主題：浙江醫(yī)藥：第七屆二次董事會決議公告

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股票代碼：600216 股票簡稱：浙江醫(yī)藥 編號：臨 2015—029



浙江醫(yī)藥股份有限公司
第七屆二次董事會決議公告


本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況
浙江醫(yī)藥股份有限公司于 2015 年 8 月 26 日上午在昌海生物分公司質(zhì)檢樓一
樓會議室召開了第七屆二次董事會會議。本次會議的通知于 2015 年 8 月 14 日以
傳真及電子郵件方式發(fā)出。會議應(yīng)參加董事 11 人，實(shí)際參加董事 8 人，董事張
崢先生因工作原因未能出席會議，委托董事李俊喜先生代為行使表決權(quán)。董事李
男行先生因工作原因未能出席會議，委托董事李春波先生代為行使表決權(quán)。獨(dú)立
董事朱建偉先生因工作原因未能出席會議，委托獨(dú)立董事吳弘先生代為行使表決
權(quán)。公司監(jiān)事及其他高級管理人員列席會議。會議由李春波先生主持，符合《公
司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定和要求。

二、董事會會議審議情況

1、會議審議通過了《2015 年半年度報(bào)告》全文及摘要；
同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
半年報(bào)全文及摘要詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），半年報(bào)摘
要同時(shí)刊登于 2015 年 8 月 28 日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。

2、會議審議通過了《關(guān)于修訂<浙江醫(yī)藥股份有限公司高級管理人員薪酬
方案>的議案》；
同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本次修訂是在原<浙江醫(yī)藥股份有限公司高級管理人員薪酬方案>2010 年修
訂版的基礎(chǔ)上，按照尊重原方案，并根據(jù)公司資產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大、轉(zhuǎn)型升級發(fā)展的
實(shí)際情況，對原方案的考核方式進(jìn)行了細(xì)化和適度調(diào)整。
公司高管人員薪酬由基本年薪和績效獎勵組成?？冃И剟罡鶕?jù)完成董事會下
達(dá)的經(jīng)營目標(biāo)和其他綜合績效情況，由董事會薪酬與考核委員會組織考核實(shí)施。
規(guī)定董事長、副董事長、總裁基本年薪，其他高管人員基本年薪為總裁的
40—80％，比例系數(shù)由總裁擬定，董事長確定。
績效獎勵的考核指標(biāo)為利潤總額和營業(yè)總收入。其中：利潤總額占 70%,營
業(yè)總收入占 30%?？冃И剟畎纯己酥笜?biāo)完成情況按一定比例分段提取。
根據(jù)不同崗位對完成董事會經(jīng)營目標(biāo)的貢獻(xiàn)度設(shè)立個(gè)人貢獻(xiàn)系數(shù)，先確定董
事長、總裁貢獻(xiàn)系數(shù)。其他高管人員的貢獻(xiàn)系數(shù)，其中副董事長、董秘由董事長
確定，副總裁等其他高管人員由總裁擬定董事長確定，貢獻(xiàn)系數(shù)為董事長貢獻(xiàn)系
數(shù)的 40%—70%。若高管人員年終個(gè)人考核不合格，其比例系數(shù)相應(yīng)下調(diào)。全體
參與績效獎勵總額分配的高管貢獻(xiàn)系數(shù)之和為 1。高管個(gè)人績效獎勵為績效獎勵
總額與個(gè)人貢獻(xiàn)系數(shù)的乘積?？冃И剟羁傤~設(shè)置上限。
公司高級管理人員年薪將在定期報(bào)告中按規(guī)定予以披露。
公司獨(dú)立董事認(rèn)為公司本次修訂高級管理人員薪酬方案，是根據(jù)行業(yè)和地區(qū)
的薪酬水平，結(jié)合了公司的實(shí)際經(jīng)營情況，能更好地激勵和調(diào)動公司管理人員的
積極性，有利于公司發(fā)展，審議程序符合《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，程序合法有
效，不存在損害公司及股東權(quán)益的情形。獨(dú)立董事的獨(dú)立意見為同意。



三、上網(wǎng)公告附件

公司獨(dú)立董事關(guān)于修訂《浙江醫(yī)藥股份有限公司高級管理人員薪酬方案》的
獨(dú)立意見



特此公告。



浙江醫(yī)藥股份有限公司董事會

2015 年 8 月 26 日





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