主題：永泰能源股份有限公司關(guān)于公司控股股東擬非公開發(fā)行可交換債券的公告

2015年08月13日 03:19 中國證券報(bào)-中證網(wǎng)
　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　 永泰能源(6.52, -0.03, -0.46%)股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）于2015年8月12日收到公司控股股東永泰控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“永泰控股集團(tuán)”）的書面通知（以下簡稱“通知”），永泰控股集團(tuán)擬以所持有的本公司股票為標(biāo)的，向《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》規(guī)定的不超過200人的投資者非公開發(fā)行可交換債券（以下簡稱“本次可交換債券”）。

　　 永泰控股集團(tuán)目前持有本公司股份5，178，394，534股，占公司總股本的46.26%。根據(jù)通知，本次可交換債券擬發(fā)行期限為2年，擬募集資金規(guī)模不超過人民幣50億元。在滿足換股條件下，本次可交換債券持有人有權(quán)在本次可交換債券發(fā)行結(jié)束之日起滿6個月后的第1個交易日起至本次可交換債券到期日期間，將所持有的本次可交換債券交換為本公司股票。

　　 根據(jù)通知，本次可交換債券的發(fā)行尚須獲得監(jiān)管部門的同意，最終的發(fā)行方案將根據(jù)發(fā)行時市場狀況確定。關(guān)于本次可交換債券發(fā)行及后續(xù)事項(xiàng)，本公司將根據(jù)相關(guān)監(jiān)管規(guī)定及時披露。

　　 特此公告。

　　 永泰能源股份有限公司董事會

　　 二○一五年八月十三日



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