主題：南寧糖業(yè)：第六屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

南寧糖業(yè)股份有限公司第六屆監(jiān)事會第三次會議決議公告


本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。



一、監(jiān)事會會議召開情況
1、發(fā)出會議通知的時間和方式：會議通知已于 2015 年 7 月 31
日通過書面送達(dá)、傳真等方式通知各位監(jiān)事。
2、召開會議的時間：2015 年 8 月 11 日上午 11：00。
會議召開的地點(diǎn)：公司總部會議室。
會議召開的方式：舉手表決。
3、會議應(yīng)出席監(jiān)事 5 人，實(shí)際出席會議的監(jiān)事 5 人。
4、會議主持人：監(jiān)事會主席姚宏宇先生。
5、本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、公司 2015 半年度報(bào)告全文及摘要
監(jiān)事會對南寧糖業(yè)股份有限公司 2015 年半年度報(bào)告進(jìn)行了審
核，并提出了如下的書面審核意見：
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審議南寧糖業(yè)股份有限公司
2015 年半年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，
報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任
何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
表決結(jié)果：同意 5 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。
2、關(guān)于停止轉(zhuǎn)讓子公司南寧僑虹新材料有限責(zé)任公司股權(quán)的議
案


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南寧糖業(yè)股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.


同意停止轉(zhuǎn)讓子公司南寧僑虹新材料有限責(zé)任公司股權(quán)。
表決結(jié)果：同意 5 票；棄權(quán) 0 票；反對 0 票。
3、關(guān)于確定公司客戶賒銷資格的議案
同意公司確定天津娃哈哈宏振食品飲料貿(mào)易有限公司、永輝超市
股份有限公司、加多寶（中國）飲料有限公司、中糧可口可樂飲料（中
國）投資有限公司、佛山市海天（高明）調(diào)味食品有限公司、達(dá)利食
品集團(tuán)有限公司、廣西鼎華商業(yè)股份有限公司、南寧云鷗物流有限責(zé)
任公司、廣東南蒲糖紙有限公司、廣州市廣順隆進(jìn)出口有限公司等客
戶的賒銷資格，賒銷總額 7.96 億元。
以上客戶賒銷資格有效期從 2015 年 8 月 13 日至 2016 年 10 月
31 日，賒銷資格到期后再根據(jù)銷售實(shí)際情況考慮順延或改動。
表決結(jié)果：同意 5 票；棄權(quán) 0 票；反對 0 票。
三、備查文件
1、經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議。


特此公告




南寧糖業(yè)股份有限公司監(jiān)事會
二○一五年八月十三日



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