主題：大唐電信科技股份有限公司


　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況；

　　● 本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　大唐電信科技股份有限公司２００８年第三次臨時(shí)股東大會(huì)于２００８年９月１６日在北京市海淀區(qū)學(xué)院路４０號(hào)大唐電信集團(tuán)主樓３２５會(huì)議室召開(kāi)。出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共計(jì)２０人，代表股份１７８，８２６，０３６股，占公司總股本的４０．７４ ％。會(huì)議程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。公司董事長(zhǎng)曹斌先生主持會(huì)議，公司董事會(huì)秘書，部分董事、監(jiān)事、高管人員出席了會(huì)議。公司聘請(qǐng)的德恒律師事務(wù)所崔杰律師出席了會(huì)議并出具了法律意見(jiàn)書。

　　二、提案審議情況

　　與會(huì)股東及股東代表以記名投票表決的方式審議通過(guò)如下議案：

　　（一）審議通過(guò)《關(guān)于收購(gòu)上海優(yōu)思通信科技有限公司的議案》。

　　參與表決股份為１７８，８２６，０３６股，其表決情況為：１７８，５５０，３８４股同意，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的９９．８４５９％；２６２，９９６股反對(duì)，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的０．１４７１ ％；１２，６５６股棄權(quán)，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的０．００７０ ％。

　?。ǘ徸h通過(guò)《關(guān)于公司與聯(lián)芯科技有限公司進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　關(guān)聯(lián)股東電信科學(xué)技術(shù)研究院和電信科學(xué)技術(shù)第十研究所回避表決，具有表決權(quán)的股份為１８，１４０，３４１股。其表決情況為：１８，１４０，３４１股同意，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的１００％；０股反對(duì)；０股棄權(quán)。

　　三、律師見(jiàn)證情況

　　公司聘請(qǐng)的本次股東大會(huì)的見(jiàn)證律師北京市德恒律師事務(wù)所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格和會(huì)議召集人資格合法有效；表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)通過(guò)的有關(guān)決議合法有效。

　　四、備查文件目錄

　?。保筇齐娦趴萍脊煞萦邢薰荆玻埃埃改甑谌闻R時(shí)股東大會(huì)決議；

　?。玻本┦械潞懵蓭熓聞?wù)所關(guān)于大唐電信科技股份有限公司２００８年第三次股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書。

　　特此公告。

　　大唐電信科技股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　２００８年９月１６日



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