主題：現(xiàn)代投資第七屆董事會第五次會議決議公告

本公司及全體董事保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

現(xiàn)代投資股份有限公司第七屆董事會第五次會議于2015年8月14日上午10時在公司會議室以現(xiàn)場會議的方式召開。本次會議的會議通知及相關(guān)會議資料已于2015年8月4日以通訊或當(dāng)面遞交方式送達各位董事。會議應(yīng)出席董事8人，實際出席董事8人，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議并通過以下議案：




一、關(guān)于投資開發(fā)建設(shè)、經(jīng)營管理懷芷高速公路的議案。

公司與成都華川公路建設(shè)集團有限公司共同投資開發(fā)建設(shè)、經(jīng)營管理懷芷高速公路，公司投資額占項目資本金的65%，約6.65億元。

授權(quán)公司董事長辦理相關(guān)事項。

表決結(jié)果：贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票。

二、關(guān)于與成都華川公路建設(shè)集團有限公司戰(zhàn)略合作并共同設(shè)立湖南省懷芷高速公路建設(shè)開發(fā)有限公司的議案。

公司參與競標(biāo)投資懷芷高速公路建設(shè)成功后，與成都華川公路建設(shè)集團有限公司共同設(shè)立湖南省懷芷高速公路建設(shè)開發(fā)有限公司。注冊資本為2.86億元，公司持股65%，出資1.859億元，成都華川持股35%，出資1.001億元。該公司負(fù)責(zé)開發(fā)建設(shè)、經(jīng)營管理懷芷高速公路。

表決結(jié)果：贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

現(xiàn)代投資股份有限公司

董事會

2015年8月14日

證券代碼：000900 證券簡稱：現(xiàn)代投資 公告編號：2015-34

現(xiàn)代投資股份有限公司

關(guān)于設(shè)立子公司的公告

本公司及全體董事保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。


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