主題：大唐電信科技股份有限公司


　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會議無否決或修改提案的情況；

　　● 本次會議無新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　大唐電信科技股份有限公司２００８年第三次臨時股東大會于２００８年９月１６日在北京市海淀區(qū)學(xué)院路４０號大唐電信集團主樓３２５會議室召開。出席會議的股東及股東授權(quán)代表共計２０人，代表股份１７８，８２６，０３６股，占公司總股本的４０．７４ ％。會議程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。公司董事長曹斌先生主持會議，公司董事會秘書，部分董事、監(jiān)事、高管人員出席了會議。公司聘請的德恒律師事務(wù)所崔杰律師出席了會議并出具了法律意見書。

　　二、提案審議情況

　　與會股東及股東代表以記名投票表決的方式審議通過如下議案：

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于收購上海優(yōu)思通信科技有限公司的議案》。

　　參與表決股份為１７８，８２６，０３６股，其表決情況為：１７８，５５０，３８４股同意，占出席會議具有表決權(quán)股份比例的９９．８４５９％；２６２，９９６股反對，占出席會議具有表決權(quán)股份比例的０．１４７１ ％；１２，６５６股棄權(quán)，占出席會議具有表決權(quán)股份比例的０．００７０ ％。

　?。ǘ徸h通過《關(guān)于公司與聯(lián)芯科技有限公司進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　關(guān)聯(lián)股東電信科學(xué)技術(shù)研究院和電信科學(xué)技術(shù)第十研究所回避表決，具有表決權(quán)的股份為１８，１４０，３４１股。其表決情況為：１８，１４０，３４１股同意，占出席會議具有表決權(quán)股份比例的１００％；０股反對；０股棄權(quán)。

　　三、律師見證情況

　　公司聘請的本次股東大會的見證律師北京市德恒律師事務(wù)所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格和會議召集人資格合法有效；表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會通過的有關(guān)決議合法有效。

　　四、備查文件目錄

　?。保筇齐娦趴萍脊煞萦邢薰荆玻埃埃改甑谌闻R時股東大會決議；

　　２．北京市德恒律師事務(wù)所關(guān)于大唐電信科技股份有限公司２００８年第三次股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　大唐電信科技股份有限公司

　　董 事 會

　?。玻埃埃改辏乖拢保度?br />


【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡(luò)平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點，與金融島無關(guān)。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立，不對其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險，請讀者僅作參考，并請自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。