主題：西寧特鋼：六屆二十八次董事會決議公告

時間：2015年08月05日 19:33:23 中財網(wǎng)




證券代碼：600117 證券簡稱：西寧特鋼 編號：臨2015-054



西寧特殊鋼股份有限公司

六屆二十八次董事會決議公告



本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，
對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。



西寧特殊鋼股份有限公司董事會六屆二十八次會議通知于7月25
日以書面(郵件)方式向各位董事發(fā)出，會議如期于8月5日下午15時
在公司辦公樓101會議室召開。公司董事會現(xiàn)有成員9名，出席會議的
董事7名。公司監(jiān)事及部分高管人員列席了本次會議，會議的召開符合
《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

本次董事會議以現(xiàn)場書面方式進行表決，審議關(guān)于全資子公司西鋼
置業(yè)公司代建“青海國投廣場”項目之關(guān)聯(lián)交易的議案。表決結(jié)果：3
票同意、0票棄權(quán)、0票反對，表決通過。

本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所股票
上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事楊忠、郭海榮、張永利、
王大軍、黃斌、彭加霖回避表決。

本次關(guān)聯(lián)交易的具體內(nèi)容詳見2015年8月6日刊登在《上海證券
報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司“臨
2015-055號”公告。







西寧特殊鋼股份有限公司董事會


二○一五年八月五日




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