主題：深圳南山熱電股份有限公司


　　股票簡(jiǎn)稱：深南電Ａ、深南電Ｂ；股票代碼：００００３７、２０００３７；公告編號(hào)：２００８－０４０
　　深圳南山熱電股份有限公司

　　２００８年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、重要提示

　　在本次會(huì)議召開(kāi)期間未增加、否決或變更提案。

　　二、會(huì)議召開(kāi)的情況

　?。?、召開(kāi)時(shí)間：２００８年９月２２日（周一）上午１０：３０時(shí)

　　２、召開(kāi)地點(diǎn)：深圳華僑城漢唐大廈１７樓公司會(huì)議室

　?。?、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票

　?。?、召集人： 本公司董事會(huì)

　?。怠⒅鞒秩耍?本公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)魏文德先生

　?。丁⒐径聲?huì)于２００８年９月５日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、香港《文匯報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告了召開(kāi)本次股東大會(huì)的通知，并公告了本次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)。

　　７、會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》。公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。

　　三、會(huì)議的出席情況

　?。?、出席的總體情況：

　　股東（代理人）６人，代表股份４１０，０２６，８０４ 股，占總股本６０２，７６２，５９６股的６８．０２％。

　　２、內(nèi)資股股東出席情況：

　　內(nèi)資股股東（代理人） ３ 人，代表股份：２５０，８３３，２３１ 股，占公司內(nèi)資股股東表決權(quán)股份總數(shù) ７４．０１％；

　　３、外資股股東出席情況：

　　外資股股東（代理人）３人，代表股份１５９，１９３，５７３股，占公司外資股股東表決權(quán)股份總數(shù) ６０．３３％。

　　四、提案審議和表決情況

　　會(huì)議以記名投票表決方式，審議了以下議案并形成相關(guān)決議：

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)《關(guān)于更換董事的議案》；

　　同意４０９，７６７，６７３股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的９９．９４ ％，其中：內(nèi)資股股東２５０，８３３，２３１股，占出席會(huì)議有表決權(quán)內(nèi)資股股份的１００ ％，外資股股東１５８，９３４，４４２ 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)外資股股份的９９．８４ ％；反對(duì) ０ 股；棄權(quán)２５９，１３１ 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的０．０６ ％，其中：內(nèi)資股股東０股，外資股股東２５９，１３１ 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)外資股股份的 ０．１６ ％。

　?。ǘ徸h通過(guò)《修訂＜深圳南山熱電股份有限公司章程＞的議案》（詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　同意４０９，７６７，６７３股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的９９．９４ ％，其中：內(nèi)資股股東２５０，８３３，２３１股，占出席會(huì)議有表決權(quán)內(nèi)資股股份的１００ ％，外資股股東１５８，９３４，４４２ 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)外資股股份的９９．８４ ％；反對(duì) ０ 股；棄權(quán)２５９，１３１ 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的０．０６ ％，其中：內(nèi)資股股東０股，外資股股東２５９，１３１ 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)外資股股份的 ０．１６ ％。

　　五、律師出具的法律意見(jiàn)

　?。?、律師事務(wù)所名稱：北京市競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所深圳分所

　　２、律師姓名：孔雨泉

　?。?、結(jié)論意見(jiàn)：

　　本次股東大會(huì)召集和召開(kāi)的程序、出席本次股東大會(huì)人員的資格及表決程序等事宜，符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議通過(guò)的決議合法、有效。

　　特此公告

　　深圳南山熱電股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二OO八年九月二十三日

　　

　　股票簡(jiǎn)稱：深南電Ａ、深南電Ｂ；股票代碼：００００３７、２０００３７；公告編號(hào)：２００８－０４１

　　深圳南山熱電股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議

　　決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳南山熱電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于２００８年９月２２日（周一）上午１１：００時(shí)，在深圳市華僑城漢唐大廈１７樓公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事１５人，實(shí)際到會(huì)董事１５人，其中李立副董事長(zhǎng)、周成新獨(dú)立董事因公出差未能出席會(huì)議，分別授權(quán)黃紹基董事、于秀峰獨(dú)立董事代為出席并行使表決權(quán)；此外，公司７名監(jiān)事以及董事會(huì)秘書(shū)列席了會(huì)議。出席會(huì)議的人數(shù)及會(huì)議召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由王建彬副董事長(zhǎng)主持，以全票審議通過(guò)以下議案并形成相關(guān)決議：

　　一、 審議通過(guò)《關(guān)于選舉董事長(zhǎng)的議案》。

　　會(huì)議一致選舉楊海賢董事為公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。

　　特此公告

　　深圳南山熱電股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二OO八年九月二十三日



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