主題：大眾交通：第八屆董事會第四次會議決議公告

日期：2015-08-22附件下載

證券代碼：A 股 600611 股票簡稱：大眾交通 編號：臨 2015-025

B 股 900903 大眾 B 股

大眾交通（集團）股份有限公司
第八屆董事會第四次會議決議公告


本公司及董事會全體成員保證本報告的內(nèi)容真實、準確和完整，對公告的
虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。



大眾交通（集團）股份有限公司第八屆董事會第四次會議會議通知和材料于

2015年8月10日以送達方式發(fā)出。會議于2015年8月20日下午在大眾大廈21樓會

議室召開，應(yīng)參加會議的董事為6名，實到5名，獨立董事倪建達因工作原因未

出席，委托獨立董事邵國有進行審議表決，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。
本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事
會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。會議由董事長楊國平先生主持。除關(guān)聯(lián)董事楊國平、

趙思淵對議案2回避表決外，全體董事一致同意通過如下議案：

審查通過了
1、《公司 2015 年半年度報告及摘要》
表決結(jié)果：同意 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票

2、《關(guān)于公司2015年度新增日常關(guān)聯(lián)交易的議案》(全文詳見上海證券交易

所網(wǎng)站www.sse.com.cn)

表決結(jié)果：同意 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。


特此公告。


大眾交通（集團）股份有限公司
2015 年 8 月 22 日




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