主題：安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司關(guān)于監(jiān)事辭職的公告

2015-08-20 01:06:00來(lái)源：上海證券報(bào)
　證券代碼：600569 股票簡(jiǎn)稱：安陽(yáng)鋼鐵 編號(hào)：臨2015—049

　　安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司

　　關(guān)于監(jiān)事辭職的公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　安陽(yáng)鋼 相關(guān)公司股票走勢(shì)

安陽(yáng)鋼鐵3.91-0.27-6.46%鐵股份有限公司監(jiān)事會(huì)于近日收到靳雨順先生、魏書(shū)斌先生、楊平女士辭職的報(bào)告。

　　靳雨順先生由于年齡原因，請(qǐng)求辭去公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事職務(wù)。魏書(shū)斌先生、楊平女士由于工作變動(dòng)原因，請(qǐng)求辭去公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事職務(wù)。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，靳雨順先生、魏書(shū)斌先生、楊平女士的辭職報(bào)告自送達(dá)公司時(shí)生效。

　　為保證公司監(jiān)事會(huì)相關(guān)工作的正常開(kāi)展，在選舉出新的監(jiān)事前，靳雨順先生、魏書(shū)斌先生、楊平女士仍將繼續(xù)履行監(jiān)事職責(zé)。

　　公司對(duì)靳雨順先生、魏書(shū)斌先生、楊平女士擔(dān)任監(jiān)事會(huì)監(jiān)事職務(wù)以來(lái)的辛勤工作表示誠(chéng)摯的感謝！

　　特此公告。

　　安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2015年8月19日

　　證券代碼：600569 證券簡(jiǎn)稱：安陽(yáng)鋼鐵 編號(hào)：臨2015－050

　　安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司

　　2015年第五次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議

　?。▊髡妫Q議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司于2015年8月14日向全體董事發(fā)出了關(guān)于召開(kāi)2015年第五次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知及相關(guān)材料。會(huì)議于2015年8月19日以傳真方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)參加董事9名，實(shí)際參加董事9名。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　會(huì)議以記名投票表決方式審議并通過(guò)以下議案：

　　1、審議并通過(guò)《解聘和聘任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人》議案：

　　由于工作變動(dòng)原因，公司決定解聘張憲勝先生財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)，公司對(duì)張憲勝先生擔(dān)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)以來(lái)的辛勤工作表示誠(chéng)摯的感謝！

　　經(jīng)公司經(jīng)理提名，公司董事會(huì)擬聘任楊平女士為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，任期至本屆董事會(huì)期滿為止。經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核楊平女士個(gè)人履歷和相關(guān)資料，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十六條規(guī)定和《公司章程》第一百二十五條、第一百二十六條規(guī)定之情形，具備高級(jí)管理人員任職資格。（楊平女士簡(jiǎn)歷附后）

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　2、審議并通過(guò)《解聘和聘任公司證券事務(wù)代表》的議案

　　由于工作變動(dòng)原因，公司決定解聘原江娥女士證券事務(wù)代表職務(wù)，公司對(duì)原江娥女士擔(dān)任證券事務(wù)代表職務(wù)以來(lái)的辛勤工作表示誠(chéng)摯的感謝！

　　經(jīng)公司董事會(huì)研究，擬聘任李志鋒先生為公司證券事務(wù)代表，任期至本屆董事會(huì)期滿為止。（李志鋒先生簡(jiǎn)歷附后）

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告！

　　安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司董事會(huì)

　　2015年8月19日

　　楊平女士簡(jiǎn)歷

　　楊平，女，大學(xué)本科學(xué)歷，高級(jí)審計(jì)師職稱。1987年9年進(jìn)入安鋼，歷任安鋼集團(tuán)審計(jì)部科員、科長(zhǎng)，審計(jì)部部長(zhǎng)助理、副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)，現(xiàn)任安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)。

　　李志鋒先生簡(jiǎn)歷

　　李志鋒，男，大學(xué)本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。2000年8月進(jìn)入安鋼，歷任安鋼股份公司財(cái)務(wù)處銷售科科員，安鋼集團(tuán)公司綜利公司財(cái)務(wù)科科員、財(cái)務(wù)部綜合科科員、財(cái)務(wù)部預(yù)算科副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)，安鋼股份公司財(cái)務(wù)處銷售科科長(zhǎng)，安鋼集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部資金管理中心副主任。

　　證券代碼：600569 股票簡(jiǎn)稱：安陽(yáng)鋼鐵 編號(hào)：臨2015—051

　　安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司

　　2015年第五次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議

　?。▊髡妫Q議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司于2015年8月14日向全體監(jiān)事發(fā)出了召開(kāi)公司2015年第五次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知及相關(guān)材料。會(huì)議于2015年8月19日以傳真方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事5名，實(shí)際參加監(jiān)事5名。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　會(huì)議以記名投票表決方式審議并通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司監(jiān)事會(huì)成員》的議案：

　　由于年齡原因，靳雨順先生請(qǐng)求辭去公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事職務(wù)。由于工作變動(dòng)原因，魏書(shū)斌先生、楊平女士請(qǐng)求辭去公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事職務(wù)。公司同意靳雨順先生、魏書(shū)斌先生、楊平女士辭去公司監(jiān)事職務(wù)的申請(qǐng)，并對(duì)靳雨順先生、魏書(shū)斌先生、楊平女士擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù)以來(lái)的辛勤工作表示誠(chéng)摯的感謝！

　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，公司對(duì)監(jiān)事會(huì)組成人員進(jìn)行調(diào)整。

　　經(jīng)公司控股股東安陽(yáng)鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司推薦，公司監(jiān)事會(huì)提名段金亮先生、張憲勝先生為公司監(jiān)事會(huì)候選監(jiān)事。經(jīng)公司監(jiān)事會(huì)審核段金亮先生、張憲勝先生個(gè)人履歷和相關(guān)資料，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十六條規(guī)定和《公司章程》第一百三十五條規(guī)定之情形，具備監(jiān)事任職資格。（候選監(jiān)事段金亮先生、張憲勝先生簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）

　　候選監(jiān)事段金亮先生、張憲勝先生尚需提交公司股東大會(huì)進(jìn)行累積投票選舉。

　　經(jīng)公司職工代表大會(huì)聯(lián)席會(huì)議推薦，公司監(jiān)事會(huì)提名傅培眾先生為公司監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事。經(jīng)公司監(jiān)事會(huì)審核傅培眾先生個(gè)人履歷和相關(guān)資料，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十六條規(guī)定和《公司章程》第一百三十五條規(guī)定之情形，具備監(jiān)事任職資格。（候選監(jiān)事傅培眾先生簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）

　　表決結(jié)果：

　　段金亮：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　張憲勝：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　傅培眾：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告！

　　安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2015年8月19日

　　監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

　　段金亮，男，本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。1982年8月進(jìn)入安鋼，歷任安鋼福利公司財(cái)務(wù)科副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)，福利公司經(jīng)理助理，安鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)，安鋼股份財(cái)務(wù)處副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)，安陽(yáng)安鐵運(yùn)輸公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、副經(jīng)理，安鋼集團(tuán)非鋼產(chǎn)業(yè)部副部長(zhǎng)?，F(xiàn)任安鋼集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)。

　　張憲勝，男，研究生學(xué)歷，正高級(jí)會(huì)計(jì)師，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。1983年進(jìn)入安鋼，歷任財(cái)務(wù)處副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)、財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)助理、副處長(zhǎng)，安鋼股份公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)?，F(xiàn)任安鋼集團(tuán)公司審計(jì)部部長(zhǎng)。

　　傅培眾，男，研究生學(xué)歷，工學(xué)博士學(xué)位，教授級(jí)高級(jí)工程師。1992年7月進(jìn)入安鋼，歷任安鋼中板廠電氣車間技術(shù)組技術(shù)員、安鋼高線指揮部電氣組副組長(zhǎng)，安鋼高線廠副廠長(zhǎng)、工會(huì)主席，安鋼第一煉軋廠副廠長(zhǎng)，安鋼120噸轉(zhuǎn)爐指揮部副指揮長(zhǎng)，安鋼第二煉軋廠副廠長(zhǎng)、黨委副書(shū)記，安鋼計(jì)量控制處副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)、黨總支書(shū)記，安鋼自動(dòng)化公司執(zhí)行董事、經(jīng)理，安鋼勞動(dòng)人事管理部部長(zhǎng)、黨支部書(shū)記，安鋼人力資源部部長(zhǎng)、黨支部書(shū)記。現(xiàn)任安鋼第一軋鋼廠廠長(zhǎng)。

　　證券代碼：600569 股票簡(jiǎn)稱：安陽(yáng)鋼鐵 編號(hào)：臨2015—052

　　安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司

　　關(guān)于董事會(huì)秘書(shū)辭職的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司董事會(huì)于近日收到張憲勝先生辭職的報(bào)告。

　　張憲勝先生由于工作變動(dòng)原因，請(qǐng)求辭去公司董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》規(guī)定，張憲勝先生的辭職報(bào)告自送達(dá)公司時(shí)生效。

　　在董事會(huì)秘書(shū)空缺期間，暫由公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人楊平女士代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)，代行時(shí)間不超過(guò)三個(gè)月。公司將盡快按照法定程序完成新任董事會(huì)秘書(shū)的聘任工作。

　　公司對(duì)張憲勝先生擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)以來(lái)的辛勤工作表示誠(chéng)摯的感謝！

　　特此公告。

　　安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司董事會(huì)

　　2015年8月19日


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