漢唐大廈17樓公司會議室
?。场⒄匍_方式:現(xiàn)場投票
?。础⒄偌耍?本公司董事會
?。怠⒅鞒秩耍?本公司第五屆董事會董事長魏文德先生
?。?、公司董事會于2008年9月5日在《中國證券報》、《證券時報》、香港《文匯報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上公告了召開本次股東大會的通知,并公告了本次股東大會審議的事項。
?。贰h的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》。公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了會議。
三、會議的出席情況
?。薄⒊鱿目傮w情況:
股東(代理人)6人,代表股份410,026,804 股,占總股本602,762,596股的68.02%。
?。?、內(nèi)資股股東出席情況:
內(nèi)資股股東(代理人) 3 人,代表股份:250,833,231 股,占公司內(nèi)資股股東表決權(quán)股份總數(shù) 74.01%;
3、外資股股東出席情況:
外資股股東(代理人)3人,代表股份159,193,573股,占公司外資股股東表決權(quán)股份總數(shù) 60.33%。
四、提案審議和表決情況
會議以記名投票表決方式,審議了以下議案并形成相關(guān)決議:
(一)審議通過《關(guān)于更換董事的議案》;
同意409,767,673股,占出席會議有表決權(quán)股份的99.94 %,其中:內(nèi)資股股東250,833,231股,占出席會議有表決權(quán)內(nèi)資股股份的100 %,外資股股東158,934,442 股,占出席會議有表決權(quán)外資股股份的99.84 %;反對 0 股;棄權(quán)259,131 股,占出席會議有表決權(quán)股份的0.06 %,其中:內(nèi)資股股東0股,外資股股東259,131 股,占出席會議有表決權(quán)外資股股份的 0.16 %。
?。ǘ徸h通過《修訂<深圳南山熱電股份有限公司章程>的議案》(詳見巨潮資訊網(wǎng)站http://www.cninfo.com.cn)。
同意409,767,673股,占出席會議有表決權(quán)股份的99.94 %,其中:內(nèi)資股股東250,833,231股,占出席會議有表決權(quán)內(nèi)資股股份的100 %,外資股股東158,934,442 股,占出席會議有表決權(quán)外資股股份的99.84 %;反對 0 股;棄權(quán)259,131 股,占出席會議有表決權(quán)股份的0.06 %,其中:內(nèi)資股股東0股,外資股股東259,131 股,占出席會議有表決權(quán)外資股股份的 0.16 %。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱:北京市競天公誠律師事務(wù)所深圳分所
2、律師姓名:孔雨泉
?。?、結(jié)論意見:
本次股東大會召集和召開的程序、出席本次股東大會人員的資格及表決程序等事宜,符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議通過的決議合法、有效。
特此公告
深圳南山熱電股份有限公司
董 事 會
二OO八年九月二十三日
股票簡稱:深南電A、深南電B;股票代碼:000037、200037;公告編號:2008-041
深圳南山熱電股份有限公司
第五屆董事會第十四次會議
決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳南山熱電股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十四次會議于2008年9月22日(周一)上午11:00時,在深圳市華僑城漢唐大廈17樓公司會議室召開。會議應(yīng)到董事15人,實際到會董事15人,其中李立副董事長、周成新獨立董事因公出差未能出席會議,分別授權(quán)黃紹基董事、于秀峰獨立董事代為出席并行使表決權(quán);此外,公司7名監(jiān)事以及董事會秘書列席了會議。出席會議的人數(shù)及會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由王建彬副董事長主持,以全票審議通過以下議案并形成相關(guān)決議:
一、 審議通過《關(guān)于選舉董事長的議案》。
會議一致選舉楊海賢董事為公司第五屆董事會董事長。
特此公告
深圳南山熱電股份有限公司
董 事 會
二OO八年九月二十三日
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