主題：浙江醫(yī)藥股份有限公司2015半年度報(bào)告摘要

2015年08月28日 07:26 證券時報(bào)
　　一 重要提示

　　1.1 本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀同時刊載于上海證券交易所[微博]網(wǎng)站等中國證監(jiān)會[微博]指定網(wǎng)站上的半年度報(bào)告全文。

　　1.2 公司簡介

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　　■

　　二 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東情況

　　2.1 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：元 幣種：人民幣

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　　2.2 截止報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

　　單位: 股

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　　2.3 控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

　　□適用 √不適用

　　三 管理層討論與分析

　　一、董事會關(guān)于公司報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營情況的討論與分析

　　報(bào)告期內(nèi)，在全球宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣與公司主導(dǎo)產(chǎn)品價格持續(xù)處于低位的雙重背景下，公司經(jīng)營業(yè)績較去年同期有所下降，上半年實(shí)現(xiàn)銷售收入214，564.01萬元，比去年同期減少15.67%，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤13，486.04萬元，比去年同期減少36.26%。面對日益激烈的市場競爭，公司經(jīng)營層在董事會的領(lǐng)導(dǎo)下認(rèn)真落實(shí)年初制訂的重點(diǎn)工作，化危為機(jī)，強(qiáng)化內(nèi)部管理，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，促進(jìn)公司轉(zhuǎn)型升級。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司主導(dǎo)產(chǎn)品維生素E已全部轉(zhuǎn)移至昌海生物分公司進(jìn)行生產(chǎn)，受市場需求持續(xù)低迷影響，維生素E價格自年初下跌至低點(diǎn)后一直在低位徘徊，上半年實(shí)現(xiàn)銷售收入48，392萬元，同比下降44.15%。其他生命營養(yǎng)類產(chǎn)品：天然維生素E上半年銷量與去年同期基本持平，但是受價格下降因素影響，銷售收入同比下降36.20%；維生素A系列上半年銷售收入同比減少26.81%；維生素D3銷售收入同比增加100.80%，主要系去年下半年因市場供不應(yīng)求價格強(qiáng)勢上漲，今年上半年雖有下降趨勢但平均價格仍高于去年同期，銷量也有所增加。公司原料藥產(chǎn)品替考拉寧、鹽酸萬古霉素2014年因市場原因銷售收入大幅下跌，今年情況有所改觀，銷量上升顯著，替考拉寧銷售收入同比增加103.41%，鹽酸萬古霉素銷售收入同比增加109.13%。制劑類產(chǎn)品乳酸左氧氟沙星注射液（來立信系列）、注射用鹽酸萬古霉素（來可信）、注射用替考拉寧（加立信）、天然維生素E軟膠囊（來益）等雖然面臨國家藥價改革、藥品招標(biāo)等新政策的影響，但因其優(yōu)良的作用機(jī)制和國內(nèi)領(lǐng)先的產(chǎn)品質(zhì)量，銷售繼續(xù)保持增長，報(bào)告期內(nèi)銷售收入同比增長11.85%。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司順利通過了國家高新技術(shù)企業(yè)的重新認(rèn)定。產(chǎn)品研發(fā)工作取得了新進(jìn)展。1.1類創(chuàng)新藥物蘋果酸奈諾沙星膠囊7月通過了CFDA的生產(chǎn)現(xiàn)場動態(tài)核查，目前已上報(bào)CFDA食品藥品審核查驗(yàn)中心。與美國AMBRX，Inc.合作的新型抗體偶聯(lián)藥物抗HER2-ADC產(chǎn)品已完成了臨床前研究工作，已向澳大利亞維多利亞州Epworth健康中心的倫理委員會遞交臨床研究申請，澳大利亞藥物管理局（TGA）將于倫理委員會批準(zhǔn)后受理臨床研究申請。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司昌海生物基地建設(shè)及生產(chǎn)穩(wěn)步推進(jìn)。生命營養(yǎng)品區(qū)塊年產(chǎn)2萬噸合成維生素E項(xiàng)目目前生產(chǎn)順利，通過大量應(yīng)用最新技術(shù)，采用連續(xù)反應(yīng)代替間歇反應(yīng)，自動化控制率大幅度提高，成本有了明顯下降。生物制藥區(qū)塊左氧氟沙星項(xiàng)目于2015年6月開始試生產(chǎn)。出口制劑區(qū)塊口服固體制劑和軟膠囊項(xiàng)目車間于今年5月結(jié)頂，力爭明年上半年開始試生產(chǎn)。

　　昌海生物鹽酸萬古霉素?zé)o菌粉針制劑項(xiàng)目8月進(jìn)入設(shè)備安裝調(diào)試階段，該項(xiàng)目為按國際規(guī)范高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)的無菌制劑車間，大量采用具有自主知識產(chǎn)權(quán)的工藝技術(shù)及裝備技術(shù)，產(chǎn)品主要通過國際認(rèn)證出口美國、歐州市場，該產(chǎn)品采用505（b）（2）申報(bào)FDA的NDA無菌粉針新藥報(bào)批，為目前中國第一個申報(bào)FDA的NDA無菌粉針新藥報(bào)批類別的新藥申請。公司鹽酸萬古霉素原料藥產(chǎn)量已占全球40%，并已通過國際認(rèn)證出口，本項(xiàng)目投產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)原料藥到制劑的產(chǎn)業(yè)升級。

　　昌海生物倉儲、動力、食堂及宿舍等配套項(xiàng)目已正常投入運(yùn)行使用，環(huán)保中心引進(jìn)的YWQ廢氣焚燒爐和VAR廢液焚燒爐利用焚燒后的余熱產(chǎn)生蒸汽不僅變廢為寶減少了對周圍環(huán)境影響，而且創(chuàng)造了循環(huán)經(jīng)濟(jì)效益，降低了生產(chǎn)成本。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司醫(yī)藥商業(yè)業(yè)務(wù)受藥品招標(biāo)、二次議價等影響，藥品價格大幅下降，下屬來益醫(yī)藥通過降費(fèi)增效措施和加強(qiáng)銷售隊(duì)伍建設(shè)，抓住中標(biāo)授權(quán)品種和中標(biāo)區(qū)域增加的契機(jī)，積極引進(jìn)優(yōu)質(zhì)品種和拓展分銷市場，以“放心、順心、舒心”的優(yōu)質(zhì)服務(wù)提升與供應(yīng)商和客戶的合作水平，上半年仍實(shí)現(xiàn)銷售收入91，708.14萬元。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司挖掘自產(chǎn)維生素系列，類胡蘿卜素產(chǎn)品的原料制造優(yōu)勢，向保健品終端發(fā)展。保健品銷售全資子公司-上海維艾樂健康管理有限公司，經(jīng)過一年多的市場開拓，與國內(nèi)保健品連鎖商業(yè)20強(qiáng)大都建立了合作關(guān)系，合作門店已超過8000家。同時，通過線上線下聯(lián)動，“好心人”牌輔酶Q10、“來益” 牌天然維生素E和“來益” 牌葉黃素片銷售銷量正逐月上升，發(fā)展勢頭良好。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司順利完成換屆選舉，產(chǎn)生了公司第七屆董事會、監(jiān)事會，同時董事會任命了新一屆經(jīng)營層領(lǐng)導(dǎo)班子，作出了公司歷屆以來幅度較大的一次人事崗位調(diào)整，新的公司經(jīng)營班子更加年輕化、專業(yè)化。本次崗位調(diào)整是針對公司長遠(yuǎn)發(fā)展的人力資源配置和“十三五”發(fā)展需要，是對公司管理團(tuán)隊(duì)有計(jì)劃、有目的的整合，有利于保持企業(yè)的后繼發(fā)展力和增強(qiáng)企業(yè)綜合競爭力，最終實(shí)現(xiàn)公司的長遠(yuǎn)目標(biāo)。

　　(一)主營業(yè)務(wù)分析

　　1 財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)科目變動分析表

　　單位:元幣種:人民幣

　　■

　　營業(yè)收入變動原因說明:系主導(dǎo)產(chǎn)品價格下降；

　　管理費(fèi)用變動原因說明:系研發(fā)費(fèi)用增加和固定資產(chǎn)計(jì)提折舊增加所致；

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用變動原因說明:本期銀行借款增加所致；

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:主要系銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金減少所致；

　　投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:系本期出售部分可供出售金融資產(chǎn)所致；

　　籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:系本期銀行借款增加和支付的股利減少所致；

　　研發(fā)支出變動原因說明:系研發(fā)項(xiàng)目增加所致；

　　2 其他

　　(1) 公司利潤構(gòu)成或利潤來源發(fā)生重大變動的詳細(xì)說明

　　單位：元 幣種：人民幣

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　　(2) 公司前期各類融資、重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)實(shí)施進(jìn)度分析說明

　　2012 年 8 月，公司非公開發(fā)行 A 股股票 7000 萬股，募得資金凈額為 125，317.49 萬元。截止2014 年 3 月 31 日，公司募集資金已全部完成投入，累計(jì)投入募集資金126，181.42 萬元（包括累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額），全部用于“生命營養(yǎng)品、特色原料藥及制劑出口基地建設(shè)項(xiàng)目”。報(bào)告期內(nèi)，經(jīng)公司六屆二十一次董事會、2014年年度股東大會審議通過，對“生命營養(yǎng)品、特色原料藥及制劑出口基地建設(shè)項(xiàng)目”部分實(shí)施內(nèi)容進(jìn)行了調(diào)整，暫緩實(shí)施了其中的11個子項(xiàng)目，其他子項(xiàng)目目前實(shí)施進(jìn)展情況如下：年產(chǎn)2萬噸維生素E項(xiàng)目已全部建成投產(chǎn)，目前生產(chǎn)順利，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)銷售收入4.84億元；左氧氟沙星項(xiàng)目于今年6月開始試生產(chǎn)；天然維生素E、米諾環(huán)素、替加環(huán)素等項(xiàng)目已處于設(shè)備調(diào)試階段；維生素A、維生素D3項(xiàng)目部分車間設(shè)備開始安裝；口服固體制劑、軟膠囊等項(xiàng)目尚在建設(shè)中。

　　(3) 經(jīng)營計(jì)劃進(jìn)展說明

　　公司在 2014 年度報(bào)告中披露了 2015 年經(jīng)營計(jì)劃的主要內(nèi)容，2015 年計(jì)劃實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 48億元，上半年實(shí)際完成21.46億元，完成年度計(jì)劃的44.70%，經(jīng)營計(jì)劃進(jìn)展情況詳見第四節(jié)董事會關(guān)于公司報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營情況的討論與分析。

　　(二)行業(yè)、產(chǎn)品或地區(qū)經(jīng)營情況分析

　　1、 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品情況

　　單位:元幣種:人民幣

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　　主營業(yè)務(wù)分行業(yè)和分產(chǎn)品情況的說明

　　公司主營業(yè)務(wù)主要是動物營養(yǎng)品、人類營養(yǎng)品、醫(yī)藥原料藥、醫(yī)藥制劑及醫(yī)藥商業(yè)。

　　公司動物營養(yǎng)品上半年實(shí)現(xiàn)銷售收入54，907.59萬元，占營業(yè)收入的25.59%，同比下降31.15%，主要原因是受全球宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣，需求低迷以及新競爭者影響，公司主導(dǎo)產(chǎn)品維生素E價格持續(xù)低位徘徊，雖然昌海生產(chǎn)基地采用機(jī)器換人自動化水平提高，降低了生產(chǎn)成本，對公司競爭壓力有所緩和，但市場價格競爭仍然非常激烈。

　　公司人類營養(yǎng)品上半年銷售收入29，486.52萬元，占營業(yè)收入的13.74%，同比下降36.20%，原因是天然維生素E、胡蘿卜素產(chǎn)品受市場價格下降因素影響。

　　醫(yī)藥制造類產(chǎn)品包括醫(yī)藥原料藥和醫(yī)藥制劑，上半年銷售收入37，918.78萬元，占營業(yè)收入的17.67%，同比增長11.92%，主要是公司原料藥產(chǎn)品替考拉寧、鹽酸萬古霉素等因市場情況改觀，銷量均比去年同期有了顯著上升，自產(chǎn)制劑產(chǎn)品來立信、來可信等銷售繼續(xù)保持增長。

　　公司醫(yī)藥商業(yè)業(yè)務(wù)主要包括西藥、中藥、生物制品、醫(yī)療器械等，以配送中標(biāo)藥品為主，零售為輔。由于受藥品招標(biāo)政策、二次議價等影響，藥品價格大幅下降，下屬商業(yè)流通企業(yè)來益醫(yī)藥通過降費(fèi)增效和銷售隊(duì)伍建設(shè)，上半年銷售收入91，708.14萬元，占營業(yè)收入的42.74%，與去年基本持平。

　　2、 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　(三)核心競爭力分析

　　報(bào)告期內(nèi)，公司的核心競爭力未發(fā)生變化，主要為：

　　1、公司的技術(shù)控制和技術(shù)創(chuàng)新及新藥研發(fā)能力較強(qiáng):擁有國家級企業(yè)技術(shù)中心和國家級博士

　　后科研工作站；培育了一個具有較強(qiáng)創(chuàng)新能力的技術(shù)團(tuán)隊(duì)；取得了一批具有國際領(lǐng)先水平的技術(shù)

　　成果和擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的專有技術(shù)；這一切為企業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)、核心競爭力的提升提供了強(qiáng)有

　　力的技術(shù)支撐。

　　2、公司已構(gòu)建起一個研發(fā)、生產(chǎn)、營銷一體化的管理體系；一個以市場為導(dǎo)向的技術(shù)創(chuàng)新體

　　系；公司擁有原料、制劑協(xié)同發(fā)展的較強(qiáng)綜合競爭力的產(chǎn)品系列。

　　3、公司建有完善的質(zhì)量管理體系，在脂溶性維生素領(lǐng)域及抗生素、抗耐藥抗生素領(lǐng)域，產(chǎn)品

　　質(zhì)量達(dá)到國際先進(jìn)水平，并參與了相關(guān)品種的國際質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定。

　　4、公司具有較完善的營銷網(wǎng)絡(luò)。擁有先進(jìn)、高效、專業(yè)化的銷售團(tuán)隊(duì)；并有一大批信譽(yù)好、

　　忠誠度高、銷售能力強(qiáng)的客戶，且與國內(nèi)外知名企業(yè)及有較強(qiáng)的營銷能力和客戶服務(wù)能力的經(jīng)銷

　　商建立了長期戰(zhàn)略合作關(guān)系。

　　(一)

　　(四)投資狀況分析

　　1、 對外股權(quán)投資總體分析

　　(1) 證券投資情況

　　□適用 √不適用

　　(2) 持有其他上市公司股權(quán)情況

　　√適用 □不適用

　　單位：元

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　　持有其他上市公司股權(quán)情況的說明：

　　報(bào)告期內(nèi)，公司通過證券交易所集中競價交易系統(tǒng)累計(jì)出售所持有的交通銀行(5.82, 0.16, 2.83%)股份有限公司（簡稱：交通銀行，代碼：601328）股票3，136，852股，取得投資收益1，722.61萬元；累計(jì)出售所持有的浙江仙琚制藥(12.40, 0.90, 7.83%)股份有限公司（簡稱：仙琚制藥，代碼：002332）股票1297萬股，取得投資收益21，437.62萬元。截至報(bào)告期末，公司不再持有交通銀行股份，尚持有仙琚制藥股份2159萬股。

　　(3) 持有金融企業(yè)股權(quán)情況

　　□適用 √不適用

　　2、 非金融類公司委托理財(cái)及衍生品投資的情況

　　(1) 委托理財(cái)情況

　　□適用 √不適用

　　(2) 委托貸款情況

　　□適用 √不適用

　　(3) 其他投資理財(cái)及衍生品投資情況

　　□適用 √不適用

　　3、 募集資金使用情況

　　(1) 募集資金總體使用情況

　　□適用 √不適用

　　(2) 募集資金承諾項(xiàng)目情況

　　√不適用 □適用

　　(3) 募集資金變更項(xiàng)目情況

　　□適用 √不適用

　　4、 主要子公司、參股公司分析

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　■

　　5、 非募集資金項(xiàng)目情況

　　√適用 □不適用

　　單位:元幣種:人民幣

　　■

　　非募集資金項(xiàng)目情況說明：

　　鹽酸萬古霉素?zé)o菌粉針制劑項(xiàng)目，是公司為延伸產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級建設(shè)的重要項(xiàng)目，其可行性報(bào)告已經(jīng)公司六屆十二次董事會審議通過，由于商業(yè)保密原因向上交所[微博]申請了豁免披露，經(jīng)過近兩年的前期設(shè)計(jì)、規(guī)劃等準(zhǔn)備，目前該項(xiàng)目已進(jìn)入設(shè)備安裝調(diào)試階段。項(xiàng)目具體情況如下：該項(xiàng)目計(jì)劃投資29，927.20萬元，為按國際規(guī)范高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)的無菌制劑車間，大量采用具有自主知識產(chǎn)權(quán)的工藝技術(shù)及裝備技術(shù)，產(chǎn)品主要通過國際認(rèn)證出口美國、歐州市場。按計(jì)劃公司預(yù)計(jì)將于2016年6月采用505（b）（2）申請F(tuán)DA的NDA無菌粉針新藥報(bào)批，力爭2017年下半年產(chǎn)品上市。預(yù)計(jì)本項(xiàng)目投產(chǎn)后可為公司帶來銷售收入5000萬美元/年。

　　二、利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案

　　(一)報(bào)告期實(shí)施的利潤分配方案的執(zhí)行或調(diào)整情況

　　2015年6月11日召開的公司2014年年度股東大會決議，審議通過了公司2014年度利潤分配方案：以 2014 年 12 月 31 日公司總股本 93，610.80萬股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派送現(xiàn)金紅利 0.6 元（含稅），計(jì)派送現(xiàn)金紅利56，166，480.00 元，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。公司2014年度利潤分配方案已于2015年7月執(zhí)行完畢。

　　(二)半年度擬定的利潤分配預(yù)案、公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　■

　　三、其他披露事項(xiàng)

　　(一)預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及說明

　　□適用 √不適用

　　(二)董事會、監(jiān)事會對會計(jì)師事務(wù)所“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說明

　　□適用 √不適用

　　四 涉及財(cái)務(wù)報(bào)告的相關(guān)事項(xiàng)

　　4.1 與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，會計(jì)政策、會計(jì)估計(jì)發(fā)生變化的，公司應(yīng)當(dāng)說明情況、原因及其影響。

　　不適用

　　4.2 報(bào)告期內(nèi)發(fā)生重大會計(jì)差錯更正需追溯重述的，公司應(yīng)當(dāng)說明情況、更正金額、原因及其影響。

　　不適用

　　4.3 與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，對財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍發(fā)生變化的，公司應(yīng)當(dāng)作出具體說明。

　　本公司將浙江來益生物技術(shù)有限公司（以下簡稱來益生物公司）、新昌縣來益生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱來益生態(tài)公司）、杭州來益生命營養(yǎng)科技有限公司（以下簡稱杭州來益公司）、浙江來益醫(yī)藥有限公司（以下簡稱來益醫(yī)藥公司）、浙江來益進(jìn)出口有限公司（以下簡稱來益進(jìn)出口公司）、上海來益生物藥物研究開發(fā)中心有限責(zé)任公司(以下簡稱上海來益公司）、上海維艾樂健康管理有限公司（以下簡稱上海維艾樂公司）、浙江海隆生物科技有限公司（以下簡稱浙江海隆公司）、香港博昌貿(mào)易有限公司（以下簡稱香港博昌公司）、維泰爾有限責(zé)任公司（以下簡稱維泰爾公司）、ZMC歐洲有限責(zé)任公司（以下簡稱ZMC歐洲公司）等11家子公司納入本期合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍，情況詳見本財(cái)務(wù)報(bào)表附注合并范圍的變更和在其他主體中的權(quán)益之說明。

　　4.4 半年度財(cái)務(wù)報(bào)告已經(jīng)審計(jì)，并被出具非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告的，董事會、監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對涉及事項(xiàng)作出說明。

　　不適用

　　董事長：李春波

　　浙江醫(yī)藥(9.69, 0.61, 6.72%)股份有限公司

　　2015年8月26日

　　股票代碼：600216 股票簡稱：浙江醫(yī)藥編號：臨2015—029

　　浙江醫(yī)藥股份有限公司

　　第七屆二次董事會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　浙江醫(yī)藥股份有限公司于2015年8月26日上午在昌海生物分公司質(zhì)檢樓一樓會議室召開了第七屆二次董事會會議。本次會議的通知于2015年8月14日以傳真及電子郵件方式發(fā)出。會議應(yīng)參加董事11人，實(shí)際參加董事8人，董事張崢先生因工作原因未能出席會議，委托董事李俊喜先生代為行使表決權(quán)。董事李男行先生因工作原因未能出席會議，委托董事李春波先生代為行使表決權(quán)。獨(dú)立董事朱建偉先生因工作原因未能出席會議，委托獨(dú)立董事吳弘先生代為行使表決權(quán)。公司監(jiān)事及其他高級管理人員列席會議。會議由李春波先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定和要求。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、會議審議通過了《2015年半年度報(bào)告》全文及摘要；

　　同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　半年報(bào)全文及摘要詳見上海證券交易所[微博]網(wǎng)站（www.sse.com.cn），半年報(bào)摘要同時刊登于2015年8月28日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時報(bào)》。

　　2、會議審議通過了《關(guān)于修訂<浙江醫(yī)藥股份有限公司高級管理人員薪酬方案>的議案》；

　　同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　本次修訂是在原<浙江醫(yī)藥股份有限公司高級管理人員薪酬方案>2010年修訂版的基礎(chǔ)上，按照尊重原方案，并根據(jù)公司資產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大、轉(zhuǎn)型升級發(fā)展的實(shí)際情況，對原方案的考核方式進(jìn)行了細(xì)化和適度調(diào)整。

　　公司高管人員薪酬由基本年薪和績效獎勵組成?？冃И剟罡鶕?jù)完成董事會下達(dá)的經(jīng)營目標(biāo)和其他綜合績效情況，由董事會薪酬與考核委員會組織考核實(shí)施。

　　規(guī)定董事長、副董事長、總裁基本年薪，其他高管人員基本年薪為總裁的40—80％，比例系數(shù)由總裁擬定，董事長確定。

　　績效獎勵的考核指標(biāo)為利潤總額和營業(yè)總收入。其中：利潤總額占70%，營業(yè)總收入占30%?？冃И剟畎纯己酥笜?biāo)完成情況按一定比例分段提取。

　　根據(jù)不同崗位對完成董事會經(jīng)營目標(biāo)的貢獻(xiàn)度設(shè)立個人貢獻(xiàn)系數(shù)，先確定董事長、總裁貢獻(xiàn)系數(shù)。其他高管人員的貢獻(xiàn)系數(shù)，其中副董事長、董秘由董事長確定，副總裁等其他高管人員由總裁擬定董事長確定，貢獻(xiàn)系數(shù)為董事長貢獻(xiàn)系數(shù)的40%—70%。若高管人員年終個人考核不合格，其比例系數(shù)相應(yīng)下調(diào)。全體參與績效獎勵總額分配的高管貢獻(xiàn)系數(shù)之和為1。高管個人績效獎勵為績效獎勵總額與個人貢獻(xiàn)系數(shù)的乘積?？冃И剟羁傤~設(shè)置上限。

　　公司高級管理人員年薪將在定期報(bào)告中按規(guī)定予以披露。

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為公司本次修訂高級管理人員薪酬方案，是根據(jù)行業(yè)和地區(qū)的薪酬水平，結(jié)合了公司的實(shí)際經(jīng)營情況，能更好地激勵和調(diào)動公司管理人員的積極性，有利于公司發(fā)展，審議程序符合《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，程序合法有效，不存在損害公司及股東權(quán)益的情形。獨(dú)立董事的獨(dú)立意見為同意。

　　三、上網(wǎng)公告附件

　　公司獨(dú)立董事關(guān)于修訂《浙江醫(yī)藥股份有限公司高級管理人員薪酬方案》的獨(dú)立意見

　　特此公告。

　　浙江醫(yī)藥股份有限公司董事會

　　2015年8月26日



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