主題：南 玻Ａ：為控股子公司擔(dān)保的公告

中國南玻集團股份有限公司

為控股子公司擔(dān)保的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。


一、擔(dān)保情況概述
公司于 2015 年 8 月 14 日召開了第七屆董事會第八次會議，會議以 9 票同意，
0 票反對，0 票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于為控股子公司擔(dān)保的議案》。為保證公司的
正常經(jīng)營，提高公司的綜合競爭力，根據(jù)公司章程規(guī)定，董事會同意公司為控股
子公司天津南玻節(jié)能玻璃有限公司、東莞南玻工程玻璃有限公司、東莞南玻太陽
能玻璃有限公司、東莞南玻光伏科技有限公司、咸寧南玻玻璃有限公司、咸寧南
玻節(jié)能玻璃有限公司、成都南玻玻璃有限公司、四川南玻節(jié)能玻璃有限公司、吳
江南玻玻璃有限公司、吳江南玻華東工程玻璃有限公司合計等值為 93,940 萬元
人民幣融資額度提供不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān)保。
上述擔(dān)保事項在董事會的權(quán)限范圍內(nèi)，不需要提交股東大會。
目前，公司為控股子公司提供的銀行借款擔(dān)保余額為 52,404 萬元人民幣。


二、被擔(dān)保人基本情況
1、天津南玻節(jié)能玻璃有限公司
南玻集團控股比例：100%
法定代表人：胡勇
注冊資本：33,600 萬元人民幣
經(jīng)營范圍：玻璃深加工
截止 2014 年底，公司資產(chǎn)總額 7.77 億元、負債總額 2.11 億元、凈資產(chǎn) 5.66
億元；公司 2014 年度實現(xiàn)凈利潤 0.82 億元。


2、東莞南玻工程玻璃有限公司

第 1 頁 共 5 頁
南玻集團控股比例：100%
法定代表人：胡勇
注冊資本：24,000 萬元人民幣
經(jīng)營范圍：玻璃深加工
截止 2014 年底，公司資產(chǎn)總額 8.88 億元、負債總額 4.53 億元、凈資產(chǎn) 4.35
億元；公司 2014 年度實現(xiàn)凈利潤 1.19 億元。
3、東莞南玻太陽能玻璃有限公司
南玻集團控股比例：100%
法定代表人：張凡
注冊資本：48,000 萬元人民幣
經(jīng)營范圍：生產(chǎn)銷售太陽能玻璃產(chǎn)品
截止 2014 底，公司資產(chǎn)總額 11.53 億元、負債總額 6.08 億元、凈資產(chǎn) 5.45
億元；公司 2014 年度實現(xiàn)凈利潤 1.00 億元。
4、東莞南玻光伏科技有限公司
南玻集團控股比例：100%
法定代表人：柯漢奇
注冊資本：51,600 萬元人民幣
經(jīng)營范圍：生產(chǎn)銷售太陽能電池及組件
截止 2014 年底，公司資產(chǎn)總額 8.59 億元、負債總額 5.40 億元、凈資產(chǎn) 3.19
億元；公司 2014 年度實現(xiàn)凈利潤 0.80 億元。
5、咸寧南玻玻璃有限公司
南玻集團控股比例：100%
法定代表人：張凡
注冊資本：23,500 萬元人民幣
經(jīng)營范圍：開發(fā)生產(chǎn)銷售特種玻璃
截止 2014 年底，公司資產(chǎn)總額 7.26 億元、負債總額 4.59 億元、凈資產(chǎn) 2.67
億元；公司 2014 年度實現(xiàn)凈利潤 0.24 億元。


6、咸寧南玻節(jié)能玻璃有限公司


第 2 頁 共 5 頁
南玻集團控股比例：100%
法定代表人：胡勇
注冊資本：21,500 萬元人民幣
經(jīng)營范圍：玻璃深加工。
截止 2014 年底，公司資產(chǎn)總額 6.60 億元、負債總額 3.75 億元、凈資產(chǎn) 2.85
億元；公司 2014 年度實現(xiàn)凈利潤 0.41 億元。
7、成都南玻玻璃有限公司
南玻集團控股比例：100%
法定代表人：張凡
注冊資本：16,666 萬元人民幣
經(jīng)營范圍：開發(fā)、生產(chǎn)和銷售各種特種玻璃。
截止 2014 年底，公司資產(chǎn)總額 8.91 億元、負債總額 5.00 億元、凈資產(chǎn) 3.91
億元；公司 2014 年度實現(xiàn)凈利潤 0.98 億元。
8、四川南玻節(jié)能玻璃有限公司
南玻集團控股比例：100%
法定代表人：胡勇
注冊資本：18,000 萬元人民幣
經(jīng)營范圍：玻璃深加工
截止 2014 年底，公司資產(chǎn)總額 6.28 億元、負債總額 3.23 億元、凈資產(chǎn) 3.05
億元；公司 2014 年度實現(xiàn)凈利潤 0.98 億元。
9、吳江南玻玻璃有限公司
南玻集團控股比例：100%
法定代表人：張凡
注冊資本：56504 萬元人民幣
經(jīng)營范圍：生產(chǎn)銷售各種特種玻璃。
截止 2014 年底，公司資產(chǎn)總額 17.39 億元、負債總額 10.96 億元、凈資產(chǎn)
6.43 億元；公司 2014 年度實現(xiàn)凈利潤-0.13 億元。


10、吳江南玻華東工程玻璃有限公司


第 3 頁 共 5 頁
南玻集團控股比例：100%
法定代表人：胡勇
注冊資本：32,000 萬元人民幣
經(jīng)營范圍：玻璃深加工
截止 2014 年底，公司資產(chǎn)總額 7.27 億元、負債總額 2.31 億元、凈資產(chǎn) 4.96
億元；公司 2014 年度實現(xiàn)凈利潤 1.12 億元。


三、擔(dān)保的主要內(nèi)容
1、為控股子公司天津南玻節(jié)能玻璃有限公司在中國銀行等值為人民幣
10,000 萬元的融資額度提供不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān)保，期限為 1 年；
2、為控股子公司東莞南玻工程玻璃有限公司、東莞南玻太陽能玻璃有限公
司、東莞南玻光伏科技有限公司在匯豐銀行等值分別為人民幣 11,200 萬元、8,000
萬元、3,000 萬元的融資額度提供不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān)保，期限均為 1 年。
3、為控股子公司咸寧南玻玻璃有限公司及咸寧南玻節(jié)能玻璃有限公司在匯
豐銀行合計等值不超過人民幣 10,000 萬元的融資額度提供不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān)
保，期限為 1 年。
4、為控股子公司成都南玻玻璃有限公司及四川南玻節(jié)能玻璃有限公司在匯
豐銀行合計等值不超過 14,240 萬元的融資額度提供不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān)保，期
限為 1 年。
5、為控股子公司吳江南玻玻璃有限公司、吳江南玻華東工程玻璃有限公司
在農(nóng)業(yè)銀行等值分別為人民幣 22,500 萬元、15,000 萬元的融資額度提供不可撤
銷連帶責(zé)任擔(dān)保，期限均為 1 年。上述擔(dān)保事項在董事會的權(quán)限范圍內(nèi)，不需要
提交股東大會。


四、董事會意見
董事會認為本次擔(dān)保主要是為了滿足公司日常經(jīng)營的需要，以上被擔(dān)?？毓?br />子公司財務(wù)狀況穩(wěn)定，經(jīng)營情況良好，上述擔(dān)保符合南玻集團整體利益。
五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量
目前，公司為控股子公司提供的銀行借款擔(dān)保余額為 52,404 萬元人民幣，


第 4 頁 共 5 頁
占公司截止 2014 年底經(jīng)審計的歸屬母公司凈資產(chǎn)的 6.28%，占總資產(chǎn)的 3.47%。
公司無逾期擔(dān)保。特此公告。



中國南玻集團股份有限公司
董 事 會
二〇一五年八月十八日



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